独立非执行董事情况 - 公司2024年度有3位在任独立非执行董事[2] - 自查均符合独立性要求，保持高度独立性[2][3] - 未在公司及主要股东单位担任其他职务[3] - 履职符合规定，为决策提供专业意见[3] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月27日发布[4]

公司治理 - 2024年度召开股东大会1次、董事会会议6次[3] - 2024年度召开6次审核委员会会议、3次提名委员会会议、3次薪酬委员会会议[4] 人事变动 - 倪立华于2024年6月辞去公司执行副总裁职务[10] - 2024年8月20日委任华光平为执行副总裁，孔蔚然不再担任[10] - 2024年12月31日委任唐均君为董事会主席及提名委员会主席，张素心辞任[10] - 2025年1月1日委任白鹏为公司执行董事、总裁，唐均君不再担任总裁[11] 审计与财务 - 2024年度续聘安永华明为境内审计机构，续聘安永为境外审计机构[8] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[8] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[8] 期权归属 - 2019年3月期权第四批最多125,000份于2024年8月9日归属[11] - 2019年12月期权第四批最多75,000份于2024年12月23日归属[11] 其他 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[7] - 2024年度公司未发生被收购情况[7] - 报告期内公司不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[12] - 2024年独立非执行董事履职推动公司治理完善[13] - 2025年独立非执行董事将继续履职并提供决策建议[13]

人事变动 - 2024年1月19日委任周利民为非执行董事[10] - 2024年3月28日委任封松林为独立非执行董事，委任熊承艳为非执行董事，叶龙蜚辞任[10] - 2024年3月28日聘任Daniel Yu - Cheng Wang（王鼎）为董事会秘书[11] - 2024年6月倪立华辞去执行副总裁职务[11] - 2024年8月20日委任Guangping Hua（华光平）为执行副总裁，同意Weiran Kong（孔蔚然）不再担任[11] - 2024年12月31日委任唐均君为董事会主席及提名委员会主席，张素心辞任[12] - 2025年1月1日委任白鹏为执行董事、总裁，唐均君不再担任总裁[13] 会议召开 - 2024年度召开股东大会1次、董事会会议6次[4] - 2024年度召开6次审核委员会会议、3次提名委员会会议、3次薪酬委员会会议[5] 审计机构 - 2024年度续聘安永华明为境内审计机构，续聘安永为境外审计机构[9] 期权归属 - 2019年3月期权第四批最多125,000份于2024年8月9日归属[13] - 2019年12月期权第四批最多75,000份于2024年12月23日归属[13] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易异常等情况[8][9][10] - 公司认为报告期内财务报告符合中国会计准则要求[8] - 2024年独立非执行董事推动公司治理完善[15] - 2025年独立非执行董事将继续履职[16] - 董事、高管薪酬未损害公司和中小股东利益[13] - 报告期内不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[14]

审核委员会情况 - 2024年公司董事会审核委员会由3名委员组成，3月28日成员有变动[1] - 2024年度审核委员会共召开6次会议并作出6次书面决议[2] 业绩审批报告 - 2月6日会议审批、报告2023年第四季度业绩等内容[2] - 3月28日会议审批、报告2023全年业绩等内容并续聘审计师[2] - 5月8日会议审批、报告2024年第一季度业绩公告等内容[3] - 8月7日会议审批2024年第二季度业绩公告[3] - 8月29日会议审批、报告2024年上半年业绩发布及募集资金专项报告等内容[3] - 11月7日会议审批、报告2024年第三季度业绩等内容[3] 审核结论 - 审核委员会认为公司财务报告真实、准确和完整[4] - 审核委员会认为公司在内部控制方面不存在重大缺陷[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入下滑约12.3%，至20.04亿美元[3] - 2024年度公司平均产能利用率为99.5%[8] - 2022 - 2024年，公司研发人员数量占比分别为17.68%、18.72%及19.06%[12] - 2022 - 2024年，公司研发投入金额分别为10.77亿、14.59亿及16.25亿[12] - 2023年度公司现金分红约2.57亿元[18] 市场地位 - 2024年销售额华虹公司位居全球纯晶圆代工企业第五，中国大陆企业第二[1] 产能扩张 - 2023 - 2024年完成华虹无锡9.5万片/月产能扩产计划[7] - 无锡新十二英寸产线华虹制造预计2025年起贡献销售收入[7] 专利情况 - 截至2024年12月底累计获国内外授权专利达4,644项[12] - 2025年专利申请及获授权数量将继续增长[12] 股权变动 - 2023年8月30日至2024年2月26日华虹集团累计增持公司A股股份119.85万股[19] - 2023年8月30日至2024年1月4日部分高管累计增持公司A股股份5.36万股[19] 未来展望 - 2025年预计研发人员占比及投入不低于2024年[12] 公司治理 - 制定持续提升公司治理、完善内部控制管理体系方案[17] - 建立监管动态跟踪反馈机制，定期分析两地监管政策法规[17] ESG策略 - 形成员工、社会、民生、投资人责任四大维度ESG管理策略[20] 信息披露 - 对信息披露及投资者关系工作提出规范化、透明化与积极化要求[23] 社会责任 - 自2019年起积极参与云南省对口县市结对帮扶[22]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失69.53万元[3][4][5] - 2024年度计提资产减值损失92,286.81万元[3][4][6] - 2024年度转销资产减值损失90,198.38万元[3][4][6] - 计提及转销减值准备减少2024年度利润总额2,157.96万元[3][7] 其他说明 - 2025年3月27日审议通过2024年度计提资产减值准备事宜[3] - 信用减值为应收票据和账款坏账，资产减值为存货跌价损失[4][6] - 计提、转销减值准备真实反映财务状况，不涉及方法变更[7] - 计提经审计，不损害公司和股东利益，不影响正常经营[7][8]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末执业注册会计师逾1700人，证券业务经验超1500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计结果与评价 - 安永华明对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审核委员会认为其具备资质能力，审计表现良好[6][7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[8]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人及签字注册会计师徐汝洁近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计[3] - 签字会计师王顺华近三年复核3家上市公司年报审计[4] - 项目质量控制复核人尤飞近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[4] 合规与管理 - 安永华明及从业人员近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深圳证券交易所书面警示一次[7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[10] - 近一年审计中就发现问题与公司沟通解决并提供管理建议[20] 保障与资质 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[21] - 安永华明制定并执行系统性信息安全控制制度[21] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[22] - 安永华明具备完备执业资格，排名名列前茅，有质量管理体系等[23] - 安永华明建立完善信息安全制度并执行敏感信息处理措施[23] - 安永华明按时报送履职情况说明且内容完整质量良好[25]

董事会会议安排 - 2025年3月27日下午3时30分举行董事会会议[3] - 商讨批准刊发2024年经审核全年业绩[3] - 考虑派付末期股息、暂停股份过户登记、召开股东周年大会[3] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为唐均君、白鹏[4] - 非执行董事为叶峻等4人[4] - 独立非执行董事为张祖同等3人[4]

公司人员 - 执行董事为唐均君、白鹏[2] - 非执行董事为叶峻、孙国栋、陈博、熊承艳[2] - 独立非执行董事为张祖同、王桂壎太平绅士、封松林[2] 委员会情况 - 董事会设提名、薪酬、审核三个委员会[2] - 唐均君任提名委员会主席[2] - 王桂壎太平绅士任薪酬委员会主席[2] - 张祖同任审核委员会主席[2]