公司治理 - 公司于2024年6月24日完成董事会、监事会换届选举，同日聘任高级管理人员和证券事务代表[1] - 第二届董事会董事任期三年，部分独立董事任期至2027年4月20日[1] - 第二届监事会监事任期三年[5] - 高级管理人员任期与第二届董事会一致[7] - 证券事务代表任期与第二届董事会一致[8] 人员变动 - 谢德平、马红霞、丁麒铭不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务[8] 股份持有 - 田宇兴间接持有公司股份，财产份额6.91%[11] - 李凯钢间接持有公司股份，财产份额0.80%[15] - 孙韶辉间接持有公司股份，财产份额3.71%[17] - 余道敏间接持有公司股份，财产份额4.78%[18] - 王新民间接持有公司股份，财产份额5.31%[21] - 于继龙间接持有公司股份，财产份额3.98%[23] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为027 - 87694415，电子邮箱为ir@cictmobile.com [8] - 章怀柯任职于公司董事会办公室，协助处理证券事务[25] - 章怀柯已取得上交所《董事会秘书资格证书》[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 选举结果 - 同意选举李汉兵为公司第二届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

公司经营情况概述 - 2023年公司聚焦移动通信主业,实现营业收入超过78亿元,同比增长约13.5% [2] - 公司深化降本增效工作,持续改善盈利能力,全年综合毛利率约21.3%,提升约1.3个百分点,全年实现归母净利润减亏约3.2亿元 [2] - 2024年公司将着力提升发展质量,预计全年实现营业收入增长5%-10%,努力实现扭亏为盈 [2] 行业地位及国际市场拓展 - 公司持续聚焦移动通信主业,保持高强度研发投入,不断增强自主创新能力和产业竞争优势,行业地位稳步提升 [3] - 移动通信系统设备领域,公司全面入围国内通信运营商5G系统设备集采招标,5G系统设备覆盖全国20省30张本地网 [3] - 天馈及室分设备领域,公司基站天线、5G小基站等产品技术能力处于行业第一梯队,2023年相关产品国内市场份额位居行业前二 [3] - 2024年,公司将进一步完善国际市场体系,着力提升团队能力,在多个国家开展"专家走出去,客户请回来"市场活动,全方位展示公司5G最新方案及科技创新能力 [4] 专利运营及扭亏措施 - 公司依托在移动通信领域的深厚核心技术积累,积极开展专利运营工作,通过多种方式与国内外终端厂商、互联网厂商、车企开展专利运营相关工作,取得规模化的专利运营收入 [5] - 公司未来将聚焦移动通信主航道,完善营销服体系,持续提升综合解决方案能力,提升市场份额;研发上不断提升科技创新的产业化能力,降低研发成本;生产上借助自动化、智能化提升制造效率;经营管控上持续推进基于增量贡献理念的开放式预核算管理体系,不断改善盈利能力 [6]

上市情况 - 公司2022年9月26日在科创板首次公开发行A股68375.00万股[1] - 首次公开发行后总股本为341875.00万股[2] 限售股流通 - 2023年3月27日，2351.6523万股网下配售限售股份上市流通[2] - 2023年9月26日，18366.6310万股战略配售限售股份上市流通[3] - 2024年7月1日，69500.00万股限售股上市流通，占总股本20.3291%[3][13] 股东承诺 - 股东承诺12个月内不转让首发前股份，36个月内亦如此[5][6] - 国开相关公司承诺锁定期满减持遵守规定[6] 投资情况 - 多家企业合计投资6.95亿美元，占比20.3291%[14] - 杭州嘉富泽甬投资3000万美元，占比0.8775%[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日14:00召开[12] - 现场会议地点为武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙晓南[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票结合[12] - 网络投票起止时间为2024年6月24日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[7] 议案相关 - 非累积投票议案为第二届董事、监事薪酬方案议案[13] - 累积投票议案为董事会换届选举暨选第二届董事会非独立董事，应选7人[13] 薪酬与任期 - 公司独立董事年度津贴6万元含税，按月发放[18] - 第二届董事会非独立董事任期三年[22] - 董事薪酬方案股东大会通过后生效，至第二届董事任期届满[17] - 监事薪酬方案股东大会通过后生效，至第二届监事任期届满[17] - 公司董事长及担任管理职务的非独立董事实行年薪制[18] - 公司股东代表监事不在公司领薪酬及津贴[18] 人员持股与任职 - 孙晓南间接持有公司股份[25] - 华晓东等5人未持股，与相关方无关联，符合任职条件[29][30][31][32][33] - 公司提名朱荣等4人为第二届董事会独立董事候选人[35] - 朱荣等3人自2021年4月至今任公司独立董事，未持股，符合条件[38][39][40] - 朱荣等3人已取得上交所认可的独立董事资格证书[38][39][41] - 李秉成直接持有公司70,800股[41] - 张素华等3人未持有公司股份[42][46][47] - 公司提名李汉兵等3人为第二届监事会非职工代表监事候选人[43] - 李汉兵等3人自2021年4月至今任公司监事相关职务[45][46][48]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日14点在武汉江夏区公司会议室召开[3] - 网络投票6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议董事、监事薪酬及换届选举等议案[5][6] 其他信息 - 议案6月8日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 股权登记日6月18日，A股代码688387，简称信科移动[14] - 会议登记6月21日，地点公司董事会办公室[16] - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名朱荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上等特定亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 2024年6月7日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名7名非独立董事和4名独立董事候选人[1] - 2024年第一次临时股东大会将审议董事会换届，第二届董事会董事任期三年，部分独立董事任期至2027年4月20日[2] - 2024年6月7日召开第一届监事会第十次会议，审议通过监事会换届选举议案，提名3名非职工代表监事候选人[3] - 2024年第一次临时股东大会将用累积投票制选3名非职工代表监事，与2名职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[3] 人员任职 - 孙晓南2024年4月至今任公司董事长，通过资管计划间接持股[6][7] - 范志文2024年4月至今任公司总经理[8] - 华晓东2021年7月至今任公司董事[11] - 李汉兵2021年4月至今任监事会主席，吕荣荣、武力、杨耀庭、张祖禹2021年4月至今任监事[23][25][27][28] 股份持有 - 李秉成直接持有公司70,800股[20] - 华晓东等多人未持有公司股份[12][13][14][16][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] 任职资格 - 相关人员与控股股东等无关联关系，无《公司法》禁止情形，未被禁入等[12][13][14][16][17][19][20][21][22][24][25][26][28][29] - 朱荣等4人已取得上交所认可的独立董事资格证书[17][19][20][22]

独立董事提名 - 中信科移动通信提名李秉成为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人具备专业资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认其符合任职要求[4]