报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，2024 年年初至 2024 年 3 月 28 日，公司董事会审核委员会委员分别为非执行董事叶峻、独立非执行董 事张祖同、叶龙蜚，其中张祖同为审核委员会主席。2024 年 3 月 28 日，叶龙 蜚辞任公司独立非执行董事，封松林获委任为公司独立非执行董事，熊承艳获 委任为公司非执行董事，自 2024 年 3 月 28 日起，公司董事会审核委员会委员 分别为非执行董事熊承艳、独立非执行董事张祖同、封松林，其中张祖同为审 核委员会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 华虹半导体有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体 有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定， 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审核 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审核委员会认真审阅了公司的财务报告，认为该 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入下滑约12.3%，至20.04亿美元[3] - 2024年度公司平均产能利用率为99.5%[8] - 2022 - 2024年，公司研发人员数量占比分别为17.68%、18.72%及19.06%[12] - 2022 - 2024年，公司研发投入金额分别为10.77亿、14.59亿及16.25亿[12] - 2023年度公司现金分红约2.57亿元[18] 市场地位 - 2024年销售额华虹公司位居全球纯晶圆代工企业第五，中国大陆企业第二[1] 产能扩张 - 2023 - 2024年完成华虹无锡9.5万片/月产能扩产计划[7] - 无锡新十二英寸产线华虹制造预计2025年起贡献销售收入[7] 专利情况 - 截至2024年12月底累计获国内外授权专利达4,644项[12] - 2025年专利申请及获授权数量将继续增长[12] 股权变动 - 2023年8月30日至2024年2月26日华虹集团累计增持公司A股股份119.85万股[19] - 2023年8月30日至2024年1月4日部分高管累计增持公司A股股份5.36万股[19] 未来展望 - 2025年预计研发人员占比及投入不低于2024年[12] 公司治理 - 制定持续提升公司治理、完善内部控制管理体系方案[17] - 建立监管动态跟踪反馈机制，定期分析两地监管政策法规[17] ESG策略 - 形成员工、社会、民生、投资人责任四大维度ESG管理策略[20] 信息披露 - 对信息披露及投资者关系工作提出规范化、透明化与积极化要求[23] 社会责任 - 自2019年起积极参与云南省对口县市结对帮扶[22]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失69.53万元[3][4][5] - 2024年度计提资产减值损失92,286.81万元[3][4][6] - 2024年度转销资产减值损失90,198.38万元[3][4][6] - 计提及转销减值准备减少2024年度利润总额2,157.96万元[3][7] 其他说明 - 2025年3月27日审议通过2024年度计提资产减值准备事宜[3] - 信用减值为应收票据和账款坏账，资产减值为存货跌价损失[4][6] - 计提、转销减值准备真实反映财务状况，不涉及方法变更[7] - 计提经审计，不损害公司和股东利益，不影响正常经营[7][8]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末执业注册会计师逾1700人，证券业务经验超1500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计结果与评价 - 安永华明对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审核委员会认为其具备资质能力，审计表现良好[6][7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[8]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人及签字注册会计师徐汝洁近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计[3] - 签字会计师王顺华近三年复核3家上市公司年报审计[4] - 项目质量控制复核人尤飞近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[4] 合规与管理 - 安永华明及从业人员近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深圳证券交易所书面警示一次[7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[10] - 近一年审计中就发现问题与公司沟通解决并提供管理建议[20] 保障与资质 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[21] - 安永华明制定并执行系统性信息安全控制制度[21] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[22] - 安永华明具备完备执业资格，排名名列前茅，有质量管理体系等[23] - 安永华明建立完善信息安全制度并执行敏感信息处理措施[23] - 安永华明按时报送履职情况说明且内容完整质量良好[25]

董事会会议安排 - 2025年3月27日下午3时30分举行董事会会议[3] - 商讨批准刊发2024年经审核全年业绩[3] - 考虑派付末期股息、暂停股份过户登记、召开股东周年大会[3] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为唐均君、白鹏[4] - 非执行董事为叶峻等4人[4] - 独立非执行董事为张祖同等3人[4]

公司人员 - 执行董事为唐均君、白鹏[2] - 非执行董事为叶峻、孙国栋、陈博、熊承艳[2] - 独立非执行董事为张祖同、王桂壎太平绅士、封松林[2] 委员会情况 - 董事会设提名、薪酬、审核三个委员会[2] - 唐均君任提名委员会主席[2] - 王桂壎太平绅士任薪酬委员会主席[2] - 张祖同任审核委员会主席[2]

