证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-006 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度审计机构， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计过 程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进 行了沟通。 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表 ...

结合实际发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会决议披露之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。提请股东大会授权董事长在授信额度有效期内全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-011 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张潇颖） 2023年，本人张潇颖作为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司 内部的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行独立董事职责，积极发 挥作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人张潇颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大 学国际会计学学士学位及英国巴斯大学财务管理学硕士学位，持有国际特许公认 会计师（ACCA） ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜梅） 2023年，本人姜梅作为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司 内部的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行独立董事职责，积极发 挥作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人姜梅，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子学与固 体电子学专业博士学历，副教授。2003 年 6 月至 2006 年 6 月，任华中科技大学电 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对中科蓝讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司由主承销商中国国际金融 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-010 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19 亿 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年 度董事会决议公告披露之日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用， 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件， 具体事项由公司财务部负责组 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3―3 页 | 三、附件……………………………………………………………………………………………………………… 第 4―7 页 | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二) 本所营业执照复印件 …………………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6-7 页 | 盘 网 4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕3-92 号 审计说明······················· ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 中科蓝讯使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金 需求的前提下，公司将合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公 司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额 自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会决议公告披露之日止。 二、投资风险及风控措施 （一）投资风险 本次计划使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性的理财产品， 投资风险可 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现 将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 ...