业绩总结 - 2024年度归母净利润2432.62万元，较2023年降75.94%[1] - 2025年2月业绩快报与4月年报数据差异大[2] - 年报更正后2024年营收69206.87万元，归母净利润2432.62万元[2]

人形机器人产业化合作 - 华中科技大学丁汉教授团队、武汉产业创新发展研究院、武汉首义科创投集团和逸飞激光共同签署人形机器人产业化项目合作协议 [1] - "荆楚"人形机器人已启动量产 [1] - 预计今年三季度实现"上岗" [1]

公司专利技术 - 武汉逸飞激光股份有限公司取得"AGV自动对接缓存输送线"专利 授权公告号CN222906678U 申请日期为2024年04月 [1] - 专利技术包括AGV小车、机座、接料机构、缓存机构及转运机构 实现托盘自动输送与缓存 提升供料效率并减少等待时间 [1] - 技术方案通过多工位协同(接料工位、缓存工位、供料工位)满足电池生产节拍要求 [1] 公司基本信息 - 武汉逸飞激光股份有限公司成立于2005年 注册地位于武汉市 注册资本9516 2608万人民币 [2] - 公司属于专用设备制造业 对外投资10家企业 参与招投标65次 [2] - 知识产权方面拥有商标26条 专利617条 行政许可11个 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知公告列明会议日期、地点、审议事项等关键信息，并于2025年5月22日通过现场与网络投票结合方式召开 [2][4] - 现场会议实际召开情况与公告一致，地点为湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼会议室 [3][4] 股东大会审议议案 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等共8项 [5] - 议案6至8对中小投资者表决单独计票，涉及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等临时提案 [5][6] - 临时提案由持股25.67%的股东吴轩提出，经董事会审议通过后提交股东大会 [3] 出席会议人员及表决情况 - 出席股东合计83人，代表股份41,063,466股，占总股本43.1508%，其中现场投票占比39.1275%，网络投票占比4.0233% [6] - 所有议案均获通过，同意票占比均超99.3%，中小投资者对议案6至8的同意票占比分别为92.6008%、92.6257%、93.4235% [8][9][10] - 表决程序采用现场与网络投票结合，计票监票符合《公司章程》规定，未出现程序异议 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序、议案审议、人员资格及表决结果均合法有效 [11] - 法律意见书明确适用于逸飞激光2024年年度股东大会，并经律师事务所盖章及律师签字生效 [1][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为83人，持有表决权数量41,063,466股，占公司表决权总数的45.6683% [1] - 公司回购专用账户中5,245,786股股份不享有表决权 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99% [1][2] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得99.3427%同意票 [1] - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得99.3375%同意票 [1] - 关于2025年度公司及子公司担保预计的议案获得99.3394%同意票 [1] - 5%以下股东的表决情况单独列示，各项议案同意票比例均高于99% [2] 法律意见 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、议案审议、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议通过的决议合法有效 [3]

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-041 武汉逸飞激光股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,063,466 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,063,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6683 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6683 | ...

会议日程 - 2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，作出召开股东大会决议[3] - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月8日发布增加临时提案公告[5] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月16日[6] - 现场会议于2025年5月22日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东情况 - 股东吴轩直接持有公司25.67%股份，提议修订《募集资金管理制度》[5] - 通过现场和网络投票股东83人，代表股份41,063,466股，占总股份43.1508%[10] - 现场投票股东10人，代表股份37,234,839股，占总股份39.1275%[10] - 网络投票股东73人，代表股份3,828,627股，占总股份4.0232%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[16] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，同意40,791,439股，占比99.3375%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意40,792,239股，占比99.3394%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意40,759,772股，占比99.2604%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意40,760,795股，占比99.2629%[22] - 《关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意40,793,539股，占比99.3426%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意40,790,539股，占比99.3353%[24] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[25] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[26]

公司经营情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为24,326,190.71元，较上年同期下降75.94% [22] - 营业收入为692,068,745.41元，同比下降0.74% [35] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,655,720.52元，主要由于客户回款周期延长和研发人员薪酬增加 [35][40] - 研发投入占营业收入的比例为13.39%，同比增加3.43个百分点 [35] 财务指标 - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降79.03% [35] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降8.27个百分点 [35] - 总资产为2,822,617,495.55元，同比增长14.00% [35] - 归属于上市公司股东的净资产为1,565,943,860.99元，同比下降5.98% [35] 资产变动 - 应收账款为362,098,488.50元，同比增长32.38% [36] - 存货为583,416,108.55元，同比增长44.52% [36] - 固定资产为211,821,021.64元，同比增长89.74% [36] - 在建工程为97,556,255.20元，同比增长88.17% [36] - 商誉为27,347,659.10元，主要由于收购新聚力产生 [37] 负债变动 - 短期借款为408,414,939.43元，同比增长46.35% [38] - 应付账款为323,671,569.33元，同比增长98.24% [38] - 合同负债为306,225,230.00元，同比增长65.51% [38] - 租赁负债为13,794,634.52元，同比增长12,209.05% [38] 公司治理 - 2024年度共召开7次董事会会议，审议36项议案 [22] - 召开1次年度股东大会，各项议案均获通过 [24] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [24] - 独立董事分别编制了2024年度独立董事述职报告 [11] 未来发展计划 - 推进业务发展与技术创新，通过人工智能、信息化和数字化技术赋能传统产业转型升级 [28] - 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，重点关注ESG实践与落地 [28] - 持续提升公司规范运作和治理水平，优化信息披露流程 [29] - 完善投资者关系管理机制，加强与投资者的互动交流 [29] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股 [14] - 2024年半年度已派发现金红利12,197,207.58元（含税） [15] - 现金分红和回购并注销金额合计12,197,207.58元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的50.14% [15] 授信及担保 - 2025年度拟向银行等金融机构申请额度不超过25亿元的综合授信额度 [16] - 公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过15亿元的担保额度 [16] - 授信及担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [17]

