泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（预留授 予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子 （上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所 ...

财务表现 - 报告期营业收入5.03亿元 同比增长37.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元 同比增长274.58% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9304.84万元 同比增长257.53% [1] - 基本每股收益0.42元 [1] 业绩驱动因素 - 客户需求增长及新产品量产出货推动收入增长 [1] - 各产品线销量和销售额均较上年同期呈现增长 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议 [1] - 审议通过向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案 [1] - 确定以2025年8月18日为预留授予日 以13.72元/股的授予价格向49名激励对象授予32.57万股限制性股票 [1] 激励对象与授予规模 - 本次激励计划覆盖49名符合资格的激励对象 [1] - 授予股份总量为32.57万股限制性股票 [1] - 授予价格确定为每股13.72元人民币 [1]

公司财务安排 - 公司计划使用最高余额不超过9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度可滚动使用 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1]

泰凌微电子（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688591 公司简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 泰凌微电子（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析 四、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人盛文军、主管会计工作负责人边丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）周明 霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资 ...

公司治理与激励计划调整 - 泰凌微电子董事会与监事会于2025年8月18日审议通过调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格的议案 [1] - 调整原因为公司2025年6月实施权益分派，每股派发现金红利0.205元 [1] - 调整后限制性股票授予价格/股票增值权行权价格为13.72元/股，较原价格13.92元/股下调0.20元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.03亿元 同比增长37.72% [1] - 2025年上半年净利润1.01亿元 同比增长274.58% [1]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为2,400,000股，占公司总股本的1.00% [2][3][5] - 本次限售股上市流通日期为2025年8月25日 [4][5] - 限售股股东为国投证券投资有限公司（原安信证券投资有限公司），为保荐机构全资子公司，持股数量为2,400,000股 [5] 公司股本变化情况 - 2025年5月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增743,536股，公司总股本由240,000,000股增至240,743,536股 [6] - 除上述激励计划外，公司股本数量未发生其他变化 [7] 限售股股东承诺及履行情况 - 限售股股东承诺限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，减持行为需符合证监会及上交所相关规定 [8] - 截至公告披露日，限售股股东严格履行承诺，不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [8] 中介机构核查意见 - 保荐机构核查认为限售股股东已履行股份锁定承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规要求 [9] - 公司关于限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构无异议 [9]

股票上市信息 - 本次股票上市类型为首发战略配售股份 限售期为24个月 [1] - 股票认购方式为网下 上市股数为2,400,000股 [1] - 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 即2,400,000股 [1] - 本次股票上市流通日期为2025年8月25日 [1]