股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，并于2025年4月26日通过上海证券交易所网站发布会议通知[4][5] - 会议通知提前20日公告，内容包括时间、地点、投票方式、审议事项及股权登记日等，符合法定程序[5][6] - 现场会议于2025年5月16日在苏州工业园区公司会议室召开，同步提供网络投票服务，时间安排为9:15-15:00[6] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份21,624,628股，占公司有表决权股份总数的24.7446%[7] - 网络投票股东21名，代表股份17,897,639股，合计参会股份39,522,267股，占公司总股本45.22%[7][8] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格验证符合公司章程规定[7][8] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**： - 2024年年度报告议案获39,522,267股同意（99.9992%通过）[9] - 董事会工作报告议案获39,422,555股同意（100%通过）[9] - 监事会工作报告议案获39,520,067股同意（100%通过）[10] - **财务事项**： - 财务决算报告议案获39,420,055股同意（100%通过）[10] - 利润分配方案获39,420,055股同意（99.9937%通过），中小投资者赞成率61.1373%[10][11] - **人事与激励**： - 董事/监事薪酬方案均获39,420,055股同意（100%通过），中小投资者赞成率61.1373%[12][13] - 限制性股票激励计划（修订稿）获17,800,067股同意（100%通过），关联方回避表决[14][15][16] 特别决议事项 - 简易程序定向增发授权议案获39,420,067股同意（100%通过），中小投资者赞成率61.1390%[13] - 激励计划考核管理办法（修订稿）获17,800,067股同意（100%通过），关联方回避表决[16] - 上述特别决议事项均达到出席股东三分之二以上表决权通过要求[16]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 会议内容聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标及投资者普遍关注的问题 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir.careray@careray.com提前提交问题 [2][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理JIANQIANG LIU（刘建强）、财务总监张萍、董事会秘书尹晟及独立董事程星宝将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2] - 联系电话0512-86860385或邮件ir.careray@careray.com可联系公司证券事务部咨询 [3]

公司治理变更 - 凌骏因工作调整辞去职工代表董事及审计委员会委员职务，但仍担任公司研发职务 [1] - 叶晓明经职工代表大会选举为新任职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [2] - 叶晓明同时被推选为审计委员会委员，接替凌骏原职位 [2] 人事变动详情 - 凌骏辞任函于2025年5月提交，公司对其任职期间贡献表示感谢 [1] - 补选议案于2025年5月16日经职工代表大会审议通过 [2] - 审计委员会变更后成员为郭剑光（主任委员）、叶晓明、程星宝 [2] 新任董事背景 - 叶晓明1985年出生，大专学历，无境外居留权 [2] - 历任IT工程师、技术支持部经理、国内销售总监等职 [2] - 现任康众医疗销售副总裁，拟任职工代表董事及审计委员会委员 [2]

人事变动 - 凌骏因工作调整辞去职工代表董事和审议委员会委员职务，仍任研发职务[1] - 叶晓明当选第三届董事会职工代表董事及审计委员会委员[2][3][4] 会议信息 - 2025年5月16日召开职工代表大会和第三届董事会第八次（临时）会议[1][2][4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》与《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 拟以网络文字互动方式召开，时间为2025年5月26日10:00 - 11:00，地点为上证路演中心[3][5] - 参会人员有董事长等[8] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间在线参与，5月19 - 23日可提前提问[9] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0512 - 86860385，邮箱ir.careray@careray.com[10]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,697,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,697,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4252% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4252% | 注：公司具有表决权股票总数已剔除公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和会议召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法 ...

