证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-007 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 02 月 09 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易 所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规要求及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《 《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 《 审计委员会工作细则》"），吉林省中研高分子材料股份有限公司《（以下简称《 公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履行监督职责， 现将具体情况汇报如下： 根据 董事会审计委员会工作细则》等有关规定， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周佰成，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会及战略委员会的作用，现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周佰成，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学商 学院数量经济 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-006 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材 料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币额 902,257,200.00 元， 扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理与使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1531 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市，发行后公司总股本为 121,680,000 股，其中有限售条件流通股 94,361,113 股，占本公司发行后总股本的 77.55%，无限售条件流通股 27,318,887 股，占本公司发行后总股本的 22.45%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 8,281 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价 配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该 部分限售股股东对应的股份数量为 1,752,496 股，占公司股本总数的 1.44%，具 体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-005 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,752,496 股。 本次股票上市流通总数为 1,752,496 股。 一、本次上市流通的限售股类型 本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,752,496 股，现限售期即将届满， 将于 2024 年 3 月 20 日起上市流通。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于同意吉林省 中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1531 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股， 并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 121,680,000 股，其中有限售条件流通股 94,361,113 股，占本公 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份首次公开发行 网下配售限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1531 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市，发行后公司总股本为 121,680,000 股，其中 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-003 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的的批复》（证监许 可﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民 币额 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后， 募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划 至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-002 吉林省中研高分子材料股份有限公司 更正公告 表决情况： 审议结果：通过 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 因工作疏忽，已披露的原公告中非累积投票议案 5.03《独立董事工作制度》审 议结果有误，现就相关内容更正如下： 一、更正前 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 52,852,533 | 100 | 0 | 0 | 0 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 :意见书 法 大成(证)字[2024]第【3】号 大成 DENTONS 北京大成(长春)律师事务所 www.ccdachenglaw . com 长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第【3】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 ...