会议审议 - 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会、修订部分公司规章制度的议案，尚需股东会审议[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会行使，修订生效后现任监事职务解除，监事会议事规则废止[1][2] - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人，股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 修订后股东可起诉公司董事等，公司可起诉股东等，高级管理人员定义包含总经理（总裁），股份发行原则“同种类”改“同类别”[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为559,814,484股，每股面值1元，已发行股份数为131,939.8521万股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5][7] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5][6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，不同情形收购后注销或转让时间不同[6] - 董事会决定发行股份致注册资本等变化，对章程该项记载事项修改不需股东会表决[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情况除外[7][8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等向法院诉讼，被拒或30日内未诉讼可自行诉讼[9][10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效，程序等违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等损害债权人利益应担责，控股股东指示董事等损害公司或股东利益，与相关人员承担连带责任[10][11][12][13] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，特定情形发生之日起两个月内召开临时股东会，召开地点为公司住所地或其他地点，可现场或网络等形式，聘请律师对程序合规出具意见并公告[13][14] - 董事会按规定召集股东会，独立董事等可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意召开在决议后5日内发出通知[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[15] - 监事会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，董事会等应配合，会议费用由公司承担[16] - 董事会等及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，召集人发出通知后不得修改提案或增加新提案[16] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人情况，发出通知后无正当理由不应延期或取消，若有应提前公告说明[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并表决，个人股东出席或委托他人出席有相应要求，授权委托书有具体内容要求[17][18] - 会议登记册由公司制作，召集人和律师验证股东资格，会议登记在宣布现场出席人员及持股总数前终止[18] - 股东会可推举主持人，议事规则由董事会拟定、股东会批准，年度股东会上董事会等需作报告，会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，不同事项按不同决议类型通过[20] - 股东以代表的有表决权股份数额行使表决权，一股一权，单独或合计持有公司股份总数3%以上的股东可提名董事等候选人，董事会等可提名独立董事候选人[20][21] - 股东会选举两名或以上董事或监事时实行累积投票制，除累积投票制外对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决，审议提案时不得修改[21][22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东会通过派现等提案，公司在结束后两个月内实施方案[22][23] 董事相关 - 因贪污等犯罪等特定情况不能担任公司董事，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数的二分之一[24] - 董事辞职公司两个交易日内披露情况，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，执行职务造成他人损害公司担责，有故意或重大过失也担责[26] - 董事应保证公司商业行为合规，公平对待股东，及时了解公司业务，签署定期报告书面确认意见，如实向审计与风险管理委员会提供资料[25][26] - 董事不得挪用公司资金等，不得利用职务便利谋取商业机会[25] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[27][29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[29] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人时提交股东会审议[29] - 董事会决议表决方式有举手或书面投票，临时会议可通讯表决，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生，不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[28][29] - 董事会下设审计等委员会，专门委员会提案提交董事会审议，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[28] - 担任独立董事有持股比例、工作经验等限制，行使特别职权需全体独立董事过半数同意[31][32] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事[30] - 