| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公司现已出具 2024 年三季度 报告全文，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

1、2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为25.04亿元，同比增长45.42%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为69.21亿元，同比增长63.27%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.66亿元，同比增长36.91%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.52亿元，同比增长39.36%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为3.71元，同比增长36.91%[3] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为3.56元，同比增长35.36%[3] - 公司2024年1-9月新签订单87.07亿元（含增值税），同比下降3.17%[13] - 公司2024年9月30日在手订单134.34亿元（含增值税），同比增长16.99%[13] - 公司2024年前三季度营业收入为46.21亿元，同比增长23.3%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为11.65亿元，同比增长36.8%[20] - 公司2024年前三季度基本每股收益为3.71元，稀释每股收益为3.56元[20] - 公司2024年前三季度营业收入为48.85亿元，同比增长44.1%[27] - 公司2024年前三季度净利润为11.56亿元，同比增长36.8%[28] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为7,366.75万元，占营业收入的2.94%，同比下降1.84个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发投入为25,178.18万元，占营业收入的3.64%，同比下降1.37个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1.02亿元，同比下降2.8%[28] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为146.33亿元，较上年度末下降6.30%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为44.60亿元，较上年度末增长21.73%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为24.24亿元，较2023年12月31日增加32.3%[14] - 公司2024年9月30日应收账款为25.57亿元，较2023年12月31日增加60.7%[14] - 公司2024年9月30日存货为65.11亿元，较2023年12月31日下降14.7%[14] - 公司2024年9月30日流动资产合计为123.06亿元，较2023年12月31日下降10.6%[14] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为23.28亿元，较2023年12月31日增加25.3%[15] - 公司2024年9月30日总资产为146.34亿元，较2023年12月31日下降6.1%[14,15] - 公司2024年9月30日流动资产合计为76.79亿元，较上年末增加13.5%[25] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为24.98亿元，较上年末增加26.0%[25] - 公司2024年9月30日资产总计为101.77亿元，较上年末下降7.8%[25] - 公司2024年9月30日流动负债合计为40.62亿元，较上年末下降31.5%[26] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为14.50亿元，较上年末增加18.7%[26] - 公司2024年9月30日负债合计为55.12亿元，较上年末下降22.9%[26] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为46.64亿元，较上年末增加20.1%[26] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.83亿元[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元[23] - 公司2024年9月30日货币资金余额为22.55亿元[24] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为33.43亿元[30] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元[30] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为1.56亿元[31] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元[31] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为14.15亿元[31] 会计政策变更 - 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整[32] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[31] - 公司2024年3月,中华人民共和国财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编》,规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更"[31] 其他 - 公司全资子公司与国际知名光伏企业签订采购合同和销售合同[13] - 公司控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司与无锡奥特维光学应用有限公司已完成合并[13] - 公司资产总计为146.33亿元，较上年同期增加6.7%[16] - 公司流动负债合计为84.99亿元，较上年同期下降19.9%[16] - 公司非流动负债合计为15.03亿元，较上年同期增加19.0%[16] - 公司营业总收入为69.21亿元，较上年同期增加63.4%[18] - 公司营业总成本为52.82亿元，较上年同期增加62.0%[18] - 公司研发费用为2.52亿元，较上年同期增加18.5%[19] - 公司利润总额为14.58亿元，较上年同期增加46.7%[19] - 公司净利润为12.43亿元，较上年同期增加45.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为11.66亿元，较上年同期增加36.9%[19] - 少数股东损益为0.77亿元，较上年同期大幅增加[19] - 2023年前三季度公司销售费用调整后为9,896.50万元[33] - 2023年前三季度公司营业成本调整后为20.98亿元[31]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会现场会议于 2024 年 10 月 25 日 14 点 30 分在无锡市新吴区新华路 3 号行 政楼 6 楼会议室 1 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见 证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和 《无锡奥特维科 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-105 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 252 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,962,658 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,962,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1454 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1454 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主要从事光伏设备、锂电设备、半导体设备等业务 [3][4][9] - 公司在光伏设备领域如串焊机和硅片分选机等核心设备的市场占有率超过60% [7] - 公司在锂电、储能设备方面也有布局,已获得多个储能模组/PACK生产线订单 [8] - 公司在半导体设备如铝线键合机和AOI检测设备领域表现优异,订单和复购率持续上升 [9] 公司发展战略 - 公司积极布局光伏、锂电、半导体三大赛道,自主研发持续创新 [4] - 公司在光伏设备领域持续推出新技术如0BB串焊设备,获得市场高度认可 [4] - 公司通过增持子公司松瓷机电股权,进一步深化光伏产业链上游布局 [3] - 公司海外订单频传捷报,出海扩张势头强劲 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持快速增长 [6][7][8][9][10] - 预计公司2024年实现营业收入95.41亿元,同比增长51.4%;归母净利润18.36亿元,同比增长46.2% [6] - 预计公司2024-2026年毛利率将维持在33.7%左右的水平 [6][11] 估值分析 - 参考可比公司2024年预测PE估值平均值14.85倍,给予公司2024年12-15倍PE估值 [12] - 预计公司2024年EPS为5.84元,合理价值区间为70.07-87.59元/股 [12] - 预测公司2024年合理市值区间为220.33-275.41亿元 [12] 风险提示 - 下游扩产不及预期风险 [5][15] - 新产品研发不及预期风险 [5][15] - 市场竞争加剧风险 [5][15]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-104 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不 特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币 114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净 额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部 到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技 股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00012845 分 类 发布机构 发文日期 1728511860000 我局在日常监管中发现,无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维或公司)在募集资金管理和信 息披露中存在以下违规行为: 公司部分闲置募集资金现金管理超期未及时审议并披露。2023年4月至9月,公司使用闲置募集资金 购买认购的理财中,存在4笔理财到期日超过董事会审议的有效期,公司应于2023年9月19日前赎回或召开 董事会审议,但公司未及时赎回且直至2023年10月19日才召开董事会审议相关议案。 公司的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条 第二款的规定。公司财务总监殷哲、董事会秘书周永秀未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第182号)第四条的规定,对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对公司、殷哲 和周永秀采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 （二）为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登 记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 （三）会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 （四）股东及股东代理人参 ...

股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH 无锡奥特维科技股份有限公司 一、本次债券注册概况 奥特维本次发行可转债的相关事宜已经 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董 事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、 2023 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《关于同意无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1523 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）等相关规定 ...