人事变动 - 陈博于2025年3月7日获委任为非执行董事，协议三年可提前终止，无薪酬[2] - 周利民于2025年3月7日辞任非执行董事，不再担任公司职务[4] 人员信息 - 陈博48岁，有上海医科大学和复旦大学学位[7] - 陈博2023年加入华虹集团，曾任发改委多职务[7] - 陈博现任华虹集团副总裁等职[7]

股份数据 - 截至2025年2月28日，证券代号01347普通股本月底结存1,317,317,713股，较上月增加6,402,562股[3] - 截至2025年2月28日，证券代号688347的A类普通股本月底结存407,750,000股，本月无变动[3] 期权数据 - 证券代号01347普通股股份期权计划本月底结存12,738,404份，因行使减少6,402,562份[5] - 本月因行使证券代号01347普通股期权所得资金97,910,136.37港元[5] 其他 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准[13]

纪要涉及的公司 华虹半导体、久昌公司、苏州科达、HT、华丰科技 纪要提到的核心观点和论据 - **产能情况** - 华虹半导体 12 英寸晶圆厂月产能已达 10 万片，计划 2025 年底进一步提升[2][3] - 新晶圆厂已量产，月投片超 1 万片，2025 年中期产能提至 4 万片，2026 年中期达 8.3 万片设计产能，总投资 67 亿美元，2025 年投入 20 亿美元[4][5] - 久昌公司整体产能规划 83,000 片晶圆，2025 年 6 月达 40,000 片，2026 年 6 月预计达 83,600 片[26] - 华虹公司整体市场月产能约 9.49 万片，各厂房可灵活调配[12] - 目前 8 英寸晶圆产能 180,000 片，12 英寸 95,000 片，大致各占一半，2025 年底 12 英寸占比将提高[29] - **市场前景** - 功率半导体市场虽疲软，但高压领域将回升，嵌入式系统等平台将增长，有望提高毛利率使生产线扭亏为盈[2][6] - 成熟制程市场去年底触底，下半年回升，今年将持续改善，8 英寸生产线产能利用率高，价格有望提升[2][8] - 消费电子市场自去年起表现强劲，今年工业领域有望复苏[14] - 嵌入式存储市场自 2024 年第一季度回升，价格改善，若趋势持续，未来价格和销量将显著提升[4][15] - 电源管理业务受益于 AI 数据服务器发展，国内需求将迅速增长[4][16] - **业务发展** - 与国内主要汽车制造商合作，汽车相关销售未来两到三年将显著增长，看好功率器件和 MCU 领域[9] - 在 CIS 领域以高端产品为主，月产量 1 万 - 1.5 万片，新厂房建成后将部分产能用于 CIS[2][11] - SPT 市场价格未完全恢复，上升空间 20% - 30%，市场正常后公司利润将显著提升[13] - 新厂专注高端汽车、手机等领域，包括 CRS、高端手机及 BCD 工艺产品[4][18] - 在 MCU 领域有显著成本优势，价格自 2024 年 12 月回升，行业前景乐观[20][21] - 射频和 WiFi 技术在汽车及机器人中应用需求旺盛，推动相关市场发展[4][22] - MCU 应用广泛，市场增长潜力大[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 华虹半导体 2024 年第四季度业绩按指引执行表现出色，2025 年第一季度虽受季节性和年度维修影响仍保持乐观，预计 12 英寸晶圆厂高产能利用率并优化产品组合[3] - 华虹公司上市时承诺三年内解决工业竞争重叠业务问题，正在按计划推进[7] - 目前公司在汽车领域营收占比 5% - 6%，未来两到三年预计提至 6% - 8%，主要产品有高压功率半导体、IGBT 和 MCU[10] - 2025 年第一季度表现不错，8 月折旧约 1 亿，12 月接近 5 亿，新生产线投产销售额将增加抵消折旧，计划 2025 - 2027 年提升产能并优化产品组合[17] - 目前订单情况良好，销售按预期进行[24] - 与 HT 保持长期合作关系[25] - 久昌公司 83,000 片晶圆中 20,000 片用于功率器件，60,000 片分布在电源管理、逻辑和射频三大平台[27] - 各平台下游应用需求强劲[28]