董事会会议记录包含相关内容，董事对决议担责，表明异议并记载于记录可免责，独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露意见[30][31] 审计与风险管理委员会 - 成员为三名，其中独立董事至少二名，每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[34] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过，特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] 其他委员会 - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，就提名或任免事项提建议，薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，战略与可持续发展委员会研究公司中长期战略等并提建议[35] 监事会相关 - 公司设监事会由3名监事组成，其中2人由股东提名经股东会选举产生，1人为职工代表监事由职工民主选举产生，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[39] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议应由3名监事出席才可举行，决议应当过半数监事通过，会议记录保存十年[40][41] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[43] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，转增注册资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司股东会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利或股份派发，利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东会，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[43][44] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[45] - 董事报酬由股东会决定，董事评价或讨论报酬时应回避，高级管理人员薪酬分配方案需经董事会批准，向股东会说明并披露[45] - 公司章程或合同涉及提前解除董事等任职的补偿内容应符合公平原则[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减资时按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46] - 公司发行新股增加注册资本时，股东一般无优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[47] - 持有公司10%以上表决权的股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司，公司出现特定解散事由应公示，修改章程使公司存续或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[47] - 公司因特定原因解散，董事15日内成立清算组清算，清算组按规定通知债权人，债权人申报债权[47] - 拟修订《公司章程》，其他条款序号相应顺延，原章程其他条款内容不变，修订事项需提交公司股东会审议，授权有效期自股东会审议通过至章程备案办理完毕[48][49][50] - 拟修订22项公司相关规章制度，1 - 11项需提交股东会审议，其余无需，修订后的《公司章程》全文及部分规章制度同日在上海证券交易所网站披露[51][52][53]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募资总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[3] 资金使用 - 募投项目投资总额354,975.87万元，拟用募资225,000.00万元，超募191,781.46万元[5] - 公司计划用46,700.00万元超募资金永久补流，占超募总额24.35%[3] 相关承诺 - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补流的超募资金不超总额30%[8] - 公司承诺补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[8] 决策进展 - 2025年8月8日董事会和监事会通过使用部分超募资金永久补流议案，尚需股东会审议[3] - 监事会认为决策程序合规，不损害股东利益[12] - 保荐机构认为事项履行必要法律程序，符合规定，无异议[14] 规则适用 - 公司2023年8月15日完成首次公开发行，超募资金使用适用旧规则[9]

业绩数据 - 2025年上半年营收111,444.19万元，同比增14.56%[11] - 2025年6月19日派现60,675,256.54元（含税）[7] - 2024年度派现116,087,594.09元（含税），占比46.82%[7] - 拟2025年半年度派现48,804,010.69元（含税），占比41.53%[8] 市场与业务拓展 - 在深圳、南通等地获电子大宗现场制气项目[1] - 青岛、武汉、东莞等地项目商业化运行[1] - 子公司与海外能源公司签氦气采购协议[2] - 推进上海、合肥等地电子特气研发生产基地项目[3] 技术研发 - 申请专利12项，获授权6项，累计149项，同比增15.50%[5] - 系统级制气等领域技术突破[4] 新策略 - 搭建风险管理和内控体系[6] - 开展投资者交流，发布ESG报告，办业绩说明会[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[5] 资金使用 - 2024年8月29日同意使用不超170,000万元闲置募集资金现金管理[7] - 2024年9月20日同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 拟用35,000.00万元超募资金建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目[9] 项目情况 - 武汉项目拟投资总额50,345.11万元，已用自有资金投入647.90万元[12] - 武汉项目计划分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统，周期36个月[13] - 