中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对帝奥微 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 综上，预计在实施 2023 年年度利润分配时股权登记日前，帝奥微回购专用 账户（账号：B886051333）中合计持有 9,981,723 股。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述 公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司 2023 年度利润分配实施差异化分 红。 二、本次差异化分红方案 根据帝奥微 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于公司<2023 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-041 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-040 公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），用于注销并相 应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（2024-011）、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-039 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,944,013 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,944,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7575 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7575 | 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 9,981,723 股，该等回 购股份不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"为 报告编码:沪24TQF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10188号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 微")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10112 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 帝奥微2023年度营业收入扣除情况表(以下 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-038 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/27，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长鞠建宏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 | 13 | 日~2025 | 年 | 3 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 271.59 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.08% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5, ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 528 2206 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。本次公开 发行股票于 2022 年 8 月 23 日 ...

公司基本信息 - 证券代码 688381，证券简称帝奥微，为江苏帝奥微电子股份有限公司 [2] - 2024 年 4 月 28 日通过线上沟通方式在公司会议室举行投资者关系电话会议，参与单位众多 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理鞠建宏等 [3] 公司业绩情况 2023 年业绩 - 受宏观经济和行业影响，实现营业收入 3.8 亿元，较上年同期下降 23.96% [3] - 归母净利润 1540 万元，较上年同期下降 91.14%；剔除股份支付费用影响后，归属于母公司所有者的净利润 4860 万元，较上年同期下降 73.87% [3] - 研发费用为 1.46 亿元，较上年增长 107.86%，占营业收入的比例为 38.40% [3] 2024 年一季度业绩 - 营业收入 1.28 亿元，与上年同期相比增长约 70%，环比增长 49.9% [3] - 归属于母公司所有者的净利润为 1600 万元，与上年同期相比增长 61%，扣非净利润实现扭亏为盈 [3] - 研发投入合计 3570 万元，同比增长 51.21% [3] 公司产品进展 汽车电子产品 - 模拟开关、电源等多款产品已在多家终端汽车厂商、国际及国内头部 Tier1 实现量产 [3][4] AI 方面产品 - AI 终端产品：1.5A 超大电流、43mV 超低压差的多路 LDO 产品导入三星新款手机；高频小尺寸的 DCDC 转换器在知名终端电脑厂商的 AI 电脑产品中批量生产 [4] - 服务器领域：推出全系列开关解决方案及一系列全新带β补偿的高精度（±1℃）1 - 4 通道温度传感器产品 [4] 公司 2024 年产品规划 技术升级和产线拓展方向 - 沿着低功耗、大电流电源模块，高速接口，高性能运算放大器，高精度传感器，汽车智能照明驱动等方向拓展创新 [4] 各类型产品规划 - 高速接口：升级和拓展现有高速 USB 模拟开关，布局超高速 USB4.0 模拟开关 [4] - 高精度产品：升级现有高精度运算放大器产品系列，扩展高压高精度产品系列，开发低功耗高精度温度、湿度霍尔传感产品 [4][5] - 高功率密度产品：沿着低功耗、超小尺寸封装方向深耕，拓展至 OLED 电源等多个应用领域，高边开关产品朝更大电流更低阻抗方向布局 [5] - 数模混合：组建数字设计团队，汽车车灯驱动产品集成 MCU 并提供光学算法，马达驱动产品扩展到集成 MCU 的步进及三相无刷电机控制 SOC 芯片产品，联合头部车企布局适用于功能安全系统的 SBC 产品，针对最新一代的 INTEL 平台开发创新的 I3C 通讯接口类产品 [5]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-037 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯片设 计专场业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...