证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-024 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | | 月 | 20 | | 日~2025 | 年 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 | | 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 48.0971 | 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-023 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 179,201,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 179,201,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0002 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0002 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第009号 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《上海新相微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4，500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 公司首次回购股份情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-022 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案5 | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-021 上海新相微电子股份有限公司 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：上海新相微电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310000772864810L 5、注册资本：人民币 45952.9412 万 6、成立日期：2005 年 03 月 29 日 7、住所：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 8、经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开的第一届董事会第二十次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-016 上海新相微电子股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024年度，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相 微"）及子公司拟与公司关联方京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"） 及其下属企业发生产品、商品销售的关联交易金额不超过人民币2.8亿元。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次 2024 年度日常关联交 易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各 项交易根据自愿 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-017 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合肥新相微电子 有限公司、合肥宏芯达微电子有限公司、New Vision Microelectronics（HK） Limited 因日常经营需要向供应商采购，为保证公司业务顺利开展，公司拟在 1 被担保人：公司境内外全资子公司，包括合肥新相微电子有限公司、合 肥宏芯达微电子有限公司、NEW VISION MICROELECTRONICS（HK）LIMITED。 上述被担保人不是公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 4,000.00 万元额 度内为合肥新相微电子有限公司、合肥宏芯达微电子有限公司、NEW VISION MICROELECTRONICS（HK）LIMITED 采购货款产生的应付账款履约 提供担 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在 公司大会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十四次会议，本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-019 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司对 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需 要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 表决结果：关联监事刘娟娟回避表决，其他监事 2 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...

重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务 成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动 资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董 事会批准之日起不超过 12 个月。公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会 议对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 9,190.588 ...