业绩总结 - 2024年度营业收入69,206.87万元，较上年同期下降0.74%[38] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2,432.62万元，较上年同期下降75.94%[38] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,412,336.64元，较2023年减少87.57%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-101,655,720.52元，较2023年变动不适用[71] - 2024年归属于上市公司股东的净资产1,565,943,860.99元，较2023年减少5.98%[71] - 2024年总资产2,822,617,495.55元，较2023年增加14.00%[71] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年减少79.03%[72] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2023年减少89.25%[73] - 2024年加权平均净资产收益率1.50%，较2023年减少8.27个百分点[73] - 2024年研发投入占营业收入的比例13.39%，较2023年增加3.43个百分点[73] 分红与回购 - 2024年半年度已派发现金红利12,197,207.58元（含税）[26] - 2024年度股份回购金额83,071,946.74元（不含交易费用）[26] - 2024年现金分红和回购金额合计95,269,154.32元，占净利润比例391.63%[26] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计12,197,207.58元（含税），占净利润比例50.14%[26] - 2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股[25] 授信与担保 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过25亿元[31] - 2025年公司及子公司拟为子公司提供担保额度不超过15亿元[31] - 授信及担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[32] 市场扩张和并购 - 2024年5月22日董事会审议通过收购无锡新聚力科技有限公司51%股权的议案[42] 未来展望 - 2025年深耕精密激光加工与智能装备领域，推动技术创新和产品迭代升级[51][52] - 2025年董事会以股东利益为出发点，强化战略导向，关注ESG实践与落地[53] - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平，保障信息披露真实准确完整[54] 财务数据变动 - 交易性金融资产从2023年的6.15亿元降至2024年的4.21亿元，降幅31.63%[75] - 应收票据从2023年的3323万元增至2024年的5499万元，增幅65.48%[75] - 应收账款从2023年的2.74亿元增至2024年的3.62亿元，增幅32.38%[75] - 存货从2023年的4.04亿元增至2024年的5.83亿元，增幅44.52%[75] - 应付账款从2023年的1.63亿元增至2024年的3.24亿元，增幅98.24%[80] - 合同负债从2023年的1.85亿元增至2024年的3.06亿元，增幅65.51%[80] - 营业成本从2023年的4.79亿元增至2024年的5.16亿元，增幅7.69%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的10.23亿元降至2024年的 - 1848万元，降幅101.81%[87] - 使用权资产从2023年的17.57万元增至2024年的1405万元，增幅7894.84%[76]

政策支持与市场动态 - 中国人民银行2024年10月设立股票回购增持再贷款工具后，上市公司增持积极性显著提升，截至2025年4月末拟申请贷款金额上限超1100亿元 [1] - 2025年5月7日央行将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元与股票回购增持再贷款3000亿元合并，总额度达8000亿元，同时结构性工具利率下调0.25个百分点至1.5% [1] - 政策通过降低资金成本与提升灵活性支持上市公司回购增持，旨在稳定资本市场并提振信心，业内人士预计增持高潮将再现 [1] 上市公司增持概况 - 2025年1月至5月，上市公司增持家数分别为60家、48家、61家、54家、34家，显示持续活跃的增持趋势 [3] - 派林生物高管团队以55次增持位列榜首，累计增持18.78万股、金额396.05万元；杰瑞股份与乐鑫科技分别以25次（866.60万元）和23次（750.56万元）紧随其后 [3] - 乐鑫科技高管在2025年4月密集增持，单月增持记录包括符运生13,587股（113.94万元）、王栋3,123股（20.50万元）等 [4] 大额增持案例 - 山鹰国际总裁吴明武累计增持6215.12万股，金额达1.09亿元；大中矿业总经理林圃生增持5669.53万股（1.94亿元）；陕西黑猫实控人李保平增持1062.47万股（3381.84万元） [7] - 其他千万股级增持包括星宇股份周晓萍（1745.77万股）、豪能股份向星星（1179.96万股）、龙迅股份FENG CHEN（1154.85万股） [8] ST公司增持情况 - ST凯利前董事长袁征离职前累计增持436.51万股（3308.50万元），公司因内斗导致高管频繁变动，战略执行受阻 [11] - ST逸飞高管赵来根、吴轩分别增持7.51万股（199.73万元）和5.20万股（138.72万元） [12] - ST赛为、*ST金时等公司亦有小额增持记录，显示ST板块参与回购的动向 [9][10]