武汉项目设备购置费37,245.47万元，占比73.98% [16] - 武汉项目土建及安装工程费8,182.64万元，占比16.25% [16] - 武汉项目其他费用4,916.99万元，占比9.77% [16] 未来展望 - 公司发展策略是追求长期、稳定、获利业务，项目实施有地区协同效应[21] 项目风险 - 项目存在政策风险，大宗气站按危化品行业政策监管[22] - 项目有技术风险，对品控要求高，有技术门槛和壁垒[24] - 项目有减值风险，客户用气量不及预期或致产能利用率低和收益不及预期[25] 审批情况 - 2025年8月8日公司董事会和监事会审议通过使用部分超募资金投资新项目议案[27] - 该事项尚需提交公司股东会审议[27] - 监事会认为使用部分超募资金投资新项目符合规定，不损害股东利益[28] - 保荐机构认为投资新项目履行必要审批程序，符合法规要求[31] - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资新项目事项无异议[31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额3,255,615,848.10元，净额为3,067,814,636.72元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,326,809,869.83元[3] - 2024年12月31日募集资金结余1,479,311,312.46元，本报告期使用162,305,087.78元，手续费17,871.17元，利息收入9,821,516.32元[4] - 公司募集资金总额30.6781463672亿元，本报告期投入1.6230508778亿元[27] - 公司已累计投入募集资金总额14.0822646553亿元[27] 资金存放情况 - 招商银行广州分行活期存款余额45,874.93元，结构性存款余额400,000,000.00元[8] - 中信银行广州北京路支行活期存款余额3,107,908.05元，结构性存款余额70,000,000.00元[8] - 中国银行广州荔湾支行活期存款余额733,966.38元[8] - 广发证券收益凭证余额850,000,000.00元[8] 资金使用情况 - 2024年9月公司同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日金额为40,000.00万元[12][13] - 公司拟使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为13.2亿元[16] - 截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金4亿元，期限12个月[29] 募投项目情况 - 安徽广钢电材电子大宗气站项目截至期末累计投入1.9977693117亿元，投入进度99.89%[27] - 合肥综保区电子级超高纯大宗气项目本报告期投入1693.941969万元，截至期末累计投入1.4339383451亿元，投入进度57.36%[27] - 智能化充装建设项目（储存系统）计划投入4亿美元，截至目前投入4393.88万美元，收益2.85亿美元，收益率71.18%，预计2026年完成[28] - 补充流动资金计划投入3亿美元，截至目前投入0，收益3亿美元，收益率100%[28] - 广州广钢电子超纯大宗气站项目计划投入8000万美元，截至目前投入961.63万美元，收益4994.47万美元，收益率62.43%，预计2025年完成[28] - 广钢气体（南通）冷能综合利用分项项目计划投入2.5亿美元，截至目前投入0，收益3647.68万美元，收益率14.59%，预计2025年完成[28] - 北京广钢电子超纯大宗气站项目计划投入4.5亿美元，截至目前投入5446.18万美元，收益2.57亿美元，收益率57.16%，预计2025年完成[28] - 青岛广钢电子超纯气体供应项目计划投入3.2亿美元，截至目前投入3734.87万美元，收益1.37亿美元，收益率42.72%，预计2025年完成[29] - 超募资金8.18亿美元，截至目前投入0，收益 -8.18亿美元，收益率0%[29] 项目变更情况 - 安徽广钢电材电子大宗气站项目投资总额由44,074.28万元增加至53,920.05万元[31] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目投资总额不变[31]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月29日14点在广州荔湾区广钢气体大厦召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][6] 议案情况 - 本次股东会审议5项议案，8月8日经董事会和监事会通过[7] - 议案3为特别决议议案，议案1、2、5对中小投资者单独计票[8] 股权与登记 - A股股票代码688548，股权登记日为2025年8月22日[12] - 登记时间8月27日，地点在广钢气体大厦证券事务中心[17] 其他 - 股东可函或邮件登记，截止8月27日17:00[18] - 会议联系人贺新，电话020 - 81898053，邮箱IR@ggas.com[19][20]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议通知2025年7月30日送达，8月8日召开[2] - 会议应出席和实际出席监事均为3人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 部分议案尚需提交公司股东会审议[4][5]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为11.14亿元人民币，同比增长14.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降13.