股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日15点在公司会议室召开[3][5] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] - 本次股东会审议9项A股股东投票议案[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 会议登记时间为9月10日8:30 - 17:30[14] 其他要点 - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票议案为议案1[7][10] - 公司拟委托上证信息提供股东会提醒服务[8] - 会议联系地址及电话[16]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日发通知，8月26日召开[3] - 拟于2025年9月12日召开公司2025年第三次临时股东会[79] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[4][6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[7][10] - 《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》审议通过[11][12] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》审议通过，待股东会审议[13][15][16] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东会审议[17][18][19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议通过，待股东会审议[20][21][22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》审议通过，待股东会审议[23][24][25] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》审议通过，待股东会审议[26][27][28] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》审议通过[59][60] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》审议通过[61][62] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》审议通过[63][64] - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》审议通过[65][66]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] 半年度报告及专项文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘2025年度会计师事务所 该议案已通过审计委员会审议 需提交临时股东会批准 [2][3] 注册资本与公司章程修订 - 董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》 相关修订文件已同步披露 需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度全面修订 - 修订《募集资金管理制度》等共计26项内部管理制度 涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个领域 [3][4][5][6] - 具体包括对外担保、对外投资、关联交易、独立董事工作、董高管理人员持股变动、资金占用防范等重要制度 [4][5] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 完善公司治理体系 [6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会 审议需股东大会批准的议案 [6] 表决结果 - 所有31项议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 体现董事会决策高度一致 [1][2][3][4][5][6]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月12日15:00在公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）召开 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [8] - 议案已经2025年8月26日第四届董事会第二十四次会议审议通过 并于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票参与方式 - A股股东（股票代码：688589）股权登记日为2025年9月8日 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [4] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月10日17:30 可通过信函或邮件方式登记（注明股东联系人及"股东会"字样） [5] - 自然人股东需提供股票账户卡、身份证复印件及授权委托书 法人股东需提供营业执照副本加盖公章、股票账户卡及授权委托书 [5] - 登记地址为广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101证券部 [5] 其他会务安排 - 出席会议股东交通食宿费用自理 需提前半小时到场签到 [6] - 会议联系信息：电话0755-26719968 传真0755-26957410 邮箱zhengquanbu@leaguerme.com [6] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、股东账户及对议案的表决意向（同意/反对/弃权） [8][9]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健会计师事务所上年度末合伙人数量为241人 执业注册会计师数量为2,356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达904人 [1] - 天健会计师事务所上年度业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [1] - 天健会计师事务所审计客户家数达707家 其中与公司同行业上市公司审计客户家数为54家 [1] - 天健会计师事务所已计提职业风险基金和购买职业保险 累计赔偿限额合计超过2亿元 [1] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 