证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-022 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董 事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 1,635 万元，审议程序符合相 关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为： 公司 2 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会所初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙 企业，是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有 H 股审计资格的全国性大 型专业会计中介服务机构，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 40 多年的证券业务从业经验。天健会所在全 国设有 14 家分支机构，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会所首席合伙人钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所共有合伙 人 248 人，注册会计师 2,356 人， ...

业绩总结 - 2024年营业收入10.85亿元，较2023年降14.88%[2][4] - 2024年净利润1025.32万元，2023年为负，扭亏为盈[2][4] - 2024年末净资产3.70亿元，较2023年末降8.55%[2] 财务数据 - 2024年末总资产8.11亿元，较2023年末增8.39%[2][4] - 2024年研发投入占比5.38%，较2023年升0.79个百分点[2] - 2024年流动资产6.60亿元，较2023年增11.79%[4] - 2024年流动负债4.25亿元，较2023年增35.91%[4] - 2024年营业成本4.28亿元，较2023年降18.72%[4] - 2024年销售费用5.44亿元，较2023年降19.96%[4] - 2024年管理费用6453.65万元，较2023年增19.14%[4]

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健会所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 按照《 审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会所对公 司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。经审计，天健会所认为公司财务报表公允反映了公司 2024 年度的经营 情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审 计报告。 三、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-023 上述额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年 度股东会召开之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司及公司全资、控股子公司、分公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请上述 综合授信可能需要公司为全资、控股子公司、分公司提供连带责任无偿担保，公司 全资、控股子公司、分公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及公 司全资、控股子公司、分公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包 括但不限于抵押、质押、保证等。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额 度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开 ...

资金募集 - 2021年公开发行1541万股A股，发行价每股27.4元，募资4.22234亿元，净额3.5891041409亿元[3] 理财计划 - 拟用不超1亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金买理财，期限12个月可循环[2][5][6][7] - 闲置募集投保本银行产品，自有买中低风险金融机构产品[5][6] 审批情况 - 《议案》已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][11][12] - 监事会和保荐机构认为买理财有利且合规[12]

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-026 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-025 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件形式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： (一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由全体独立董事共同推举梁文昭先生担任会议召集人并主持本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规 定。全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 独立董事专门会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方 大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日送达各位独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 04 月 10 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-024 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年 ...