二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-043 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 12,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司舆情管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...

股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-040 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次将注销回购专用证券账户中的 1,023,381 股股份，占注销前公 司总股本 121,637,381 股的比例为 0.8413% 。本次注销完成后，公司总股本将 由 121,637,381 股减少为 120,614,000 股，注册资本将由 121,637,381 元减少 为 120,614,000 元。 回购股份注销日期：2024 年 7 月 9 日。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-041 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上网公告附件《青岛海泰新光科技股份 有限公司章程（2024 年）》。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记 的议案》，对 1,023,381 股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对《公司 章程》进行修订同时办理工商登记。 根据前述议案对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 中国·青岛 | | | | 第一章 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 40 | | 第九章 通知和公告 | | | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 46 | | 第十一章 | | 修改章程 | 49 | | 第十二章 附 | | 则 | 49 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《外 商投资企业 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-039 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,600 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17.4 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1430% | | 累计已回购金额 | 万元 696.58 | | 实际回购价格区间 | 39.38 元/股~40.75 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括在深圳、成都、北京、上海、美国新泽西五地设有分支机构,共有1000多名员工,其中研发人员占比30%以上 [1][2] - 公司已上市的两款商业化产品:西达本兰和西格列塔纳 [3][4][7] - 西达本兰是全球首个具备亚型选择性的HDAC抑制剂,已获批用于治疗外周T细胞淋巴瘤、乳腺癌和双hit淋巴瘤等适应症,在国内外多个国家获批上市 [3][4] - 西格列塔纳是全球首个用于治疗恶性糖尿病的药物,已获批用于治疗经饮食和运动控制不佳的恶性糖尿病患者,公司正在开展新的适应症临床试验 [7][8] - 公司正在开展的其他管线,包括西奥罗尼用于治疗小细胞肺癌、西达本兰联合免疫检查点抑制剂用于治疗非小细胞肺癌等 [6][9] - 公司未来2-3年内计划有4个项目进入临床试验,并有4个项目将有临床数据读出 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司产品在医保谈判和医院准入方面的情况 [11][12] **公司回答** - 公司现有产品西达本兰和西格列塔纳在医保谈判和医院准入方面进展良好 - 西达本兰已有4个适应症进入国家医保,价格也有所下调 - 西格列塔纳在医院准入方面进展顺利,今年上半年已录用超500家医院 - 公司将继续推进新适应症进入医保,并积极开拓医院市场 问题2 **投资者提问** 关于公司产品在海外的授权和专利保护情况 [18][19] **公司回答** - 公司已对产品进行全产业链和全生命周期的专利布局,包括化合物专利、晶型专利、制剂专利等 - 公司正在积极与海外合作伙伴洽谈授权合作,但目前还未达到可披露的阶段 - 公司产品的专利保护期限较长,如西达本兰可保护到2042年,西格列塔纳可保护到2040年左右 问题3 **投资者提问** 关于公司未来1-2年的研发投入预算 [30][31] **公司回答** - 公司去年研发投入约4亿元,其中包括一次性里程碑费用5000万元 - 今年研发投入预算维持去年水平,未来1-2年将保持10%左右的增长趋势 - 研发投入主要用于推进公司在研管线的临床试验,包括三期临床等

会议主要讨论的核心内容 公司与美国客户Circle的合作 - 公司正在逐步过渡从青岛直接发货到美国Circle,转为由美国子公司Aumike直接发货给Circle,预计7月份开始 [1][2][3] - 美国Circle给公司在美国建厂提供150万美元补贴,前期已拿到50万美元,剩余100万美元将在发货前后给到公司 [2] - 公司与美国Circle的合作从仅供应产品扩展到供应枪镜等更多品类 [3] 国内整机业务发展 - 公司去年四季度开始建立国内整机生产线,到5月份生产能力才能满足国内三大渠道(自有品牌、国药新光、中国Circle)的需求 [3][4][5] - 前5个月主要保障了中国Circle的需求,5月份后其他渠道的需求也逐步得到满足 [4][5] - 公司自有品牌、国药新光和中国Circle三大渠道的整机销售目标预计在2023年下半年或年底达到100台以上 [23][24] 美国业务发展 - 美国子公司Aumike将从7月份开始接替青岛直接给美国Circle发货,价格较青岛发货有一定上涨 [1][5][6] - 公司与美国Circle的合作正在从短期订单向框架协议过渡,但具体数量和时间尚未确定 [5][6] - 公司在美国的生产能力正在逐步提升,未来将成为公司主要的对美国供货渠道 [10][11][12] 行业竞争格局 - 国内品牌正在逐步崛起,未来3年内国产品牌在市场占有率和品牌影响力方面可能发生较大变化 [37][38] - 公司作为技术型公司,产品针对性较强,有望在未来市场竞争中占据一席之地 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 想了解公司与美国客户Circle的合作模式,包括订单规模、定价等情况 [5][6] **公司回答** - 目前公司与美国Circle的合作主要是短期订单,尚未形成长期框架协议 - 7月份开始由美国子公司Aumike接手对美国Circle的供货,价格较青岛发货有一定上涨 - 具体的年度供货规模和定价尚未确定,需要进一步沟通确认 [5][6] 问题2 **投资者提问** 想了解公司国内三大渠道(自有品牌、国药新光、中国Circle)的销售情况 [23][24] **公司回答** - 前5个月主要保障了中国Circle的需求,5月份后其他渠道的需求也逐步得到满足 - 预计2023年下半年或年底,三大渠道的整机销售目标将达到100台以上 [23][24] 问题3 **投资者提问** 想了解公司在研项目小儿腹腔镜的进展情况 [32] **公司回答** - 小儿腹腔镜项目已完成样品,正在等待注册证的审批 - 如果顺利拿到注册证,就可以开始销售了 [32]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-038 青岛海泰新光科技股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过69元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,600 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-023）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ...

公司董事会对郁伟君先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-037 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更青岛海泰新 光科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市的保荐机构和持续督导机构，委派保 荐代表人贺南涛先生和郁伟君先生具体负责公司首次公开发行的保荐及持续督 导工作，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 郁伟君先生因内部岗位调整原因不再担任持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安现委派蒋志豪先生接替郁伟君先生继续履行 持续督导责任。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创 ...