天健会计师事务所近三年67名从业人员受到行政处罚12人次 监督管理措施32人次 自律监管措施24人次 纪律处分13人次 [3] 项目成员信息 - 项目合伙人及签字注册会计师朱中伟2001年成为注册会计师 1999年开始从事上市公司审计 2009年开始在天健执业 2021年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核11家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师梁瑛琳2018年成为注册会计师 2016年开始从事上市公司审计 2020年开始在天健执业 2021年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核3家上市公司审计报告 [3] - 项目质量复核人员张芹2000年成为注册会计师 1998年开始从事上市公司审计 2000年开始在天健执业 2025年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核7家上市公司审计报告 [3] - 项目合伙人 签字注册会计师及项目质量复核人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [4] - 天健会计师事务所及项目成员均不存在可能影响独立性的情形 [4] 审计费用及续聘程序 - 公司支付天健会计师事务所2024年度审计费用总额为104.94万元（含税） 其中年报审计费用74.20万元 内控审计费用30.74万元 [4] - 公司董事会审计委员会于2025年8月26日召开会议 审议通过续聘天健会计师事务所的议案 [4] - 公司董事会于2025年8月26日召开会议 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [5] - 本次续聘事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 自股东会审议通过之日起生效 [1][5]

核心观点 - 公司作为物联网通信芯片企业 聚焦智能电网和新能源领域 持续加大研发投入并取得多项技术突破 同时通过优化治理结构和投资者回报机制 提升核心竞争力和股东价值 [1][2][3] 研发与技术进展 - 研发投入持续为产品开发提供强有力保障 募投项目及自研项目均取得技术突破 [1] - 针对海外AMI市场推出高速载波芯片LME8030和高速双模LME8960芯片及方案 已导入客户 [2] - 在用电信息采集系统 低压配网创新应用和电网新能源方向投入研发 光伏系列产品持续供货 [2] - 南网智能网关电能表新模组和台区融合终端模组通过送检 为南方电网提供丰富产品系列 [2] - 完成新一代宽带载波OFDMA和TDA核心技术研究 形成光伏交付模组多模式 基于量测单元的箱表关系识别 485分路器等核心技术 [2] - 光伏监测关断芯片完成回片测试和封测量产开发 开始导入应用 该芯片符合窄带PLC国标并兼容sunspec标准 [3] - 新能源直流高压场景电源管理芯片完成回片测试 开始导入量产 应用于光伏 储能 电动车 电池管理等领域 [3] - IOT多模网关芯片完成原型开发和验证 面向物联网智能家居 智慧酒店和智能家电领域 [3] 知识产权与标准制定 - 拥有96项授权专利 其中发明专利80项 实用新型专利14项 外观专利2项 [3] - 获得68项集成电路布图设计证书和141项软件著作权 [3] - 参与制定24项国际 国家及行业/团体标准 包括国际标准1项 国家标准12项 行业/团体标准11项 [3] 投资者回报与股份回购 - 实施2024年年度权益分派 每10股派发现金红利3元（含税）并以资本公积金每10股转增2股 [3] - 2024年实施两次股份回购 第二次回购于2025年4月17日完成 累计回购422,730股 回购最高价28.66元/股 最低价22.99元/股 均价26.07元/股 支付总额11,020,401.95元 [3] 公司治理与合规建设 - 报告期内召开3次股东会 6次董事会 2次监事会 6次董事会专门委员会和1次独立董事专门会议 [5] - 全面修订《公司章程》及配套议事规则 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 组织董事和高级管理人员参加监管培训 增强合规意识与履职能力 [5] 投资者关系与信息披露 - 通过上证E互动平台 热线电话 业绩说明会和投资者调研等多元渠道与投资者保持双向交流 [6] - 参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会 发布9份《投资者关系活动记录表》 [6] - 同步发布"一图读懂"可视化报告 加强自愿性信息披露 提升信息可读性和透明度 [6][7] 激励机制与可持续发展 - 实施2021年及2023年两期限制性股票激励计划 激励对象包括董事 高级管理人员和核心技术人员 [7] - 严格实施考核强化管理层及核心骨干与股东利益共担共享机制 高管薪酬与经营业绩挂钩 [8] - 董事会薪酬与考核委员会监督高级管理人员激励与考核 将业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益结合 [8]

公司治理变更 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案 [1] - 公司注册资本由人民币121,177,380元变更为145,328,310元，总股本由121,177,380股增加至145,328,310股，系因2024年度资本公积金转增股本方案实施完毕，每10股转增2股 [1] - 公司对《公司章程》中第六条、第二十一条等条款进行修订，更新注册资本及股份总数数据，并将"总经理"称谓统一调整为"经理"，涉及第八条、第十二条、第一百一十五条、第一百四十六条至第一百五十五条等条款 [1][2][3][5] 利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利36,226,395元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，不送红股，转增股份24,150,930股 [1] - 该方案已于2025年4月16日经2024年年度股东大会审议通过，并以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数实施 [1] 制度制定与修订 - 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求，制定及修订部分公司治理制度，包括《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》等 [6] - 修订后的《公司章程》及相关制度文件在上海证券交易所网站披露，本次章程修订议案需提交2025年第三次临时股东会审议，并授权管理层办理工商备案登记手续 [5][6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为42,555.16万元，其中承销保荐费用3,221.49万元，其他发行费用2,580.36万元 [1] - 可转换公司债券募集资金净额为37,109.25万元，发行总额38,000万元，承销保荐费用518.87万元，其他发行费用371.89万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行资金累计投入20,256.22万元，其中本期投入424.56万元，利息收入278.98万元，理财收益2,617.23万元 [2] - 可转换债券资金累计投入9,026.00万元，其中本期投入2,577.43万元，利息收入95.82万元，理财收益1,161.29万元 [3][4] - 首次公开发行资金实际结余12,862.84万元，可转换债券资金实际结余29,340.36万元 [2][4] 募集资金管理 - 公司设立专项账户存储募集资金，与浦发银行、华夏银行等机构签订三方监管协议 [5] - 2022年8月更换保荐机构为中信证券，重新签订监管协议 [6][7] - 截至2025年6月30日，公司有4个有效募集资金专户，总余额503.20万元 [8] 现金管理情况 - 2025年批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理金额41,700万元，其中首次公开发行部分12,700万元，可转换债券部分29,000万元 [8][9] - 现金管理方式包括结构性存款、大额存单和定期存款等 [9] 募投项目具体情况 - 研发中心与总部基地建设项目投资进度28.75%，延期至2027年3月 [10][16] - 新一代高速电力线通信芯片项目已100%完成投资 [10] - 微功率无线通信芯片项目已100%完成投资 [10] - 智慧光伏芯片项目投资进度31.40%，延期至2026年12月 [18] - 智能家居芯片项目投资进度30.82%，延期至2026年12月 [18] - 科技储备资金项目尚未投入资金 [18] 资金用途变更 - 变更13,646.00万元募集资金用途，占首次公开发行募资总额32.07% [10] - 使用超募资金12,332.31万元永久补充流动资金 [2][10] - 将节余资金2,158.05万元调整至研发中心建设项目 [17]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月8日15:00-17:00参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会 [1][2] - 会议采用上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可于2025年9月1日至9月5日16:00前通过网站预征集栏目或证券部邮箱提前提问 [1][3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理LIU KUN将出席说明会 [2] - 董事会秘书夏镔、财务总监李海霞及财务副总监周世权共同参与 [2] - 独立董事常军锋也将参加交流活动 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动 [2][3] - 说明会主要内容将聚焦2025年半年度经营成果及财务指标 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会详细内容 [4] 公司信息披露情况 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] - 证券部联系电话0755-26719968及邮箱zhengquanbu@leaguerme.com提供会前咨询 [3]

信息披露基本原则 - 信息披露是公司的持续性责任 需严格按照法律法规和规范性文件规定履行信息披露义务 [2] - 信息披露体现公开公平公正对待所有股东原则 所有投资者应同时获得真实准确完整及时的信息披露 不得有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [2] - 除强制性披露外 公司应主动及时披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息 并保证所有股东平等获取信息的机会 [2] - 公司应建立内幕信息管理制度 在信息披露前将内幕信息知情人控制在最小范围 任何知情人不得公开泄露或利用该信息进行内幕交易 [3] - 信息披露文件应在证券交易所网站和符合证监会规定条件的媒体发布 同时置备于公司住所和证券交易所供公众查阅 [3][4] 信息披露内容与形式 - 信息披露文件主要包括招股说明书募集说明书上市公告书收购报告书定期报告和临时报告等形式 [1] - 定期报告包括年度报告中期报告和季度报告 年度报告需经符合证券法规定的会计师事务所审计 [5][6] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露 季度报告在第3个月第9个月结束后的1个月内披露 [6] - 公司应在年度报告中披露行业信息 包括行业特点技术门槛新技术新产业发展趋势核心竞争优势研发支出金额及占销售收入比例等 [7] - 临时报告涵盖重大交易事项关联交易重大事件等 其中交易披露标准包括资产总额占最近一期经审计总资产10%以上成交金额占市值10%以上等 [12][13] 信息披露管理架构 - 董事会是信息披露工作的统一领导和管理机构 董事长是最终负责人 董事会秘书负责协调组织具体事宜 [20] - 证券部为信息披露事务日常管理部门 由董事会秘书直接领导 负责保存所有信息披露文件资料及董事高级管理人员履行职责记录 [20] - 信息披露义务人包括公司及其董事高级管理人员股东收购人重大资产重组有关各方等自然人单位及相关人员 [20][36] - 公司各部门各控股子公司各参股公司应指定专人作为信息披露报告人 负责重大信息的报告事宜 并在重大事项发生当天向董事会秘书报告 [24][25] 信息披露流程 - 定期报告编制中财务部负责编制财务报表及附注 组织年度财务报告审计工作 各部门各控股子公司参股公司提供基础文件资料或数据 [26] - 董事会秘书组织证券部编制完整定期报告 提交董事会审议 审计委员会对财务信息进行事前审核 经全体成员过半数通过后提交董事会 [26] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券部完成 以董事会决议公告股东会决议公告形式披露的临时报告 在形成决议后披露相关公告 [27] - 公司发现已披露信息有错误或遗漏时应及时发布更正公告或补充公告 [27] 保密与责任 - 公司董事高级管理人员及其他因工作关系接触未披露信息的人员负有保密义务 不得泄露内幕信息或进行内幕交易 [29][30][31] - 如发生应披露重大事项未及时报告提供文件资料存在错误遗漏或误导泄露未披露信息等行为 公司将视情节追究责任人责任 [31] - 公司依据制度对相关人员处分的 应在5个工作日内将处理结果报中国证监会和上海证券交易所备案 [32]