业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润800 - 1000万元，较上年减少1753.91 - 1953.91万元[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 380 - - 280万元，较上年减少2407.79 - 2507.79万元[3] - 2023年公司营业收入48044.73万元，归属母公司所有者净利润2753.91万元，扣非净利润2127.79万元[6] 业绩变化原因 - 2024年业绩变化主因是消费电子部分产品销售价格承压致毛利率下降[7] - 2024年公司加大研发投入，研发费用增加[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日发布股东大会通知，2024年12月27日召开股东大会[3][4] - 现场出席股东及代理人8名，代表177,853,053股，占比38.8769%[5] - 网络投票股东75名，代表66,626,581股，占比14.5639%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意244,268,681股，占比99.9137%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意244,263,681股，占比99.9116%[10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意244,264,381股，占比99.9119%[11] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意244,294,358股，占比99.9242%[13] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意218,200,001股，占比99.9034%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》同意52,732,992股，占比99.6015%[9] - 中小投资者对《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意52,758,669股，占比99.6500%[13]

参会情况 - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权占比53.4408%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7] - 议案2为特别决议获三分之二以上通过[9] - 议案1、4、5对中小投资者单独计票并表决通过[9] 其他情况 - 关联股东对议案5回避表决[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

股东持股 - 新余義嘉德持有公司20,175,840股，占总股本4.39%[3] 减持计划 - 计划15个交易日后90日内减持不超4,595,294股，占比不超1%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间2025/1/7 - 2025/4/6[6] 减持承诺 - 锁定期内不出售，期满后两年内减持价不低于发行价[5] 减持规则 - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[7] 其他说明 - 减持存在不确定性，对公司无重大影响[7]

股东大会信息 - 2024年12月27日14：00召开股东大会[13] - 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[13] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 公司决策 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[17] - 变更审计机构议案于2024年11月14日通过[17] - 会议议案含变更审计机构、修订章程等五项[15] - 董事会拟修订章程，增设副董事长，独董要求明确[20] - 分红后2个月内完成股利或股份派发[20] - 修订章程议案于2024年12月11日通过并披露[22] - 修订7项治理制度议案于2024年12月11日通过[25] - 原董事黄琳辞职，提名董永生为非独董候选人[28] - 补选非独董议案于2024年12月11日通过并披露[28] - 依据2025规划预计年度日常关联交易，议案通过[31]

担保信息 - 拟为深圳技术提供最高3000万元担保，有效期12个月，无反担保[3] - 担保方式为最高额保证责任，保证期间2年[8] 公司情况 - 公司持股深圳技术51%，周信忠、罗华东分别持股29%、20%[8] - 深圳技术成立于2024年8月8日，注册资本2000万元，暂无财务数据[7] 审批授权 - 2024年12月11日，董事会和监事会审议通过担保议案，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长或指定人士办理担保事宜，有效期12个月[6] 担保现状 - 截至披露日，公司未对深圳技术担保，无逾期对外担保[3] - 公司及子公司对外担保总额0元，对子公司担保3.5亿元[14]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数的1/3，至少1名是会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 外商持股占25%以上公司内特定人员不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13][20] - 因辞职致比例低于1/3，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内完成补选[15][16] 专业委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会有会计专业独立董事并担任召集人[3] - 委员会成员为单数且不少于3名[3] 兼任限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[18] 重大事项决策 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 工作时间与会议 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 公司每年召开一次独立董事专门会议，可不定时召开[24] - 专门会议召开前3日通知，紧急情况可口头通知并立即召开[26] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行[26] - 专门会议表决一人一票，记名投票[27] 意见发表与保密 - 独立董事在专门会议发表独立意见，有多种类型[29] - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[29] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[31] - 独立董事行使职权公司有关人员应配合[32] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[32] - 公司给独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] 信息提供与记录 - 公司定期向独立董事通报运营情况，必要时组织实地考察[37] - 董事会决策事项提前通知并提供资料，独立董事可要求补充[38] - 两名以上独立董事认为资料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[38]

公司设立与股本 - 公司于2021年4月30日整体变更设立，注册资本45,952.9412万元[8][9] - 发起人以截至2021年4月30日经审计净资产41,386.95万元，按1：0.86984折股，折合股本36,000万股，超部分5,386.95万元计入资本公积[17] - 公司股份总数45,952.9412万股，全部为普通股[18] 股东持股 - New Vision Microelectronics Inc.持股7,665.3360万股，占比21.2926%[17] - 科宏芯（香港）有限公司持股3,091.9320万股，占比8.5887%[17] - 北京燕东微电子股份有限公司持股2,881.2600万股，占比8.0035%[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[175]

交易审议标准 - 证券投资额度成交金额占公司市值10%以上，需董事会审议并披露；占50%以上，还需股东大会审议；未达标准由总经理决定[7] - 期货和衍生品交易应编制可行性报告，提交董事会审议并披露；特定情况董事会审议后需股东大会审议[8] 交易额度与期限 - 未来12个月内证券交易可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[7] - 未来12个月内期货和衍生品交易可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[8] 交易账户与管理 - 证券投资与期货和衍生品交易只能在公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户进行[9] - 财务计划部负责证券投资与期货和衍生品交易的具体实施和管理[9] 风险控制措施 - 开展业务前需评估风险，制定决策程序、报告制度和风险监控措施[10] - 从事期货和衍生品交易，董事会审计委员会审查必要性、可行性及风险控制情况[10] - 工作小组制定应急处理预案应对交易中的重大突发事件[11] - 公司开展期货和衍生品交易需明确止损限额和处理流程并严格执行[12] - 公司开展套期保值交易要跟踪净敞口价值变动并评估效果[12] - 公司拟境外开展期货和衍生品交易需评估多方面风险[12] - 公司通过多部门协作控制证券投资与期货和衍生品交易风险[12][13] 信息披露要求 - 公司开展期货和衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[15] - 公司以套期保值为目的开展交易需说明合约类别等内容[15] - 公司投机性期货和衍生品交易需真实准确披露交易目的[15] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万人民币时需及时披露[16] - 公司开展套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[17][18] - 公司期货和衍生品交易应在定期报告中披露交易情况[18]

董事会会议 - 公司于2024年12月11日召开第二届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过选举第二届董事会副董事长的议案[1] 人员选举 - 若董永生当选非独立董事，拟被选为副董事长[1] - 任期自股东大会通过至第二届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[3]