上市情况 - 公司2023年6月28日在科创板上市，发行4087万股，总股本1.6347亿股[3] - 有限售条件流通股1.29926915亿股，占比79.4806%，无限售3354.3085万股，占比20.5194%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发战略配售，涉及中信证券投资，数量163.48万股，占比1.00%[4] - 上市日期为2025年6月30日，限售期24个月[2][6][8][10] - 中信证券投资本次全部流通，剩余限售股为0[12]

上市情况 - 公司于2023年6月28日在科创板上市，首次公开发行A股股票4087万股[1] - 发行后总股本为1.6347亿股，限售股占比79.4806%，流通股占比20.5194%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售限售股，涉及股东中信证券投资有限公司[2] - 限售股数量163.48万股，占比1.00%，锁定期24个月[2] - 限售股将于2025年6月30日起上市流通[2][6]

分红方案 - 每股现金红利0.4元（含税），总股本163,470,000股，共计派发现金红利65,388,000元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施时间为2025年5月26日 [1] - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未披露 [1] 分配实施办法 - 股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发 [1] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利税负10%，解禁后按持股期限计税 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股红利0.36元 [4] - 香港联交所投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股红利0.36元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际每股红利0.4元 [5]

利润分配 - 2025年5月26日2024年年度股东大会审议通过利润分配方案[4] - 以163,470,000股总股本为基数，每股派现金红利0.4元，共派65,388,000元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/19[3][8] 发放对象及税负 - 自行发放对象为中电莱斯、中国建银投资[10] - 不同持股期限及股东类型有不同股息红利税负[10][12][13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为65人，持有表决权数量为121,466,775股，占公司表决权数量的74.3052% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东对各项议案的同意比例均超过99% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示，2024年度利润分配预案获得99.1935%的同意票 [2] - 2025年度董事薪酬方案获得93.3035%的同意票，反对票占比0.3866% [2][3] 律师见证情况 - 律师胡琪、董一平确认本次会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [3]

股东大会基本情况 - 南京莱斯信息技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开，现场会议地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307），会议由董事长周菲主持 [3] - 会议通知于2025年4月26日通过上海证券交易所网站公开发布，明确载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用上证所网络投票系统，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人合计65名，代表股份121,466,775股，占公司有表决权股份总数的74.3052% [4] - 参与人员包括董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师 [4] - 网络投票股东资格由上证所交易系统和互联网投票系统双重认证 [4] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：同意121,434,924股（99.9743%），反对23,644股（0.0194%），弃权8,207股（0.0069%） [4] - **利润分配预案**：同意121,409,228股（99.9526%），反对49,340股（0.0406%），弃权8,207股（0.0068%） [5] - **日常关联交易**：关联股东回避后同意22,825,687股（99.8203%），反对32,281股（0.1411%），弃权8,807股（0.0386%） [5] - **董事薪酬方案**：同意120,988,908股（99.5933%），反对469,660股（0.3866%），弃权8,207股（0.0069%） [6] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，由第五届董事会第二十三次会议决议发起 [2][3] - 表决程序采用现场计票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露 [7] - 会议记录由出席董事、监事、董事会秘书及主持人签署，会议决议经全体出席董事确认 [7]

会议信息 - 股东大会于2025年5月26日在江苏南京秦淮区召开[2] - 出席会议股东和代理人65人，所持表决权占比74.3052%[2] - 公司董事、监事全部出席，财务等人员参会[4] 议案表决 - 多个议案同意票数比例超99.9%通过[5][6] - 利润分配等议案同意票数比例高[8][9] - 会议议案均为普通决议且合法有效[10][11]

会议信息 - 公司2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知，5月17日发布会议资料[4] - 2024年年度股东大会于2025年5月26日下午14:00在南京莱斯第一会议室召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）65人，代表股份121,466,775股，占公司有表决权股份总数的74.3052%[8] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意占比超99%[10][11][12][13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意120,988,908股，占比99.6065%[17] 会议合规 - 议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[19] - 会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[20]

公司经营情况 - 2024年营业收入16.10亿元同比下降3.94% 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元 [26][27] - 城市道路交通管理业务实现营业收入6.71亿元同比增长33.47% [10] - 研发投入占营业收入比例9.04%同比增加1.37个百分点 [27] - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元同比增加42.45% [35] 财务指标 - 总资产38.01亿元同比增长1.71% 资产负债率48.65% [26][31] - 基本每股收益0.79元/股同比下降14.13% 加权平均净资产收益率6.79% [27] - 交易性金融资产5020万元同比下降74.90% 预付款项2365万元同比增长171.54% [28] - 应付职工薪酬4410万元同比增长60.67% 递延收益1413万元同比增长37.81% [30] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利4元(含税) 合计派发6538.80万元占净利润50.67% [36][37] - 母公司期末可供分配利润4.14亿元 不送红股不进行资本公积转增股本 [36] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议7次监事会会议 [12][21] - 独立董事津贴8万元/年 在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬 [40][41] - 修订《公司章程》《独立董事制度》等内部管理制度 [18] 融资计划 - 拟申请不超过21亿元综合授信额度 包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [39] - 授信机构包括交通银行、中信银行、中国电子科技财务有限公司等 [39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.10亿元，同比下降3.94%[20][46][60] - 2024年民航空中交通管理业务营收6.26亿元，同比增长13.68%[20] - 2024年城市道路交通管理业务营收6.71亿元，同比增长33.47%[20] - 2024年公司净利润1.32亿元，归属上市公司股东净利润1.29亿元，同比下降2.31%[60] - 2024年末公司资产总额38.01亿元，同比上升1.71%[46][49][53][56] - 2024年末负债总额18.49亿元，同比下降0.33%[46][49][53][56] - 2024年末所有者权益总额19.52亿元，同比增长3.72%[46][49][53][56] - 2024年基本每股收益0.79元/股，同比下降14.13%[47] - 2024年加权平均净资产收益率6.79%，较2023年减少3.26个百分点[48] - 2024年研发投入占比9.04%，较2023年增加1.37个百分点[48] - 2024年交易性金融资产5020.13万元，同比下降74.90%[49] - 2024年应付职工薪酬4410.46万元，同比增长60.67%[53] - 2024年经营活动现金流净额8464.88万元，同比增长6.83%[46][62] - 2024年筹资活动现金流净额 -6352.24万元，同比下降108.51%[62] - 2024年营业收入利润率8.29%，成本费用利润率9.09%，成本费用占比91.29%[64] - 2024年资产增长率1.71%，总资产周转率0.43次，流动资产周转率0.46次[65] - 2024年应收账款增长率15.62%，应收账款周转率1.02次，存货周转率2.75次[65] - 2024年已获利息倍数15725.46倍，流动比率1.95倍[65] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦高质量发展，实施提质增效专项行动[30] - 2025年公司系统修订全套治理制度，推动ESG治理融入经营实践[31] - 2025年公司监事会继续履行监督职责，助力完善法人治理结构[39] 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元，拟派红利6538.8万元，占2024年归母净利润50.67%[67] - 公司拟向金融机构申请不超过21亿元综合授信额度[72] - 2025年度独立董事薪酬津贴为8万元/年[74] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月26日14:00在南京莱斯第一会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[11] - 会议需审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项议案[5] - 需听取《2024年度独立董事述职报告》[5] - 2024年度公司董事会召开7次会议[21] - 2024年度公司召开3次股东大会[24] - 2024年公司董事会各委员会分别召开会议1、1、6、1次[25] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[26] - 2024年度公司监事会召开5次会议[33] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司2024年度财务决算报告》提请股东大会审议[42] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月26日披露[78]