监事会会议安排 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况发生时10日内召开[3] - 证券事务部收到提议3日内发临时会议通知，定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] 监事会会议规则 - 需过半数监事出席方可举行，形成决议需过半数监事通过[7][11] - 会议记录应包含表决票数，资料保存不少于10年[12][15] 规则相关 - 依照修订公司法内容待2024年7月1日施行后生效[16] - 本规则制定于2024年05月24日[18]

上海电气风电集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

会议时间 - 董事会2024年4月30日公告通知召开会议[3] - 2024年5月18日发布会议资料[3] - 2024年5月24日13点30分会议召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 参加表决股东及委托代理人10名[5] - 代表股份845,902,465股，占公司股份总数63.4427%[5] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会[6] - 表决事项获有效通过[7]

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-031 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 845,902,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 845,902,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的记名表决 ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 05 月 24 日 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 独立董事（周芬）2023 年度述职报告 | 13 | | 独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告 | 24 | | 独立董事（洪彬）2023 年度述职报告 | 35 | | 2023 年度监事会工作报告 | 46 | | 2023 年度财务决算 | 51 | | 2023 年度利润分配预案 | 64 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 65 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 68 | | 2023 年度董事薪酬方案 | 69 | | 调整 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 71 | | 续聘 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构的议案 | 80 | | 制定《未来 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电气风电调整 2024 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）情况概述 电气风电于 2023 年 12 月 17 日召开第二届董事会 2023 年度第八次临时会 议、第二届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交 易的议案》，2024 年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易预计金额 合计为 243,050.40 万元人民币，与其他关联人拟发生的日常关联交易预计金额合 计为 85,030.09 万元，该议案于 20 ...

上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 800,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 800,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电 气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926 号），本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 533,333,400 股（以下简称 "首次公开发行"），发行后公司股份总数为 1,333,333,400 股，并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司控股股东及其一致行动人首次公开发行限售股， 限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海电气风 电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"电气风电"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电气风电 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 533,333,400 股，发行后公司股份总数为 1,333,333,400 股， 并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司控股股东及其一致行动人首次公开发行限售股，限售 期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 36 个月，共涉及 ...

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,271,270,080.21元，母公司净利润为-1,471,804,156.03元[5] - 公司2023年度期初累计未分配利润为359,096,391.68元，期末累计未分配利润为-1,112,707,764.35元[5] - 公司2023年度利润分配预案为：本年度拟不实施利润分配[5] - 公司2023年度公司亦不实施资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入为101.14亿元，较2022年下降16.24%；归属于上市公司股东的净利润为-12.71亿元，较2022年同期下降[13] - 2023年基本每股收益为-0.95元，较2022年下降；加权平均净资产收益率为-19.55%，较2022年下降[14] - 公司2023年度实现营业收入101.14亿元，较上年同期下降16.24%[21] - 公司2023年度净利润为-12.71亿元，较上年同期大幅下降[21] - 公司2023年度新增订单共计3,608.45MW，较上年同期下降41.86%[22] - 公司持续推进核心部件技术穿透，自研自制叶片、驱动链等核心部件取得重要进展[22] - 公司自持风场产生的发电收入为10,949.82万元，较去年同期增长33.29%[22] - 公司报告期内质保期外的服务业务和备品备件新增订单金额为37,381.38万元，销售收入为39,293.71万元，同比增长33.93%[23] - 公司产品覆盖2.0MW到16MW全系列风电机组，销售的陆上风电机组主要是2.X系列、4.X、5.X、6.25MW、7.15MW系列，海上风电机组主要是4.X系列、7.X系列、8.5MW系列、11MW系列、16MW系列[25] - 公司2023年年度报告显示，能源新业态投资增势强劲，额同比增长16.0%和152.8%[34] - 公司电力市场化交易比例持续提高，市场化交易电量达到5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%[34] - 公司2023年预计全年核发绿证约1.76亿个，绿电交易量累计达到约611亿千瓦时，分别是去年的7.8倍和10.5倍[34] - 公司2023年年内国家能源局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》，预计全年核发绿证约1.76亿个[34] - 公司2023年风机不含塔筒平均中标价格为1,330元/千瓦，较上年下降18%[30] - 公司新增装机容量分别为5.18GW、3.00GW、4.61GW，综合市占率分别为9.29%、6.15%、5.98%[33] - 金风科技在中国市场新增吊装容量最高，为15.67GW，市场份额为20.33%[33] - 远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能分别在中国市场占有19.26%、13.47%、11.71%、10.07%的市场份额[33] - 报告期内多家整机厂商发布10MW+级别陆上机型，15MW+级别海上机型，风电机组大型化迭代加速[33] - 漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用模式的示范项目在2023年内完成并网发电[33] - 公司2023年风电累计装机容量为44,134万千瓦，同比增长20.7%[30] - 2023年风电新增装机容量为7,590万千瓦，同比增长102%[30] - 2023年全国风光总装机突破10亿千瓦，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%[30] - 2023年全国风电设备平均利用小时为2,029小时，比上年同期增加21小时[30] - 公司新增装机容量分别为5.18GW、3.00GW、4.61GW，综合市占率分别为9.29%、6.15%、5.98%[33] - 金风科技在中国市场新增吊装容量最高，为15.67GW，市场份额为20.33%[33] - 远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能分别在中国市场占有19.26%、13.47%、11.71%、10.07%的市场份额[33] - 报告期内多家整机厂商发布10MW+级别陆上机型，15MW+级别海上机型，风电机组大型化迭代加速[33] - 漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用模式的示范项目在2023年内完成并网发电[33] 公司产品技术 - 公司针对中国陆上全风速段以及各类应用场景自主研发的卓刻平台指半直驱技术路线产品平台[11] - 公司专门为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境自主研发的直驱产品平台为“Petrel”海燕平台[11] - 公司针对中国全海域自主研发的高度集成半直驱驱动链产品平台为“Poseidon”海神平台[11] - 公司自主研发的通过以30mm和60mm为可调整混塔管片壁厚的单位模数，延长产品适用周期，助力实现“3060”双碳目标的一款塔架产品为“3060”混塔[11] - 公司在直驱、双馈全技术路线的基础上，布局高可靠性、紧凑型的半直驱路线，并配合新一代半直驱平台重构主控系统[49] - 公司每台风机安装智能终端，为故障诊断、运维提升提供支持，同时为客户形成数据资产[49] - 公司在2023年12月并网发电的华能勒门（二）海上风电项目是国家千万千瓦级粤东海上风电基地首批示范项目[50

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-029 上海电气风电集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 04 月 22 日收到上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关 于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函【2024】0066 号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求 ， 公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对《问询函》所列问题进行了认真核 查并作出如下回复。 | 问询函所列问题 | | 黑体（加粗） | | --- | --- | --- | | 对问询的说明 | | 宋体 | | 引用原 | 2023 年年度报告内容 | 楷体（不加粗） | | 在 2023 | 年年度报告中补充披露内容 | 楷体（加粗） | 《问询函》问题 1：关于公司经营业绩。 2023 年度，公司实现 ...