根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，我们作为合肥芯碁微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十四次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 经审阅《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,我们认为: 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的董事会会议表决程序符合相 关法律法规和《公司章程》的相关规定。回购计划中人民币 6,000 万元的上限回 购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。公司本次回购股 份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立和完善公司长效激励机制, 充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展。本次回购以集 中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东, ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 76 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 6 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次 回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次 回购股份的相关事宜。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 1 第二届董事会第十四次会议决议的公告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-006 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●为持续落实"提质增效重回报"行动方案的具体措施，回馈投资者 的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。合肥芯 碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）将积极采取措施， 努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切 实履行上市公司的责任和义务，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 股份，方案的主要内容如下： ●回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将被注销。如 国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ●回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 ●回购资金来源：公司自有或自筹资金； 1 ●回 ...

敬请参阅末页重要声明及评级说明 图表 14 中国 PCB 下游应用领域占比 33% 22% 16% 15% 6% 4% 通信 ● 风险提示 敬请参阅末页重要声明及评级说明 9 / 37 证券研究报告 股权结构稳定，核心技术人员技术实力雄厚。实际控制人程卓直接和通过亚歌 半导体、合肥纳光刻、合肥合光刻间接持有公司股权比例合计为 30.23%，股权结 构稳定，话语权强。董事兼总经理方林和总工程师何少锋均具备十几年行业经验， 首席科学家 CHEN DONG 拥有近三十年微纳方面技术研发经验，技术实力强劲。 图表 19 中国线路层及阻焊层 PCB 曝光设备行业市场规模（亿元） 芯碁微装（ 688630） 公司研究/公司深度 PCB 直写光刻设备领军企业，泛半导体业务打造新增长极 芯基做装 (688630) P/E 1) 技术导入不及预期;2) 下游需求不及预期;3) 募投项目落地不及预 期;4) 核心技术人员流失。 证券研究报告 风险提示 . 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-- ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-005 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 关于推动公司"提质增效重回报"及提议回购股份的公告 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持 续发展，公司实际控制人、董事长程卓女士提议公司通过集中竞价交 1 易方式进行股份回购。本次回购的股份用于股权激励及/或员工持股 计划，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 （三）提议人的提议内容 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、 监事、高级管理人员将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公 司良好的市场形象。主要措施包括： 一、提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长程卓女士 2、提议时间： ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-004 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 10,497,245 股。 本次股票上市流通总数为 10,497,245 股，为向特定对象发行的全 部限售股数量。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 （一） 股份发行核准情况 2023 年 3 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行股票总数量为 10,497,245 股， 募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元。 （二） 股份登记 ...

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对芯碁微装 2022 年度向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"芯碁微装"）向特定对象发行限售股。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 （一） 股份发行核准情况 2023 年 3 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意合肥芯碁微电 子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 10,497,245 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF050-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯基微装")的委托,本所指派孙军伟 律师、夏雪慧律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2024年 1 月 8 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》〈以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-003 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,060,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,060,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.1359 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.135 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-001 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 为更好满足未来经营计划和发展战略的需要，深度融入核心客户 全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市 场占有率，公司拟设立泰国子公司XIN QI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，中文名称：芯碁科技（泰国）有限公司（暂定名，以实际登记 为准），该项目计划总投资金额约 1 亿元人民币，包括但不限于在泰 国设立公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等 相关的一切事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公 司的投资与建设。 为确保公司上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司管 理层及授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司有关的全部事宜， 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 1 理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资事项在董事会审批权限 范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、泰国子公司基本 ...