深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | | 3—6 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… …第 | | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-93 号 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-012 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 | 238人 | | 上年度末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审 | 836人 | | | | 计报告的注册会计师 | | | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 | 675家 | | | 年 上 市 公 司 2023 （含A、B股）审计 | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | | 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， | | （一 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-008 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币8.30元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股 本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司合并报表中期末累计未分配利润为 人民币706,661,369.20元。经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二 次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司 发展的应有之义，也是对投资者的应尽之责。因此，深圳市中科蓝讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）牢固树立"以投资者为本"的发展理念，以"用 芯创造智慧生活"为使命，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，特制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以 持续推动公司经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市 场稳定，树立良好的资本市场形象。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司是国内领先的集成电路设计企业之一，主要从事无线音频 SoC 芯片的 研发、设计与销售，形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无 线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片八 大产品线为主的产品架构。目前产品已进入小米、万魔、realme 真我、倍思、 漫步者、腾讯 QQ 音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁 三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的有关规定，现将深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事姜 梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会 成员总数的三分之二，主任委员由会计专业人士张潇颖女士担任，审计委员会成员 符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开9次会议，具体情况如下： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 报告期内，审计委员会审阅了公司 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用最 高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会 审议通过之日起至公司2024年年度董事会决议公告披露之日止，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-009 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动 性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度审计机构， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计过 程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进 行了沟通。 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表 ...

4 3 mine trum 中科培训（688332） 2023年度业绩说明会 形式:网络文字互动 会议时间 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dmOeuK6hSU 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年4月12日 (周五) 10:00 出席嘉宾 | 黄志强 | 董事长 | | | | --- | --- | --- | --- | | 刘助展 | 董事兼总经理 | 蓝牙耳机芯片 | | | 张伟兰 | 副总经理兼董事会秘书 | 智能穿戴芯片 | | | 分首相应门 | 斌 | 線 | 财务总监 | | 张潇颖 | 独立董事 | 正年完成四十 | | | 上 营纳应门 | .. !! ! . !! .. | | | 识别小程序码 发起文字 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-003 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 22 亿元 （含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限 内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户， 具体事项由公司财务部负责组织实 ...