独立董事提名 - 公司第一届董事会提名沈连丰为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求，保证声明真实准确[4]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名张素华为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[4] - 提名人保证声明真实准确无虚假误导[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]

薪酬方案 - 第二届董监薪酬方案适用对应届董监[1] - 独董年津贴6万含税按月发[2] - 董事长及管理职非独董实行年薪制[2] - 部分董监不领薪酬，职工代表监事依职领薪[2][3] - 个税公司代扣代缴，方案不含福利保险[4] 审议进程 - 2024年6月3日薪酬委审议董事方案并提交董事会[5] - 2024年6月7日董监事会通过方案并提交股东大会[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]

会议信息 - 公司第一届监事会第十次会议于2024年6月7日召开，应出席5人，实到5人[2] 人员提名 - 提名李汉兵、吕荣荣、武力为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 三人提名表决赞成票均为5票，反对等票为0票[4] 任期薪酬 - 第二届监事会任期三年，股东代表监事不领薪酬，职工代表监事按职务领[3][5] 议案表决 - 《关于第二届监事薪酬方案的议案》3票同意，2人回避，反对弃权为0票[5] 后续安排 - 两项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上会计、财务等工作经验[1] - 具备注册会计师资格，在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月3日[5]

独立董事候选人审查 - 公司第一届董事会提名委员会审查第二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 朱荣等四人符合任职资格和独立性要求，获上交所认可资格证书[1][2] 后续安排 - 公司同意朱荣等四人作为候选人，提交会议审议[2] - 审核意见发布时间为2024年6月3日[2]

公司经营情况 - 近年来公司坚持聚焦移动通信主业，营业收入规模持续增长，整体经营稳步向好[1] - 2023年公司实现营业收入超过78亿元，同比增长约13.5%，全年实现归母净利润减亏约3.2亿元，经营业绩进一步改善[2] 科技创新举措 - 公司将继续紧跟5G、6G技术前沿，贯彻"标准引领"战略，以"掌握核心技术、关键技术"为指引，保持研发投入强度，优化科技人才激励机制，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的产出效益[3] 市场拓展方向 - 国内运营商市场，助力运营商"信号升格"及5G-A商用部署，打造优质网络，提升市场份额和市场地位 - 国际市场，持续加强营销服务体系能力建设，紧抓"一带一路"机遇，打造稳定产粮区，提升国际业务收入规模及占比 - 行业应用及新业务市场，聚焦重点行业和价值客户，增强关键领域解决方案系统输出能力，推动业务规模和行业市场地位双提升[4] 通感一体化技术应用 - 通感一体化系统能够把5G-A网络的基站节点甚至整个网络变成高智能高精度的传感器和服务器，实现低空目标的检测与追踪、环境检测与重构、姿态与微形变检测等，为低空经济提供全域的、可持续的、智能的网络覆盖和感知能力[5][6][7] - 公司是IMT-2030(6G)推进组通信感知一体化任务组副组长单位，积极推进通感一体化的标准制订、技术及产品验证[6] - 公司已推出高性能自发自收通感一体化基站，打造了4.9G频段通感一体AAU、感知处理板、智能融合板一体化平台，并在广东清远完成了5G-A通感一体低空飞行应用试点[7] 市值管理 - 公司将积极落实国资委关于市值管理的工作要求，把公司经营业绩提升作为市值管理的根基，聚焦公司主业，持续提升发展质量 - 不断完善公司治理体系，加强投资者关系管理，推动公司内在价值与市场价值的共同成长[8] 2024年经营目标 - 2024年公司将着力提升发展质量，以经营效益改善为中心任务，努力实现营业收入规模的稳健增长，预计2024年度营业收入增长率5%-10%，同时力争实现扭亏为盈[9]

会议信息 - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权占比81.1262%[2] - 2024年5月16日在武汉召开股东大会[3] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[7][5] 议案表决 - 2023年年度报告等多数议案同意票比例超99.99%[6] - 2024年度财务预算报告等议案有不同比例反对票[8][9] 决议情况 - 股东大会程序合规，决议合法有效[13]