湖南航天环宇通信科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、自律规则及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湖南航天环宇通信科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指 引》及上海证券交易所其他业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-014 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱（hy88@hthykj.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00 举行 20 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：经营状况、公司治理、发展战略、可持续发展 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 推动上市公司规范运作 [2] - 保护中小投资者 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-013 [1] - 公告日期：2023 年 10 月 26 日 [2] - 公告发布方：湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 [2]

一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易异常 波动询证函》的回函 湖南航天环宇通信科技股份有限公司： 贵公司发出的《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易异常波动 询证函》已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 实际控制人：崔燕霞 2023 年 10 月 17 日 控股股东、实际控制人：李完小 2023 年 10 月 17 日 《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易异常 波动询证函》的回函 湖南航天环宇通信科技股份有限公司： 贵公司发出的《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易异常波动 询证函》已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前， ...

公司业务概况 - 公司专注航空航天领域，涵盖宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发制造，为科研院所和总体单位提供配套服务 [1] - 公司是研制类企业，以项目研制为主导，通过项目制开展业务，具有高度定制化特点 [1] 产品性能相关 - 航空航天产品研制有探索性、先进性等特点和高可靠等要求，产品性能稳定性是客户甄选供应商的评判标准之一，公司追求产品性能稳定并提升综合服务能力以获订单 [2] 航空航天工艺装备业务演变 - 2010 年起，工装业务进入航空航天领域，承接功能性复材部件成型工装项目 [2] - 2013 年，承接 C919 相关航空复材零部件工艺装备，进入飞机装配型架等其它工装领域 [2] - 2015 年，通过 C919 全尺寸复合材料机翼盒段项目，形成航空大尺寸复材机翼半自动化生产线研制能力 [2] - 2017 年至今，承担 CR929、ARJ21、C919 等多种产品工装研制，全面进入航空航天复合材料工艺装备领域 [2][3] - 2019 年与中国商飞上飞公司成立合资公司，专注经营航空工艺装备，该板块业务快速发展 [3] 行业政策影响 - 航空航天产业是我国重点支持的战略性产业，完善法律法规和系列规划纲要为行业发展提供政策环境和保障 [3] - 公司主营产品属航空航天产业重要组成部分，相关政策为公司业务发展提供良好环境和支持 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 688523，证券简称为航天环宇，全称为湖南航天环宇通信科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 26 日 15:00 - 17:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括长江证券、交银施罗德基金等，公司接待人员为董事会秘书李嘉祥 [1] 产品与服务 - 公司主要产品及服务集中于航空航天领域，按用途分为宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备四大板块 [1] 市场地位 - 公司是国内较早从事并专注相关业务的民营企业之一，掌握多项核心技术，研发能力较强 [2] - 凭借技术、产品和服务积累了航天科技、中国电科等优质客户，多次获“优秀供方”等荣誉及感谢信，反映其市场竞争力和客户认可度 [2] 技术优势 - 在相关领域形成较完整技术体系，核心技术覆盖产品设计制造主要环节，利于工艺优化，避免产品质量和成本问题 [2] 技术水平及特点 - 形成高精度、高频段天线馈电部件设计仿真等多项核心技术，广泛应用于各类产品，承担大量零部件和装备研发生产任务 [2][3] - 产品种类繁多、结构复杂，涉及学科多、技术难度大、精度要求高、试验投入大 [3] - 设立宇航、通信、复材三大事业部，与上飞公司合资成立专业公司，形成高效内部产业链 [3] 活动说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，日期为 2023 年 9 月 27 日 [3]

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)727 号)同意注册,湖南航天环宇通 信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇"、"上市公司"、"公司"或"发行 人")首次公开发行股票 4,088.00 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 21.86元,募集资金总额为人民币 893,636,800.00元,扣除发行费用后,实际募集资金 净额为人民币 823,105,788.39元。 本次发行证券已于 2023年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。财信证券股份有限公 司(以下简称"保荐机构"或"财信证券")担任其持续督导保荐机构,持续督导期 间为 2023 年 6 月 2 日至 2026年 12 月 31 日。在 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日 持续督导期内(以下简称"本持续督导期间"),保荐机构及保荐代表人按照《证券 发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"保荐办法")、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 进行持续督导,现就 2023 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-011 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区环湖路 745 号达美寰宇中心 2 栋 23 层多功能室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,957,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,957,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 83.3065 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 8 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月十一日 致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 4、上证所信息网络 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书 ...