独立董事提名 - 公司董事会提名李音为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人核实其任职资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年3月20日[7] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 持股1%以上等相关自然人无独立性[3] - 5%以上股东单位任职人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以下简称"报告 期"），深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责， 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 2 月 11 日，公司董事会完成换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事沈卫华女士、谢兰军先生及非独立董事俞峰先生三名成员组成， 由沈卫华女士作为会计专业人士出任审计委员会召集人。 2022 年 3 月，公司独立董事沈卫华女士因工作原因申请辞职，同时辞去董 事会审计委员会主任委员的职务。 2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第 二届董事会独立董事的议案》，同意提名黄 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 1 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳 ...

募集资金情况 - 公司发行430万张可转债，募集资金4.3亿元，净额4.225844亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.148936亿元，本年度使用1798.13万元，专户余额1115.32万元[4] - 2023年8月18日同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日已收回[11] - 截至2024年12月31日，无先期投入及置换、变更募集资金投资项目情况[10][13] - 公司使用募集资金合规，无管理违规情形[14] 项目投入情况 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目承诺投资33000万元，累计投入32174.23万元，进度97.50%[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资9258.44万元，累计投入9313.97万元，进度100.60%[20] 项目进展及业绩 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目4条生产线已使用，2条调试，1条试生产[22] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体2024年度营收16006.30万元，净利润 - 3043.02万元[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄华为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] 被提名人情况 - 黄华具备注册会计师资格，已通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月20日[6]

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易1320万元，上年322.92万元[5] - 2025年向嘉兴金门承租场地预计120万元，上年106.21万元[5] - 2025年向嘉兴金门出租厂房预计800万元，上年214.03万元[5] - 2025年向嘉兴金门销售预计300万元，上年无发生额[5] - 2025年向嘉兴金门采购预计100万元，上年2.68万元[5] 嘉兴金门情况 - 嘉兴金门注册资本30000万元，2024年末总资产34200.65万元，净资产25376.42万元[8] - 嘉兴金门2024年度营收33.61万元，净利润 - 314.63万元[8] 其他 - 公司持有嘉兴金门母公司10%股权，副董事长任其董事长[9] - 嘉兴瑞华泰与嘉兴金门已签《租赁协议》[13] - 日常关联交易定价合理，无不利影响[14]

董事会换届 - 2025年3月20日审议通过换届选举议案[2] - 提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 2024年年度股东大会审议换届，董事选举用累积投票制[5] 持股情况 - 汤昌丹间接持有公司579.82万股[12] - 宋树清等6人未持有公司股份[11,13,14,17,18,19] 其他 - 独立董事候选人资格审核无异议[3] - 公告2025年3月22日发布[8]

利润分配频率 - 公司原则上每年进行一次现金利润分配，有条件时可中期分配[3] 现金分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 审议与表决 - 利润分配预案经董、监事会审议后提交股东大会[7] - 股东大会审议须出席股东所持表决权二分之一以上同意[7] - 调整政策须股东大会出席股东所持表决权三分之二以上同意[8] 其他 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[10]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月11日，现场会议14点召开[4][5][6] - 网络投票起止时间为2025年4月11日[4][5][6] - 股权登记日为2025年4月3日[14] - 股东登记时间为2025年4月8日9：00 - 11：30，13:30 - 16:30[18] 会议议案 - 会议审议15项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[6][7] - 特别决议议案为11、12号议案，对中小投资者单独计票的议案为5、7 - 15号议案[9] - 议案涉及2024年度财务决算、利润分配等[24] - 议案涉及2025年度财务预算、金融机构授信额度及担保额度预计等[24] - 议案涉及第三届董事会非独立董事、独立董事薪酬方案等[24] - 议案涉及为董监高投保责任保险、未来三年股东分红回报规划等[24] - 议案涉及提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等[24] - 议案涉及续聘2025年度审计机构[24] - 议案涉及选举公司第三届董事会非独立董事、独立董事的累积投票议案[25] 投票方式 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行[6] 股东登记 - 股东可通过现场或邮件方式办理登记，不接受电话登记[17] - 股东登记地点在公司会议室[18] 会议信息 - 议案已在2025年3月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[8] - 会议联系人李涛、吴臻，联系电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn [21] 累积投票制 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 示例中某投资者持100股股票，在选举董事议案有500票表决权[27]

会议情况 - 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年3月20日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[5][7][10] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意3票，需提交股东大会审议[33][34][35]