证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-058 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,400 股。 本次股票上市流通总数为 59,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 26 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 深圳市联赢激光股份有限公司 关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-057 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,794,395 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,794,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 14.10 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1 ...

北京市天元律师事务所 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市联赢激 光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市联赢激光股份有限公司第四届董 事会第二十二次会议决议公告》、《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）等本所律师 认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 605 号 致：深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 8 | | 附件：深圳市联赢激光股份有限公司独立董事工作制度 9 | 2 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢 激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-056 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@uwlaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-051 深圳市联赢激光股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审 议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 202 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合 归属条件的独立意见 我们认为，根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 42 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 5.94 万股。本 次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律 监管指南》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。综上，全体独立董事一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事：张庆茂、郑荣富、李向宏 2023 年 11 月 14 日 1 深圳市联赢激光股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及 公司的《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断立场，认真阅读了相关资料，现对公司于 2023 年 11 月 14 日召 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-055 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公 楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-054 深圳市联赢激光股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理 贾松先生不再担任审计委员会委员，由公司副董事长牛增强先生担任审计委员会 委员，与郑荣富先生（主任委员）、李向宏先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会，牛增强先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审 ...