第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司 基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关 中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行 股票事项。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-062 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2023年12月12日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2023年12 月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由半数以上董事共同推举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。 经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 各委员会任期与本届董事会任期一致。 公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-065 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目子项目变更的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对盟科药业对公司 首次公开发行股票募投项目子项目变更事宜进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 9 日出 具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1204 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，发行价格 为 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 106,080.00 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-058 上海盟科药业股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 308,603,380 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 308,603,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.0999 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

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证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十二月 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | | 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三 | | 关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案四 | | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-1 | 关于选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-2 | 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案 | 4-3 | 关于选举吉 ...

上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）第一届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海盟科药业股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 23 日 召开职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意选举卢亮先生（简历见附 件）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工 代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司监事会 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-056 上海盟科药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 2023 年 11 月 25 日 截止本公告披露日，卢亮先生通过新 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄寒梅，已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份 有限公司董事会提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-054 上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议通知于2023年11月17日送达公司全体监事，会议于2023年11月23日下 午1点30分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下 简称"本次会议"）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份 有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》 1-1：关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1-2：关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...