人员变更 - 2025年7月16日选举胡柳泉等5人为第三届董事会非独立董事，马骋等3人为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，任期三年[3] - 2025年7月16日胡柳泉当选第三届董事会董事长[3] - 2025年7月16日聘任张臻为总经理，刘海松等4人为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[6] - 第二届董事会董事覃事彪等4人换届后离任，均未持股且无未履行承诺事项[7] 人员履历 - 刘海松曾任公司财务部会计，现任党委委员、副总经理兼总法律顾问[9] - 胡泽星曾任金天能源材料有限公司品管部经理，现任党委委员、副总经理[10] - 何敏曾任公司车间主任，现任党委委员、副总经理等职[11] - 张瑾瑾曾任公司技术部副经理，现任党委委员、副总经理[12][13] - 李卫文曾任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管，现任党委委员、财务负责人[14] - 曾科有五矿有色金属控股等公司任职经历，现任董事会秘书兼战略规划部部长等职[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人280人，所持表决权占比45.8151%[3] - 公司9名董事、4名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 议案1同意票数占比99.1995%[6] - 议案2.01同意票数占比61.1663%[6] - 议案2.02同意票数占比98.6091%[7] 董事选举 - 胡柳泉等非独立董事选举得票占比超98%[8] - 马骋等独立董事选举议案票数占比约79%-80%[11] 会议相关 - 本次股东会采用累积投票制，议案均表决通过[11] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[12] 公告信息 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2025年7月17日[14]

会议安排 - 2025年6月30日决议召开本次股东会[5] - 7月1日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 7月16日10点现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 280名股东出席，代表股份883,875,420股，占公司股份总数45.8151%[8] 议案表决 - 《关于公司取消监事会等议案》同意876,800,663股，占出席有效表决权股份99.1995%[11] - 《修订股东会议事规则》同意540,634,233股，占出席有效表决权股份61.1663%[13] - 《修订董事会议事规则》同意871,582,024股，占出席有效表决权股份98.6091%[14] - 《修订独立董事工作管理办法》同意871,662,072股，占出席有效表决权股份98.6182%[15] - 多项公司管理办法修订表决同意占比超98%[17][18][19][20] 人员选举 - 多名非独立董事选举同意占比超98%[20][21][23][25][27][29][31] 结果情况 - 全部议案合法通过，表决程序合规，结果有效[39][41]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

诉讼案件基本情况 - 案件处于一审判决阶段 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司和金驰能源材料有限公司为原告 [1] - 涉案金额为人民币180,560,894.43元及相关利息 [1] - 案件涉及与志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司的合同纠纷 [2] 一审判决结果 - 解除原告与被告签订的《碳酸锂采购框架协议》 [2] - 被告需向湖南长远锂科返还预付款基数并按LPR二倍支付利息 起始日为2024年9月30日 [2] - 被告需向金驰能源返还预付款并按LPR二倍支付利息 起始日同上 [2] - 被告需分别向湖南长远锂科和金驰能源支付违约金10,000,000元和10,000,000元 [2] - 被告需向湖南长远锂科支付未执行部分金额10%的违约金9,032,174.7元 [2] - 南进喜、南东东、南天对被告的给付义务承担连带清偿责任 [2] - 湖南长远锂科对江西中科锂业名下股权拍卖所得价款享有优先受偿权 [3] 对公司财务影响 - 公司已在2024年年报中对诉讼事项计提坏账准备 [3] - 一审判决结果或将增加公司本期利润 具体金额需以审计为准 [3] - 目前判决仍在上诉期内 最终影响需以生效判决执行情况为准 [3] 其他信息 - 案件受理费966,092.67元和保全费5,000元由被告方承担 [3] - 被告可在判决书送达15日内向湖南省高级人民法院提起上诉 [3]

诉讼情况 - 2025年1月7日子公司就合同纠纷提起诉讼，6月5日公开开庭审理[4] - 一审判决解除《碳酸锂采购框架协议》[5] 涉案金额 - 涉案金额为180,560,894.43元及相关利息[3] - 志存锂业等公司需返还预付款、支付违约金等共约18056万[5] - 本案受理费966,092.67元，保全费5000元由志存锂业等公司负担[6] 受偿权益 - 湖南长远锂科新能源有限公司对江西中科锂业有限公司部分股权拍卖所得价款享有优先受偿权[6]