业绩总结 - 2024年营业收入29,810.04万元，较2023年增长8.90%[23][58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,765.27万元，较2023年增长14.54%[23][58] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润594.42万元，较2023年增长513.96%[58] - 2024年销售费用3,140.52万元，较2023年增长22.66%[62] - 2024年管理费用2,677.95万元，较2023年减少8.79%[62] - 2024年研发费用4,372.42万元，较2023年减少1.96%[62] - 2024年所得税费用0.97万元，较2023年减少109.19%[62] - 2024年职工薪酬2462.32万元，较2023年下降11.04%[64] - 2024年服务费790.65万元，较2023年增长639.73%[64] - 2024年经营活动现金流量净额2261.97万元，较2023年增长5.32%[65] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1740.17万元，较2023年下降177.62%[65] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 2368.31万元，较2023年大幅变动[65] - 2024年度拟派发现金红利533.09万元，现金分红占比30.20%[67] 财务数据 - 交易性金融资产期末数124,907,500.33元，占总资产12.92%，较上期减少65.56%[60] - 应收账款期末数108,079,615.10元，占总资产11.18%，较上期增长37.95%[60] - 长期股权投资期末数128,400,095.93元，占总资产13.28%，较上期增长427.14%[60] 未来展望 - 公司力争完成2025年度各项经营指标，促使全体股东和公司利益最大化[33] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开10次会议[24] - 2024年公司共召开了1次股东大会[26] - 公司董事会由9名董事组成[22] - 2024年公司监事会共召开10次会议[43] - 2024年公司依法合规运营，股东大会、董事会运作规范，董事和高管履职无违规[45] - 2024年公司财务制度和内控机制健全，财务状况良好，财务报告真实客观[46] - 2024年公司关联交易执行规定、履行程序，合理必要，无利益输送[47] - 2024年公司不存在对外担保情况[48] - 2024年公司内部控制制度体系健全且有效执行，无重大缺陷[49] 人事变动 - 叶晓明因工作调整申请辞去第三届董事会非独立董事，拟改任职工代表董事[89] - 董事会推选陈云飞为第三届董事会非独立董事候选人[89] 其他事项 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[71] - 2025年独立董事薪酬为税前6万元/年，按年发放[75] - 公司监事按担任的具体管理职务，依相关制度领取薪酬，不再另行领津贴[82] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[86] - 公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉公司层面业绩考核相关内容做出修订[94] - 公司对《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》所涉公司层面业绩考核相关内容做出修订[97] - 公司第三届董事会独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[100]

业绩总结 - 2024年营业收入29,810.04万元，较上年同期增8.90%[15][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,765.27万元，较上年同期增长14.54%[15][16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润594.42万元，较上年同期增长513.96%[15][16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产86,254.03万元，较上年同期末增0.51%[15] - 2024年末总资产96,694.72万元，较上年同期末增2.07%[15] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较上年同期增14.72%[15] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为14.67%，较上年减少1.62个百分点[15] - 截至2024年末，公司有研发人员69人，占员工总数的24.47%，本科及以上学历占研发人数的94.20%[21] - 2024年研发投入合计4372.42万元，较2023年变化幅度-1.96%[29] - 截至2024年12月31日，公司累计获得授权发明专利40个、实用新型专利51个等[30] - 2024年度新增获得授权发明专利7个、实用新型专利8个等[30] 募投项目 - 募投项目因建设经验不足等因素进度滞后[35] - “平板探测器生产基地建设项目”等预定可使用状态日期调整为2025年12月[35] - 保荐人认为公司未违规使用募集资金[36] 其他情况 - 2025年4月18日和21日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间未发现公司存在重大问题和违规事项[5][13] - 公司面临境外经营、市场需求增长放缓等风险[6][7][9][10][11][12] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等不存在持股、质押等情形[37][38] - 保荐人在持续督导期间未发现需发表意见的其他事项[39]

中信证券股份有限公司关于 江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司中文名称 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | CareRay Digital Medical Technology Co., Ltd. | | 公司简称 | 康众医疗 | | 证券代码 | 688607.SH | | 注册地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 办公地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 法定代表人 | JIANQIANG LIU（刘建强） | | 实际控制人 | JIANQIANG LIU、高鹏 | | 董事会秘书 | 尹晟 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号） ...