证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-042 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （kctzqb@kxcomtech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-036 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 监事会提名，同意推选秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事 候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届 监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委 员会 以下简称"中国证监会"）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-037 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 第十一次会议 以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日通过电话及邮 件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司章程》 以下简称"（《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 审议 ...

董事会提名 - 格兰康希通信提名李春强为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家等[4]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-041 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生（ 关于格 兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司回购公司股份的提议函》，PING PENG 先 生提议公司以自有资金和自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 一）提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生 二）提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生基于对公司未来持续稳 定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为践行" ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-039 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立董事 候选人的审核意见 综上，我们同意提名李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名李春强先生、张其 秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李春强先生、张其秀女士、袁 彬先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁彬，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 29 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张其秀，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...