投资评级 - 报告对奥特维的投资评级为"买入" [19] 核心观点 - 奥特维在0BB串焊设备上具有先发技术优势，连续获得两家光伏龙头的批量0BB串焊机改造确认，改造产能合计约20GW [18] - 奥特维从2020年开始预研0BB焊接技术，已完成相关专利申请120余项，单片银耗降低>10%、组件功率提升≥5W [11] - 奥特维已成长为横跨光伏、锂电、半导体的自动化平台公司，光伏领域市占率70%+，半导体和锂电领域也有布局 [2] 财务数据 - 2023年营业总收入为6302百万元，同比增长78.05% [10] - 2023年归母净利润为1255.82百万元，同比增长76.10% [10] - 2024年预计营业总收入为8572百万元，同比增长36.02% [10] - 2024年预计归母净利润为1680.06百万元，同比增长33.78% [10] - 2023年每股净资产为15.61元，2024年预计为23.08元 [6] - 2023年资产负债率为76.03%，2024年预计为72.53% [6] 业务发展 - 光伏领域：子公司松瓷机电低氧单晶炉已获晶科、天合等大单，合计31.8亿元；2024年9月获得13亿元单晶炉海外订单 [2] - 半导体领域：键合机和AOI检测设备上半年订单增量明显，划片机取得首批订单，引入日本团队布局CMP设备 [2] - 锂电领域：主要产品为储能的模组pack线，叠片机研发中 [2] 市场表现 - 最新收盘价为43.99元，一年最低价为33.04元，最高价为117.00元 [21] - 流通A股市值为12811.71百万元，总市值为13856.83百万元 [21] - 市净率为3.21倍 [21]

股权相关 - 2023年8月7日授予限制性股票75.6214万股[6] - 2024年6月24日同意回购注销34,388股限制性股票[7] 债券清偿 - 截至2024年8月8日部分“奥维转债”持有人要求提前清偿[8] - 2024年12月16日《可转换公司债券清偿协议》签署生效[11] - 预计清偿“奥维转债”1张，本金100元[11]

重要内容提示： ●债权清偿相关事宜： 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-133 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-068）。因公司注销部分股份并相应减少注册资本，公司债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。截至 2024 年 8 月 8 日，债权申报登记期满，部分可转换债券持有人 要求公司提前清偿所持奥维转债。前期公司已就该债权清偿事宜披露清 偿工作计划及进展，目前最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正 式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并 ...

平安证券股份有限公司 1、公司于 2024年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露《无锡奥特维科技 股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本 暨通知债权人的公告》（公告编号: 2024-068），披露了公司注销部分股份并相 应减少注册资本的有关事项,相关事项已经公司第三届董事会第五十四次会议、 第三届监事会第四十八次会议审议通过。公司债权人自接到公司通知起 30日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至2024年8月8日,债权申报登记期 满,部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持奥维转债。 2、就本次可转换公司债券债权清偿事项,公司已披露了清偿工作计划,详 见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《公司关于减资涉及债权清偿事项的公告》 （公告编号: 2024-130）。 3、目前，债券清偿最终登记事宜已完成,公司已根据清偿程序正式启动 清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态,预计本次对债 权人清偿金额为本金 100.00 元，债券清偿注销张数为 1 张。 二、本次 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-132 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开第三届董事会第五十次会议，于2024年4月16日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司2024年 度的审计机构，具体内容详见公司于 2024年4月17日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《无锡奥特维 科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 045）。 魏新宇先生， 2021 年成为注册会计师， 2017 年开始从事上市 公司审计，先后参与新时达（002527）、美畅股份（300861）等年审项 ...

回购注销 - 公司拟回购注销32名离职激励对象34,388股限制性股票[2] - 2024年6月24日审议通过回购注销议案[2] - 2024年6月25日披露减资暨通知债权人公告[2] 债权清偿 - 截至2024年8月8日债权申报期满，部分可转债持有人要求提前清偿[2] - 以8月8日前申报名单进行清偿，初次确权12月9日完成[3] - 二次确权12月16日完成，预计12月20日收集清偿协议[3] 其他情况 - 公司货币资金足以完成清偿，不影响正常生产经营[4] - 本次可转债注销并清偿实施、时间存在不确定性[4]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正"奥维转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"奥维转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向 下修正"奥维转债"的转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披 露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发"奥维转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1523 号文同 意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114,000 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 对外财务资助管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险， 完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡奥特维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控 股子公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表 范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供资助的行为，包括但 不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月17日召开，3名监事实到[2] 决策事项 - 监事会通过不向下修正“奥维转债”转股价格，未来六个月不提出修正方案[3][4] - 监事会同意制定《无锡奥特维科技股份有限公司对外财务资助管理制度》[5]

激励限售情况 - 可解除限售的激励对象有1149名[2] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为434294股[2] - 本次可解除限售的第一类限制性股票占公司总股本的0.14%[2]