证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-013 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-007 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方 案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《北京天 玛智控科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作 情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书。截至 2023年末，天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1000 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 依据公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员 ...

业绩数据 - 2023年SAC系统市场占有率37.63%、SAM系统33.4%居行业第一，SAP系统14.84%居第二[1] - 2023年6月5日科创板上市募资净额21.29亿元，超募1.29亿元，年末累计支出3.52亿元，投入进度17.58%[2] - 2023年研发投入1.84亿元，同比增10.23%，占营收8.34%[3] - 2023年主营业务毛利率46.14%[6] - 2023年营业收入22.06亿元，同比增12.09%[11] - 2023年利润总额4.80亿元，同比增6.14%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润4.25亿元，同比增7.03%[11] - 2023年拟每10股派现4元（含税），预计派现1.73亿元（含税），现金红利占净利润40.80%[11] 未来展望 - 2024年计划召开业绩说明会不少于3次[9] - 2024年计划接待投资者调研不少于24次[9] - 2024年力争研发投入强度保持在8%以上[5] - 2024年力争毛利率保持与2023年同一水平[6] - 2024年无重大资金支出时，力争现金分红比率不低于上年度[11] 公司治理与策略 - 2023年修订并发布14项治理制度[7] - 2023年召开业绩说明会2次，接待机构投资者14次，答复投资者问题29个，回复率100%[9] - 2023年推行经理层任期制和契约化管理，签订责任书并考核兑现[11] - 2024年科学合理设定考核指标及目标，严格执行经理层考核制度[11] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[12] - 坚定实施创新驱动和做强主业两大战略[12]

独立董事 栾大龙 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人栾大龙，男，1964 年生，山东青岛人，中共党员，先后毕 业于海军航空工程学院、清华大学、西北工业大学，博士。现任航天 科技控股集团股份有限公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司独 立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。目前为公司独立董事 并担任董事会提名委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定 价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股 东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会 ...

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...