会议信息 - 公司2024年10月9日发布召开第一次临时股东大会通知，10月17日发布会议资料[4] - 会议于2024年10月24日下午15:00召开，由董事王旭主持[5] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）110人，代表股份125,062,155股，占比76.5046%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,058,311股，占比99.9969%[9] - 《关于选举公司董事的议案》同意125,057,811股，占比99.9965%，王可平当选非独立董事[10][11]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2] 股票情况 - 2024年10月17日、18日、21日为股票交易异常波动期间[2] - 异常波动期间公司无买卖自身股票情形[2]

股价情况 - 公司股票2024年10月17 - 21日连续三日涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3][4] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] 披露信息 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息及筹划意向[6][7] 人员交易 - 异常波动期间，控股股东、实控人及董监人员无买卖公司股票情形[6] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险，以指定媒体信息为准[8][9]

信息披露 - 截至回函出具日公司无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 2024年10月17、18、21日为股票交易异常波动期间[2] - 异常波动期间公司无买卖该公司股票情形[2][3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月24日15:00召开[11] - 地点为南京秦淮区永智路8号公司第一会议室[11] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票10月24日进行[11] 会议议案 - 议案包括修订《公司章程》和选举董事[5] - 拟选举王可平为第五届董事会董事[21] 人员变动 - 原董事、总经理严勇杰已辞职[21]

公司上市与股本 - 公司于2023年4月17日经中国证监会注册，6月28日在上交所上市，首次发行4087万股[6] - 公司注册资本16347万元，股份总数16347万股，每股面值1元[7][12][13] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所在公司整体变更为股份有限公司时认购5600.00万股[12] - 刘行民等7人在公司整体变更为股份有限公司时分别认购不同数量股份[12] - 公司净资产折股合计8000.00[13] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事等将持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[27] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[27] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 审议公司拟与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保、为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[34] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[36][39] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内通知其他股东[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知各股东[46] 股东大会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[48] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[58] 投票权征集与候选人提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐[60] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东提名推荐[61] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可供股东分配利润的30%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[108] 组织架构与任期 - 公司设立党委，设书记1名，其他党委成员若干名，董事长（或总经理）原则上担任党委书记，设主抓党建工作的党委副书记[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/3[70] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[90] - 监事任期每届为3年，连选可连任[94] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名，每年至少召开四次会议[77][81] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表1名，每6个月至少召开一次会议[98][100] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[104] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、解散等需按规定通知债权人并公告[122][123][125][126] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[132]

人事变动 - 公司总经理严勇杰于2024年10月1日因工作变动申请辞职[1] 决策安排 - 2024年10月8日公司召开第五届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过授权副总经理王可平代行总经理职责议案[2] - 授权期限自审议通过日至聘任新任总经理日[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月24日15点召开[3] - 现场会议地点为南京秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，10月24日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票平台10月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台10月24日9:15 - 15:00投票[5] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于选举公司董事的议案》[6] 其他时间 - 议案10月9日在相关平台披露[6] - 股权登记日为10月16日[12] - 会议登记时间为10月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 登记及联系信息 - 登记地点为南京秦淮区永智路8号公司董事会办公室[15] - 联系电话025 - 82285907，电子邮箱les@les.cn[18]

董事会决议 - 2024年10月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过选举董事议案，待提交临时股东大会审议[1] - 董事会同意提名王可平为第五届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 王可平1969年10月出生，有丰富任职经历，未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

公司章程修订 - 2024年10月8日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更等事宜[1] - 法定代表人由总经理改为执行事务董事，辞任等规定明确[2] - 修订后的章程于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露[2]