证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-055 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公 楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-054 深圳市联赢激光股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理 贾松先生不再担任审计委员会委员，由公司副董事长牛增强先生担任审计委员会 委员，与郑荣富先生（主任委员）、李向宏先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会，牛增强先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审 ...

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-050 深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于2023年11月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个归属期符合归属条件的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市联赢激光股份有限公司监事会 2023年11月15日 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 202-7 号 致：深圳市联赢激光股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市联赢激光股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实， ...

深圳市联赢激光股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 2023 年 11 月 14 日 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预 留授予激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划预留授予的激励对象共 43 名，其中，预留授予的激励对象王龙 龙于 2022 年因执行职务身故，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 第十四章第二部分"激励对象个人情况发生变化的处理"的规定，公司薪酬委员 会决定其已获授的 3,000 股限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代 为持有，并按照身故前本激励计划规定的程序进 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-049 深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期符合归属条件的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。 本次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次 会议的召 ...

重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：5.94 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的深圳市联赢激光股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-052 深圳市联赢激光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：600.00 万股，其中首次授予限制性股票 578.70 万股，预 留授予限制性股票 21.30 万股。 （3）授予价格（调整后）：7.19 元/股 （4）激励人数：首次授予 314 人，预留部分授予 48 人 （5）具体的归属安排如下： 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》。由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期所有股份已完成归属，公司注册资本变更。同时，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对 《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下： 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-053 深圳市联赢激光股份有限公司 合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，主要 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 原第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 337,292,475 元。 | 338,982,49 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.54亿元，同比减少5.87%；年初至报告期末营业收入25.55亿元，同比增长34.87%[5] - 年初至报告期末营业收入增长34.87%，主要因设备验收增加，确认收入增加[9] - 2023年前三季度营业总收入25.55亿元，2022年同期为18.94亿元，同比增长约34.87%[19][21] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5350.8万元，同比减少54.33%；年初至报告期末为2.52亿元，同比增长34.76%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润减少54.33%，因收入略有下降，成本费用同比增长[10] - 2023年第三季度净利润为2.5254453655亿元，2022年同期为1.8745152844亿元[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入4790.43万元，同比增长45.11%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长80.36%[6] - 年初至报告期末研发投入增长80.36%，因公司研发投入增加[10] - 2023年前三季度研发费用1.54亿元，2022年同期为0.85亿元，同比增长约80.36%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产69.66亿元，较上年度末增长23.04%；归属上市公司股东所有者权益29.83亿元，较上年度末增长67.60%[6] - 2023年9月30日货币资金为880,311,297.45元，较2022年12月31日的276,890,617.93元有大幅增长 [15] - 2023年9月30日交易性金融资产为271,030,673.97元，较2022年12月31日的95,324,982.30元有所增加 [15] - 2023年9月30日应收账款为1,380,930,020.57元，较2022年12月31日的1,065,543,003.31元增长 [15] - 2023年9月30日存货为2,752,020,990.97元，较2022年12月31日的2,608,471,773.53元增加 [15] - 2023年9月30日流动资产合计为6,069,849,492.39元，较2022年12月31日的4,830,200,447.25元增长 [15] - 2023年第三季度末资产总计69.66亿元，上一报告期为56.61亿元，增长约23.05%[16] - 2023年第三季度末固定资产6.48亿元，上一报告期为5.66亿元，增长约14.40%[16] - 2023年第三季度末在建工程2785.17万元，上一报告期为52.19万元，增长约5236.60%[16] - 2023年1月1日较2022年12月31日，流动资产合计均为48.3020044725亿美元，无调整[29] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动资产合计从8.3101817135亿美元增至8.3310766859亿美元，调整数为208.949724万美元[30] - 2023年1月1日较2022年12月31日，资产总计从56.612186186亿美元增至56.6330811584亿美元，调整数为208.949724万美元[30] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计39.82亿元，上一报告期为38.81亿元，增长约2.60%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计29.84亿元，上一报告期为17.80亿元，增长约67.62%[17] - 2023年1月1日较2022年12月31日，流动负债合计均为38.6533172726亿美元，无调整[31] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动负债合计从1555.174084万美元增至1753.047397万美元，调整数为197.873313万美元[31] - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债合计从38.808834681亿美元增至38.8286220123亿美元，调整数为197.873313万美元[31] - 2023年1月1日较2022年12月31日，归属于母公司所有者权益合计从17.7993425104亿美元增至17.8004501515亿美元，调整数为11.076411万美元[31] - 2023年1月1日较2022年12月31日，所有者权益合计从17.803351505亿美元增至17.8044591461亿美元，调整数为11.076411万美元[31] - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债和所有者权益总计从56.612186186亿美元增至56.6330811584亿美元，调整数为208.949724万美元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计729.44万元；年初至报告期末为2765.39万元[9] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.16元，同比减少58.97%；年初至报告期末为0.76元，同比增长20.63%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，减少5.37个百分点；年初至报告期末为9.13%，减少2.50个百分点[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14.316千名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [12] - 前10名股东中，韩金龙持股28,624,356股，占比8.45%；牛增强持股12,826,646股，占比3.79% [12] - 韩金龙与牛增强为一致行动人，是公司实际控制人，李瑾为韩金龙配偶 [13] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本23.24亿元，2022年同期为17.04亿元，同比增长约36.32%[21] - 2023年前三季度营业利润2.87亿元，2022年同期为2.18亿元，同比增长约31.89%[21] - 2023年前三季度利息收入1.50亿元，2022年同期为0.42亿元，同比增长约257.37%[21] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.9153301788亿元，2022年同期为13.9548434448亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为19.05587524亿元，2022年同期为15.5087484167亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1405.450612万元，2022年同期为 - 1.5539049719亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为11.8880232786亿元，2022年同期为6.7378088189亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为14.6553126172亿元，2022年同期为5.7701576889亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7672893386亿元，2022年同期为9676.5113万元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为10.3220297377亿元，2022年同期为1.1511030705亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1.2746213648亿元，2022年同期为5022.075275万元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.0474083729亿元，2022年同期为6488.95543万元[26] 递延所得税情况 - 递延所得税资产从3893.681409万美元增至4102.631133万美元，调整数为208.949724万美元；递延所得税负债新增197.873313万美元[30][31]

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2023-048 深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在 前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。授权公司董事长在上述额 度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公 司首次公 ...