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长84.34%，达到4.23亿元人民币[20][22] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10.00%[21] - 研发投入占营业收入比例为4.80%，同比下降0.42个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润10,331.07万元，同比降低21.14%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长995.38%至21,020.99万元[90] - 短期借款同比增长99.56%至35,193.21万元，占总资产比例4.19%[91] - 在建工程同比增长30.61%至114,288.67万元，占总资产比例13.59%[91] 业务线表现 - 公司是国内首家参与氦气全球供应链建设的内资气体公司，重点突破氦气供应链关键技术[35] - 公司主营业务涵盖电子大宗气体六大品种，包括氮气、氦气、氧气等[39] - 公司电子大宗气体业务在半导体显示行业实现超高纯气体供应突破[50] - 公司通用工业气体业务在粤港澳大湾区形成区域优势和品牌效应[51] - 现场制气模式合同期限通常为15年，盈利持续稳定且具有较高的确定性[41] - 零售供气模式合同期限一般在3-5年，期满后自动连续以2-5年为期续展[42] 技术研发与创新 - 公司自主研发的"Super-N"系列超高纯制氮装置可稳定生产ppb级超高纯氮气[43] - 公司自主研发的"Fast-N"系列制氮装置通过后置纯化系统实现杂质含量控制在1ppbv以内[55] - 公司超高纯氦气纯化技术可将5N级氦气提纯至9N级[62] - 公司超净管道技术实现各类杂质含量1ppbv[62] - 公司4K温区超低温储运技术实现液氦储运效率提升[63] - 公司亚超临界二氧化碳输送技术填补国内空白[62] - 公司高频脉冲测控技术确保超高纯气体品质与设定值严格一致[61] - 公司模块化设计技术缩短制氮装置建设时间[60] - 公司前置式复合增压技术较常规单级增压大幅降低能耗[60] - 公司氦气循环回收提纯技术大幅降低氦气损耗率[63] 市场与行业趋势 - 2024年中国工业气体市场规模达到1970亿元人民币，同比增长3.68%[28] - 中国工业气体市场规模预计2030年达到2,625亿元，同比增速逐步提升至5%以上[30] - 中国电子气体市场规模从2016年92亿元增长至2022年180亿元，复合年均增长率11.84%[31] - 2023年电子气体市场规模187亿元，2024年预计增长4.28%至195亿元[31] - 预计2030年电子气体市场规模达到298亿元[34] - 电子气体杂质要求从ppm级发展至ppb级，未来可能达到ppt级[34] - 国内集成电路区域布局形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和中西部四大聚集区[36] - 电子大宗气体供应模式将从现场配套制气逐渐演化为气体岛供应模式[37] 子公司表现 - 公司子公司广州广钢气体生产及销售业务表现突出，总资产达168,126.04万元人民币，净资产72,683.86万元人民币，营业收入51,544.90万元人民币，净利润2,697.32万元人民币[98] - 公司子公司深圳广钢气体生产及销售业务总资产为43,891.18万元人民币，净资产37,264.70万元人民币，营业收入10,378.83万元人民币，净利润1,850.92万元人民币[98] 研发投入与成果 - 公司及下属子公司报告期内共申请专利12项，获得专利授权6项[46] - 截至2025年6月末累计获得专利授权149项，同比增长15.50%[46] - 研发投入合计53,442,861.52元，同比增长5.34%[71] - 研发投入资本化的比重为8.84%，上年为0[71] - 公司部分研发项目进入全面开发阶段，预计可实现商业化推广[72] - 公司研发人员数量为126人，占总员工比例的11.31%[79] - 研发人员薪酬合计为2,564.89万元，平均薪酬为20.36万元[79] 风险因素 - 氦气原料主要依赖进口，存在采购价格上涨风险[80] - 公司属于重资本行业，新建项目资金投入较大，存在流动性风险[81] - 现场制气客户用气量不及预期可能导致新增产能利用率较低[81] - 报告期末公司应收账款账面价值为45,696.70万元，占营业收入比例为41.00%[82] - 截至报告期末公司商誉为56,290.91万元，占资产总额比例为6.69%[82] 股东与股份信息 - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.37元（含税），总股本1,319,398,521股，实际参与分配的股本数为1,319,027,316股，合计拟派发现金分红48,804,010.69元（含税）[4] - 公司限售股在2025年3月24日解除限售数量为18,893,770股，占变动前总股本的1.43%[195][197] - 限售股解禁后，有限售条件股份比例从49.79%降至48.36%，无限售条件流通股份比例从50.21%升至51.64%[195][196] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为18,549户[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为325,561.58万元，募集资金净额为306,781.46万元[181] - 募集资金承诺投资总额为115,000.00万元，超募资金总额为191,781.46万元[181] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为140,822.65万元，投入进度45.90%[181] - 超募资金累计投入48,031.89万元，投入进度25.05%[181] - 本年度投入募集资金16,230.51万元，占比5.29%[181] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为人民币170,000万元，截至2025年6月30日实际使用余额为132,000万元[192][193]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润117,528,174.83元[3] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润70,278,024.23元[3] 利润分配 - 拟10股派0.37元（含税），派现48,804,010.69元[3][4] - 2025年半年度利润分配预案待股东会批准[5][11]

公司投资决策 - 公司董事会和监事会审议通过使用35,000万元超募资金投资建设"武汉广钢半导体电子大宗气站项目" [1] - 项目名称最终以备案名称为准 [1] 资金用途 - 超募资金将用于实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [1] - 投资金额为35,000万元 [1]