会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年1月10日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 以16.45元/股向95名对象授予1975万股限制性股票[4] - 激励计划首次授予日为2025年1月10日[4] - 授予限制性股票议案表决全票通过[6]

股权激励授予情况 - 首次授予日为2025年1月10日[3][10][12][13] - 首次授予数量为1975万股，占公司股本总额122,640.4215万股的比例为1.61%[3][13] - 首次授予人数为95人[3][10][12][13] - 首次授予价格为16.45元/股[3][10][12][13] 会议与公示时间 - 2024年12月20日，召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议相关议案[3][4] - 2024年12月24日，披露《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》[4] - 2024年12月25日至2025年1月3日，对激励对象进行内部公示[5] - 2025年1月9日，召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2025年1月10日，召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，同意授予限制性股票[3][7] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过64个月[14] - 限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[16] - 余梁为等11名董高技人员共获授420万股，占本次授予总数的21.26%，占股本总额的0.34%[19] - 37名其他重要技术人员获授570万股，占本次授予总数的28.86%，占股本总额的0.46%[19] - 47名核心管理（业务）人员获授1085万股，占本次授予总数的54.94%，占股本总额的0.88%[19] - 公司全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额的20%，任一激励对象累计获授股票未超股本总额的1%[22] 测算数据 - 2025年1月10日对首次授予的1975万股限制性股票公允价值测算，标的股价27.10元/股[28] - 有效期分别为16个月、28个月、40个月，历史波动率为18.2173%、16.2967%、16.4045%[28] - 无风险利率为1.1700%、1.1708%、1.2412%[28] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销的总费用为22065.88万元[29] - 2025年需摊销费用为10377.22万元[29] - 2026年需摊销费用为7143.88万元[29] - 2027年需摊销费用为3643.99万元[29] - 2028年需摊销费用为900.79万元[29] 其他情况 - 预留限制性股票授予时将产生额外股份支付费用[30] - 激励计划成本将在成本费用中列支[30] - 公司本次授予已获现阶段必要批准和授权[31] - 公司本次授予尚需履行相应信息披露义务[31]

激励计划人员 - 首次授予激励对象不包括特定人员[4] - 首次授予激励对象名单与股东大会批准名单相符[5] - 监事会同意首次授予激励对象名单[5] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年1月10日[5] - 授予价格为16.45元/股[5] - 向95名激励对象授予1975万股限制性股票[5]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予总数1975万股[2] - 余梁等多人获授不同数量股票及占比[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本1%[3] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]

会议信息 - 2025年1月10日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 激励计划 - 确定2024年限制性股票激励计划授予日为2025年1月10日[1] - 以16.45元/股向95名激励对象授予1975万股限制性股票[4] 表决结果 - 独立董事一致同意议案并提交董事会审议，表决3票同意，0票反对，0票弃权[5][6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] 股权激励 - 同意以2025年1月10日为首次授予日，向95名对象授予1975万股限制性股票[3] - 授予价格为16.45元/股[3] 表决结果 - 表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[3]

激励计划流程 - 2024年12月20日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2024年12月24日披露独立董事征集投票权公告和激励对象名单[9] - 2025年1月9日股东大会审议通过激励计划议案[10] 授予情况 - 2025年1月10日以16.45元/股向95名对象授予1975万股[10][11][14] - 授予日为2025年1月10日[10][11][13][14] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件，截至目前均已满足[16][17] 后续事项 - 本次授予尚需履行信息披露义务[19]

激励计划 - 2024年12月20日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月24日至12月23日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人填报登记表，查询其自查期买卖股票情况[3] - 2024年12月26日获相关证明，自查期核查对象无买卖行为[4] 合规情况 - 筹划激励计划限定人员范围并登记，未发现信息泄露等情形[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人140人，所持表决权700,816,142，占比57.8919%[3] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票数695,977,823，比例99.9370%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票数695,995,203，比例99.9395%[6] - 《2025年度对外担保额度预计》同意票数700,395,864，比例99.9400%[7] - 《2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务》同意票数94,446,097，比例98.9391%[7] - 《2025年度日常关联交易额度预计》同意票数77,199,464，比例99.4591%[7] - 选举余梁为第二届董事会非独立董事得票数700,241,063，占比99.9179%[8] - 选举张营为第二届董事会非独立董事得票数700,237,506，占比99.9174%[8] - 选举姜鹏为第二届董事会非独立董事得票数700,237,809，占比99.9174%[8] - 选举张营为第二届董事会非独立董事议案获73,675,606票，占比99.2207%[10] - 选举姜鹏为第二届董事会非独立董事议案获73,675,909票，占比99.2211%[10] 议案相关说明 - 议案1 - 4、议案7为特别决议议案，获三分之二以上通过[10] - 其余议案为普通决议议案，获二分之一以上通过[10] - 议案1 - 6、议案9对中小投资者单独计票[11] - 议案1 - 3、议案5、议案6涉及关联股东回避表决[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，律师为凌芝、罗寰宇[12] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[12][13] - 公告发布主体为三一重能股份有限公司董事会[15] - 公告发布时间为2025年1月10日[15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日召开，召集人为董事会[3] - 董事会于2024年12月24日披露股东大会通知[5] - 现场会议1月9日15时在北京召开，由董事长周福贵主持[5] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共140名，代表700,816,142股，占比57.8919%[8] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意695,977,823股，占比99.9370％[10] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意695,995,203股，占比99.9395％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意695,995,703股，占比99.9396％[13] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意700,395,864股，占比99.9400％[15] - 《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》同意 94,446,097 股，占比 98.9391％[18] - 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》同意 77,199,464 股，占比 99.4591％[20] - 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》同意 700,397,293 股，占比 99.9402％[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意 697,731,857 股，占比 99.5599％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意 697,723,357 股，占比 99.5586％[23] - 《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,241,063 股，占比 99.9179％[24] - 《关于选举张营先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,237,506 股，占比 99.9174％[24] - 《关于选举姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,237,809 股，占比 99.9174％[25] 其他 - 各议案中小投资者同意比例均超99.4%[11][12][13][17] - 本次股东大会表决程序、结果符合相关规定，合法有效[26] - 法律意见书正本一式两份，公司一份，律所留存一份[28]