财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2025年3月27日[14] 资产负债 - 2024年末资产总计879.35亿元，较2023年末增长15.36%[15] - 2024年末负债合计252.15亿元，较2023年末增长21.60%[17] - 2024年末股东权益合计627.21亿元，较2023年末增长13.03%[19] 经营业绩 - 2024年营业收入143.88亿元，较2023年下降11.35%[21] - 2024年净亏损10.32亿元，2023年净利润为8.47亿元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.81亿元，较2023年下降80.32%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36.0828966876亿美元，2023年为51.0498799661亿美元[30] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 193.0340857662亿美元，2023年为 - 63.9553785036亿美元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为81.256661038亿美元，2023年为268.5671066529亿美元[32] 资产项目 - 2024年12月31日，部分资产组账面价值为177.10949亿元，占总资产比例重大[7] - 2024年12月31日，其他权益工具投资中对非上市公司股权投资为19.346亿元[7] - 2024年末现金及现金等价物余额为320.5402596234亿美元，2023年末为395.5816064821亿美元[32] 在建工程 - 重要在建工程项目预算超10亿元且本期增加额超5000万元[42] - 在建工程合计预算553.30亿元，年初余额43.78亿元，本年增加206.34亿元，本年转入固定资产121.30亿元，年末余额128.82亿元[155] 税务政策 - 公司境内子公司2023 - 2027年研发费用未形成无形资产按实际发生额120%税前加计扣除，形成无形资产按成本220%税前摊销[117] - 公司境内子公司2023 - 2027年集成电路相关企业按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[119] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益0.22元，较2023年下降83.21%[24] - 2024年稀释每股收益0.22元，较2023年下降83.08%[24] - 2024年综合亏损9.33亿元，2023年综合收益为14.68亿元[24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績公告 華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其子公司 截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核業績。 本公告載列本公司二零二四年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司 （「香港聯交所」）證券上市規則有關全年業績初步公告附載資料之相關規定。 本公司二零二四年年度報告的印刷版本將於適當時候寄發予本公司股東，並可於 香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huahonggrace.com 進行查 閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席兼執行董事 唐均君先生 中國上海，二零二五年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 唐均君 （董事會主席） ...

华虹半导体有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的华虹半导体有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华虹半导体有限公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发 表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于修订公司组织章程细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开董事会，审议通过了关于修订公司组织章程细则的议案，该议案尚需提交 公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情况公告如下： 根据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》的相关调整，结合实际情况，本公司拟对《华虹半导体有限公司之组 织章程细则》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 编号 现行《公司章程》 编号 对现行《公司章程》 的建议修订 - 公司条例 （第 622 章） 公众股份有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 之 组织章程细则 （经于二零一四年九 ...

财务审计 - 审计单位对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[2] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来资金余额总计49,000[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为136[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还金额为901[8] - 2024年末其他关联资金往来资金余额总计43,000[8] - 2024年关联资金往来期初资金余额总计8,656[23] - 2024年关联资金往来累计发生金额总计49,136[23] - 2024年关联资金往来偿还累计发生金额总计43,901[23] - 2024年关联资金往来期末资金余额总计13,891[23] 应收账款与其他应收款 - 上海华虹挚芯科技有限公司2024年初应收账款为3,025，2024年度偿还13,120[8] - 上海华虹挚芯科技有限公司2024年初其他应收款为12，2024年度发生额为31，偿还41[8] - 上海华力微电子有限公司2024年初其他应收款为4,070，2024年度发生额为33,911，偿还740，年末余额为30,000[8] - 上海华虹宏力半导体制造有限公司2024年初其他应收款为 - 709，2024年度发生额为 - 10，年末余额为 - 719[8] - 与上海华虹挚芯电子科技有限公司应收账款期初余额3,024，累计发生额16,025，偿还累计发生额13,120，期末余额5,929[23] - 与上海华虹挚芯电子科技有限公司其他应收款期初余额12，累计发生额31，偿还累计发生额41，期末余额2[23] - 与上海华力微电子有限公司其他应收款期初余额4,911，累计发生额33,070，偿还累计发生额30,740，期末余额7,241[23] - 与上海华虹宏力半导体制造有限公司其他应收款期初余额709，累计发生额10，期末余额719[23] 非经营性资金占用 - 华虹半导体2024年非经营性资金占用总计为0万元[22] - 现控股股东等无2024年非经营性资金占用[22] - 前控股股东等无2024年非经营性资金占用[22] - 其他关联方等无2024年非经营性资金占用[22]

| | | 华虹半导体有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股 1 东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金 的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。 （二）募集资金管理协议情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半 导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 ...

华虹半导体有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立非执 行董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 1 二、 独立非执行董事年度履职概况 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 王桂壎，73岁，银紫荆星章、铜紫荆星章获得者，太平绅士，为公司独立非 执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于两所国际律师事务所担任中国主理合 ...

华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）2024 年度在任独立非执行董事 3 人，分别为张祖同、王桂壎太平绅士、封松林。根据《上市公司独立董事管理办 法》第六条的规定，公司在任独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司在任独立非执行董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、 独立非执行董事独立性自查情况 华虹半导体有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 经深入核查在任独立非执行董事张祖同、王桂壎太平绅士、封松林的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立非执行董事在 2024 年度未在公司 担任除独立非执行董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立非执行董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判 ...

2024 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 华虹半导体有限公司 一、 独立非执行董事的基本情况 | 独立非执行董 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | 情况 | | | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 数 | | | 加会议 | | | 封松林 | 4 | 4 | 0 ...

人事变动 - 2024年1月19日委任周利民为非执行董事[10] - 2024年3月28日委任封松林为独立非执行董事，委任熊承艳为非执行董事，叶龙蜚辞任[10] - 2024年3月28日聘任Daniel Yu - Cheng Wang（王鼎）为董事会秘书[11] - 2024年6月倪立华辞去执行副总裁职务[11] - 2024年8月20日委任Guangping Hua（华光平）为执行副总裁，同意Weiran Kong（孔蔚然）不再担任[11] - 2024年12月31日委任唐均君为董事会主席及提名委员会主席，张素心辞任[12] - 2025年1月1日委任白鹏为执行董事、总裁，唐均君不再担任总裁[13] 会议召开 - 2024年度召开股东大会1次、董事会会议6次[4] - 2024年度召开6次审核委员会会议、3次提名委员会会议、3次薪酬委员会会议[5] 审计机构 - 2024年度续聘安永华明为境内审计机构，续聘安永为境外审计机构[9] 期权归属 - 2019年3月期权第四批最多125,000份于2024年8月9日归属[13] - 2019年12月期权第四批最多75,000份于2024年12月23日归属[13] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易异常等情况[8][9][10] - 公司认为报告期内财务报告符合中国会计准则要求[8] - 2024年独立非执行董事推动公司治理完善[15] - 2025年独立非执行董事将继续履职[16] - 董事、高管薪酬未损害公司和中小股东利益[13] - 报告期内不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[14]