证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-005 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二次会议 通知以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2024年3月26日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 经董事会审议，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获 授 限 制 | 占 预 留 授 | 占 本 激 励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票 数 | 予 限 制 性 | 计 划 公 告 | | | | | | 量（万股） | 股 票 总 数 | 时 公 司 股 | | | | | | | 的比例 | 本 总 额 的 | | | | | | | | 比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（73人） | | | | 200.00 | 100.00% | 0.31% | | 预留授予合计（73人） | | | | 200.00 | 100.00% | 0.31% | 上海盟科药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入0.91亿，同比增长88%[1] - 康替唑胺片持续高速增长，公司营业收入较上年同期上升88.31%[2] 研发投入 - 公司研发投入持续增加，研发项目不断推进，多个创新药物处于关键临床试验阶段[3] 商业化进展 - 康替唑胺商业化进展顺利，研发管线不断推进，维持“买入”评级[4] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现的涨跌幅来定义[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑整篇报告获取完整观点和信息[11]

股东增持计划 - 部分5%以上股东、董事及高管计划2024年2月7日起6个月内增持公司股份[2] - 拟增持股份数不低于500,000股，不超过1,000,000股[2][4] 股东持股情况 - 袁征宇间接持有公司4.60%的股份[4] - 王星海通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 袁红通过新沂优迈间接持有公司0.3%的股份[4] - 赵东明通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 盟科香港持有公司70,756,084股，持股比例10.80%[6] - 李峙乐持有公司2,536,714股，持股比例0.39%[6] - 王星海持有公司2,040,028股，持股比例0.31%[6] - 袁红持有公司1,731,358股，持股比例0.26%[6]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-001 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,224,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,224,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0626 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.0626 | | （%） | ...

股东大会信息 - 2023年12月20日刊登2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年1月5日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 4名现场表决股东代表89,745,015股，占比13.70%[5] - 22名现场和网络投票股东代表354,224,164股，占比54.06%[5] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金用途变更的议案》并表决通过[6][9]

上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于部分募集资金用途变更的议案 6 | 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》、《上海盟科药业股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以8000万美元增资美国全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.[3] - 2023年12月18日董事会审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2022年美子公司营收59,789,993.61美元，净利润 - 17,965,155.44美元[6] - 2023年前三季度美子公司营收94,544,997.99美元，净利润 - 16,815,199.32美元[6] 财务数据 - 2022年末美子公司资产净额229,040,033.35美元[6] - 2023年9月末美子公司资产净额409,121,899.13美元[6] 其他说明 - 增资需经审批，结果和时间不确定[4] - 增资不构成关联交易和重大资产重组[5] - 增资短期无重大影响，长期有积极作用[10]

公司治理 - 2023年12月11日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2023年12月18日选举董事长等，聘任高管和证券事务代表[2] - 第二届董事会董事长为ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生[2] - 第二届监事会主席为卢亮先生[6] 人员任职 - 聘任ZHENGYU YUAN（袁征宇）为总经理，李峙乐等4人为副总经理[8] - 李峙乐兼任董事会秘书，聘任聂安娜为证券事务代表[8][9] - 聂安娜2020年10月加入公司，2023年5月起任证券事务代表[22] 股权情况 - 王星海直接持股0.31%，间接持股0.4%[16] - 袁红直接持股0.27%，间接持股0.3%[18] - 赵东明间接持股0.4%[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话021 - 50900550，邮箱688373@micurxchina.com [11][12]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-060 （一）董事会审议情况 上海盟科药业股份有限公司 关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项概述 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。 公司于2023年7月10日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第十五次会议，审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案，同意公司以向特定投资者发行股票募集资金，拟发行股票数 量不超过196,563,025股（含），募集资金总额（不含发行费用）不超过人民币 20,345.42万元（含）。 二、终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 基于资本市场环境及资金安排等因素，根据公司经营管理需要，公司审慎 分析后 ...