证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-103 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于控股子公司之间吸收合并进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、吸收合并事项概况 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 为优化高端半导体设备业务的管理架构，整合市场与研发资源， 提高运营效率，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第五十三 次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于控股子公 司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》， 同意控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称"科 芯技术"）对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光 学应用"）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，作为合并方的 科芯技术继续存续，合并后科芯技术的公司名称、类型、经营期限保 持不变，经营范围变更为科芯技术与光学应用现有经营范围的相加； 作为被合并方的光学应用解 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为无锡 奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）2023 年公开发行可 转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对奥特维购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 自公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"或"标的 公司"）合并入公司以来，凭借技术、性能较为先进的单晶炉产品得到天合光能、 晶科能源、晶澳太阳能等知名客户认可，市场地位上升较快，成为了公司核心子 公司之一。为增厚上市公司收益、增强松瓷机电管理层与上市公司整体业务的协 同，公司拟使用自有和自筹资金 36,056.68 万元收购公司控股子公司松瓷机电之 少数股东持有的松瓷机电 33. ...

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着无锡奥特维科技股份有限公司及其全资和控股子公司（以下合称公司） 海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的 不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外 币进行结算，且外币贷款等交易正在洽谈中；同时，受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低财务费用， 降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用自有和自筹资金收购松瓷机电少数股东股权[1] - 收购价格以松瓷机电2024年净利润预测为估值基础[1] 其他新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率风险[2] - 已出具外汇衍生品交易可行性分析报告[2] - 制定外汇衍生品交易内部控制和风险控制措施[2]

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容、投资规模、内部投资结构 以及实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250号"文《关于同意无锡 奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证 券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）7,704,608.00 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次公开发行募集资金总额为人 民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-098 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特 维"）拟使用自有和自筹资金 36,056.68 万元收购公司控股子公司无 锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"或"标的公司"）之少数 股东持有的松瓷机电 33.21%股权。本次交易完成后，公司对松瓷机电 的直接持股比例将由 40.63%增加至 73.84%，公司合并报表范围未发 生变化。 2、本次交易的松瓷机电少数股东包括员工持股平台无锡松奥企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡松奥"）。公司董事、董 事会秘书、松瓷机电董事长周永秀是无锡松奥的有限合伙人、持有无 锡松奥 9.6667%份额。基于谨慎性原则，本次交易比照关联交易进行 审议。 3、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板 上市 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-101 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-102 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期 间，共有 20,000 元"奥维转债"转为无锡奥特维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）普通股，转股数量为 227 股，占"奥维转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"奥维转债"累计有 人民币 44,000 元已转换为公司股票，转股数量为 496 股，占"奥维 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00016%。 许可【2023】1523 号），公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发 行可转换公司债券 1,140 万张（以下简称"可转债"），每张面值为 人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 114,000 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对外汇衍生品交易业务的管理，规范无锡奥特维科技股份有 限公司及其全资和控股子公司(以下简称"公司")外汇衍生品交易业务及相关信 息披露工作，有效规避汇率风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易 与关联交易》等国家相关法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指以正常生产经营为基础，以规 避和防范汇率风险为目的，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇 衍生品交易业务，以远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 （统称为"衍生品"）为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇衍生品交易业务。 全 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景分析 随着无锡奥特维科技股份有限公司及其全资和控股子公司（以下合称"公 司"）海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的 不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外 币进行结算，且外币贷款等交易正在洽谈中，同时，受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低财务费用， 降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用 安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇远期、掉期、期权、互 换等产品或该等产品组合的外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 8,000 万美元或等值外币，额度 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的最高合约价值不超过 8,000 万美元或等值外币。 （二）交易方式 结合资金管理要求和日常经 ...