深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员李勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： （以下无正文） 表决结果：全体委员回避表决。 本议案直接提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度高管薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员马学军回避表决。 本议案尚需提交公司董事会审议。 一、审议了《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第六次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届审计委员会第 六次会议决于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达 各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员梁文昭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 三、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-032 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2024 年度不进行利 润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利 润分配。 2、公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发 展需要的综合考虑。 3、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于公司股 东的净利润为 10,2 ...

2024 年度业绩快报更正公告 深圳市倍轻松科技股份有限公司 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-030 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月28日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告 编号：2025-011），现对相关内容修正如下（本公告所载2024年度主要财务数据为 公司2024年度报告中披露的数据，敬请投资者注意投资风险）： 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 本报告期 | | | | 修正后的增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年同期 | 修正前 项目 | 修正后 | | 减变动幅度 （％） | | 108,512.27 | 营业总收入 108,485.57 | | 127,479.82 | -14.88 | | 1,102.30 | 营业利润 769.26 | | -4,155.50 | 不适用 | | 1,182.63 | 利润总额 863.31 | | -4,344.97 | 不适用 | | 归属于母公司所有 | 943. ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制 性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》。同 日，第六届监事会第八次会议审议了上述议案，但因两位监事需回避表决，无法形 成有效表决结果，该议案需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第九次会议 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，倍轻松公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健审〔2025〕3-396 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司）2 ...

北京金诚同达(深圳)律师事务所 关于 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 北京金诚同达(深圳)律师事务所 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2025]第[02号 by同天室 | 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话: 0755-2223 5518 传真: 0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 金深法意字[2025]第 号 致:深圳市倍轻松科技股份有限公司 北京金诚同达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市倍轻松 科技股份有限公司(以下简称"倍轻松"或"公司"）的委托,作为公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的特聘专项法律顾 间,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》《深圳市倍轻松科技股份有限公司 202 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-397 号 目 录 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供倍轻松公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为倍轻松公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 倍轻松公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-399 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的倍轻松公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表 ...