会议信息 - 会议于2024年7月3日14:00在成都高新区古楠街88号召开[8] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[8] 议案相关 - 议案一为普通决议，需半数以上表决权同意[6] - 拟变更“国六b及以上排放标准催化剂研发项目”实施方式[12] - 议案一已通过相关董事会和监事会审议[12]

回购进展 - 截至2024年6月19日累计回购股份206,954股，占总股本0.17%[3][5] - 回购成交最高价17.30元/股，最低价17.14元/股[3][5] - 回购支付资金3,561,089.27元（不含交易费用）[3][5][6] 回购方案 - 2024年6月6日会议审议通过回购方案[4] - 用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日召开[2] - 会议通知于2024年6月15日通过邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，委托出席1人，通讯出席4人[2] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月3日14点召开[3] - 召开地点为成都市高新区古楠街88号[3] - 网络投票起止时间为2024年7月3日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月3日9:15 - 15:00[5] 议案及公告 - 提交审议议案于2024年6月17日经相关会议审议通过[6] - 相关公告及文件于2024年6月18日在指定媒体披露[6] 登记时间 - 股权登记日为2024年6月25日[11] - 股东登记时间为2024年7月3日9:00 - 14:00[15] 联系信息 - 会议联系电话为028 - 87869490[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次临时会议于2024年6月17日召开[2] - 会议通知于2024年6月13日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过募投项目变更实施方式及调整内部投资结构议案[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[1] 项目投资 - 新型催化剂智能制造园区项目承诺投资4.7亿，调整后4.53618亿[3] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目承诺投资2.65亿，调整后2.557633亿[4] - 补充流动资金承诺投资5亿，调整后4.729019亿[4] 研发项目 - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目承诺投资1.609018亿，调整后不变[4] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目承诺投资6400.47万，调整后不变[4] - 国六b及以上排放标准催化剂研发项目实施方式改为改建已有场地[5] - 该项目建筑工程费调至3420万，减少2980万，新增研发费用3185.93万[6] 其他 - 2024年6月17日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[3] 项目调整 - “国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”实施方式由新建改改建已有场地[4] - “新型催化剂智能制造园区”募资承诺投资总额调至4.53618亿元[7] - “汽车后处理装置智能制造产业园项目”募资承诺投资总额调至2.557633亿元[7] - “补充流动资金”募资承诺投资总额调至4.729019亿元[7] 费用调整 - “国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”建筑工程费减2980万元[9] - “国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”研发费用增3185.93万元[9] 审议进度 - 2024年6月17日董事会和监事会通过相关议案，待股东大会审议[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元、不超过4000万元[2][20] - 回购价格不超过29.10元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 按上限测算回购约137.46万股，占总股本1.14%[3][22] - 按下限测算回购约68.73万股，占总股本0.57%[4][23] - 2024年6月6日董事会通过回购议案[7] - 2024年6月5日控股股东提议回购A股[8] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[2][29] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产26.02亿元、净资产18.96亿元、流动资产18.39亿元[25] - 回购资金上限4000万元占总资产、净资产和流动资产比例分别为1.54%、2.11%、2.18%[25] 股东减持 - 持股5%以上部分股东锁定期届满后2年内减持不超100%，价格不低于发行价[4][26] 其他 - 本次回购提议人是陈启章先生，提议时间为2024年6月5日[28] - 公司已开立股份回购专用证券账户，号码为B885526759[35] - 回购存在价格、资金等实施风险[5][32] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[36]

股份回购 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超29.10元/股[2] - 回购期限自2024年6月6日起12个月内[2] 股东持股 - 陈启章持股39,008,704股，占总股本32.44%[3] - 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股7,847,585股，占总股本6.53%[3] - 陈耀强持股3,472,000股，占总股本2.89%[3] - 陈翠容持股2,896,437股，占总股本2.41%[3] - 四川圣诺投资管理有限公司持股2,650,756股，占总股本2.20%[3] 无限售条件股持股 - 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持无限售条件股占比11.03%[6] - 陈耀强持无限售条件股占比4.88%[6]

股份回购情况 - 2024年6月12日首次回购股份59,000股，占总股本0.049%[3][5][6] - 首次回购成交最高价17.22元/股，最低价17.15元/股[3][6] - 首次回购支付资金1,013,386.57元（不含交易费用）[3][6] 回购方案 - 2024年6月6日审议通过回购股份方案[4] - 用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]