公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月16日10:00在长沙公司会议室召开[11] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，7月16日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 股东及代理人发言或提问不超5分钟[7] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8] - 会议议案含取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》等[5] 公司制度与治理 - 修订部分公司治理制度涉及多项管理办法[12][13] - 董事会换届选举含非独立董事和独立董事[5][12][13] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 监事会相关制度废止，《公司章程》等相应修订[14] - 拟对《公司章程》相关内容修订[17] - 对多项公司治理制度进行修订[21] 债券与股份 - 2022年10月11日发行3250.00万张可转换公司债券，总额325000.00万元[15] - 2022年11月7日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[15] - 截至2025年3月31日，“锂科转债”199000元转股，数量12623股[16] - 截至2025年3月31日，公司股份总数1929218895股，注册资本192921.8895万元[16] 董事会换届 - 第三届董事会由九名董事组成，含六名非独立董事、三名独立董事[24][27] - 提名胡柳泉等五人为第三届非独立董事（非职工代表董事）候选人[24] - 提名马骋等三人为第三届独立董事候选人[27] - 第三届董事会董事任期自股东会审议通过起三年[24][27]

可转债情况 - 2022年10月11日发行325,000.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2022年11月7日“锂科转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2023年4月17日起“锂科转债”可转股，初始转股价格15.76元/股，2023年6月15日调整为15.53元/股[5] - 2025年4月1日至6月30日，转股金额为0元，转股数量为0股[3][7] - 截至2025年6月30日，累计转股金额199,000元，转股数量12,623股，占转股前已发行股份总额0.000654%[3][7] - 截至2025年6月30日，尚未转股金额3,249,801,000元，占发行总量99.993877%[3][7] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，有限售条件流通股均为0股[8] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通股均为1,929,218,895股[8] - 2025年3月31日至6月30日，总股本均为1,929,218,895股[8] 资料查阅 - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解“锂科转债”详细情况[9]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则同步废止 [1] - 公司章程中涉及监事会的条款及股东会议事规则将进行系统性修订 [1] - 公司治理制度调整需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [1] 注册资本变动情况 - 2022年发行可转债规模32.5亿元 票面价值100元/张 期限6年 [2] - 截至2025年3月31日 已有19.9万元可转债完成转股 新增12,623股流通股 [2] - 股份总数相应变更 但公告未披露具体变更后总股本数据 [2] 公司章程修订要点 - 第三条修订公司上市时间表述 明确2021年6月29日获证监会注册 8月11日完成IPO [4] - 第八条完善法定代表人制度 规定董事长与法定代表人同步辞任机制 [5] - 第九条新增法定代表人职务行为法律后果条款 明确公司追偿权 [5] - 第十条简化公司责任条款 删除具体法律管辖表述 [6] - 第十一条强化章程法律效力 明确股东诉讼权利范围 [7] - 第十二条扩大高级管理人员定义范围 新增总法律顾问职位 [8] 股份发行与转让规则 - 第十六条强调同股同权原则 明确同次发行股份价格一致性要求 [9] - 第十七条允许面额股与无面额股相互转换 新增股票类型转换机制 [9] - 第十九条调整公司设立表述 明确2018年净资产折股细节 [9] - 第二十一条更新股份总数至192,921.8895万股 均为普通股 [9] 股东权利与义务 - 第三十七条完善股东权利条款 新增连续持股180日以上股东可查阅会计凭证的权利 [14] - 第四十三条细化股东义务 删除原保密义务条款 保留禁止滥用权利规定 [18] - 第四十六条强化控股股东行为规范 新增九项具体禁止行为 [20] 股东会议事规则 - 第四十九条调整股东会职权 删除原监事选举相关条款 [22] - 第五十三条修改临时股东会触发条件 将监事会提议权改为审计委员会 [23] - 第六十六条优化董事选举信息披露要求 删除监事候选人披露条款 [27] - 第八十五条明确特别决议事项范围 新增公司分拆需特别决议通过 [30] 董事任职规范 - 第一百零三条收紧董事任职资格 新增被交易所公开认定不适任的禁止情形 [33] - 第一百零五条完善董事忠实义务 删除原"贯彻股东意志"等原则性表述 [34] - 明确兼任高管的董事比例限制 规定不得超过董事会半数 [34]