市场表现 - A股地产股逆势上涨，渝开发、沙河股份、财信发展、*ST南置涨停，世联行、深物业A、广宇集团、招商蛇口、大悦城等跟涨 [1] - 房地产ETF普遍上涨，华夏基金房地产ETF基金涨1.71%，银华基金房地产ETF涨1.53%，南方基金房地产ETF涨1.48%，华宝地产ETF涨1.37% [1] - 房地产板块年初至今累计下跌5.6%，跌幅位居A股31个申万一级行业第三 [6] 政策动态 - 《经济日报》刊文强调加强对"好房子"项目保障力度，加大优质地块供应，鼓励企业合作开发和技术创新，为符合标准项目提供融资便利 [5] - 住建部调研组赴广东、浙江调研，要求各地用好房地产调控政策自主权，因城施策，加快建设安全、舒适、绿色、智慧的"好房子" [5] - 国常会指出要构建房地产发展新模式，推进"好房子"建设，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持 [5] 行业基本面 - 房价自去年Q4以来持续回落，5月70城新建商品住宅价格环比下降0.22%，同比下降4.08% [6] - 5月以来二手房价环比下行速度加快，二手交易量自4月开始明显回落 [6] ETF概况 - A股有4只房地产ETF，跟踪指数包括中证全指房地产、内地地产和800地产 [7] - 南方基金房地产ETF规模最大，达61.93亿元，华夏基金房地产ETF基金和银华房地产ETF规模均为6.3亿元，华宝地产ETF规模4.81亿元 [7][9] - 四只房地产行业ETF的管理费+托管费均为"0.5%+0.1%" [7] 后市展望 - 申万宏源认为我国一二手房总成交已稳近3年，但量价未进入正向循环 [9] - 预计新一轮支持政策或将出台，包括房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等 [9] - "好房子"政策将开辟新发展赛道，助力优质房企率先进入底部拐点时刻 [9]

市场表现 - A股三大指数集体走低，沪指跌0.21%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.25%，全市场半日成交额7830亿元，较上日缩量957亿元，超2200只个股下跌 [1] - 主力资金出逃权重股，题材概念多数反弹，跨境支付、多元金融、互联网金融等大金融概念持续走强，京北方、信雅达等多股涨停 [1] - 房地产、租售同权、物业管理等地产产业链集体反弹，渝开发、沙河股份等多股涨停，电力、虚拟电厂概念持续走高，韶能股份、华银电力等涨停 [1] 电力板块 - 电力板块延续涨势，华银电力、韶能股份涨停，深南电A、乐山电力、粤电力A等跟涨 [2] - 国家能源局数据显示华东地区及蒙东等6省区电网负荷创历史新高，湘财证券预计短期电网负荷将维持高位，推动电力供需格局改善 [2] - 全国统一电力市场建设加速推进，电力资产价值重估预期升温 [2] 跨境支付 - 跨境支付概念股走高，信雅达涨停，海联金汇、华峰超纤、京北方、天阳科技等跟涨 [3] - 中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见稿，国泰海通认为政策将推动CIPS功能提升和范围扩容，利好跨境清算行业 [3] 房地产板块 - 房地产板块普涨，沙河股份、渝开发涨停，金地集团、新城控股、华夏幸福等跟涨 [4] - 住房城乡建设部调研组赴广东、浙江调研，强调促进房地产市场平稳健康发展，华泰证券看好核心城市复苏及房企估值修复 [4] 机构观点 - 中信证券指出当前市场环境类似2014年底，投资者赚钱效应积累，非金融板块盈利预期触底，政策目标明确，仅缺催化因素 [5] - 华泰证券认为A股进入内外变量窗口期，短期情绪修复但后市波动或增大，趋势性行情需等待四季度 [6][7] - 中国银河预计A股将呈震荡向上行情，长期资金面稳中向好，估值具备吸引力，看好高安全边际资产、科技主线、大消费及并购重组主题 [8]

房地产板块市场表现 - 海泰发展涨停 [1] - 渝开发涨超9% [1] - 特发服务、我爱我家、沙河股份跟涨 [1]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

地产股开盘表现 - 华夏幸福、华远地产、电子城开盘涨停 [1] - 深振业A、大龙地产、海泰发展、沙河股份等地产股跟涨 [1] 行业动态 - 地产板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7942016.97元，较上年同期210740560.97元减少96.23%，因房地产结转收入减少[4][7] - 本期营业总收入794.201697万元，较上期2.1074056097亿元下降96.24%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9537782.13元，较上年同期46382233.53元减少120.56%[4] - 本期营业利润亏损1201.741560万元，上期盈利6309.827365万元[15][16] - 本期净利润亏损961.350772万元，上期盈利4629.497717万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损953.778213万元，上期盈利4638.223353万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-22590464.60元，较上年同期-30356870.86元增加25.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-22590464.60元，上期为-30356870.86元[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产2169901254.43元，较上年度末2191149488.72元减少0.97%[4] - 期末资产总计21.6990125443亿元，较期初21.9114948872亿元下降1.0%[12][13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1614009385.88元，较上年度末1623547168.01元减少0.59%[4] - 期末所有者权益合计16.6577883248亿元，较期初16.7539234020亿元下降0.57%[14] 其他流动负债变化 - 其他流动负债期末627266.11元，期初914018.42元，减少31.37%，因待转销项税额减少[7] 营业成本变化 - 营业成本本期5534469.92元，上年同期104380168.79元，减少94.70%，因房地产结转成本减少[7] 税金及附加变化 - 税金及附加本期1603413.67元，上年同期29822265.15元，减少94.62%，因计提土地增值税减少[7] 销售费用变化 - 销售费用本期207218.05元，上年同期351025.58元，减少40.97%，因房地产销售减少[7] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期-14075.00元，上年同期-422399.00元，增加96.67%，因购置固定资产支出减少[7] - 投资活动现金流出小计本期为14075.00元，上期为422399.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-14075.00元，上期为-422399.00元[19] 流动资产变化 - 期末流动资产合计18.0144622066亿元，较期初18.1908680836亿元下降0.97%[12] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计3.6845503377亿元，较期初3.7206268036亿元下降0.97%[13] 负债合计变化 - 期末负债合计5.0412242195亿元，较期初5.1575714852亿元下降2.25%[13] 营业总成本变化 - 本期营业总成本2004.884816万元，较上期1.4778687220亿元下降86.43%[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0394，上期为0.1916；稀释每股收益为-0.0394，上期为0.1916[17] 经营活动现金流入相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4390817.96元，上期为52062500.99元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1423103.15元，上期为2774229.68元[18] - 经营活动现金流入小计本期为5813921.11元，上期为54836730.67元[18] 经营活动现金流出相关变化 - 经营活动现金流出小计本期为28404385.71元，上期为85193601.53元[18] 筹资活动现金流出及净额变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1285884.00元，上期为1485419.78元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1285884.00元，上期为-1485419.78元[19]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月22日召开，采取现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东127人，代表股份84,912,130股，占公司有表决权股份总数的35.0810％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意股份83,585,330股，占比98.4374%[7] - 《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》同意股份83,571,730股，占比98.4214%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份83,582,530股，占比98.4341%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份83,609,930股，占比98.4664%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份83,605,330股，占比98.4610%[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股份83,602,530股，占比98.4577%[12] - A股总表决同意股份数量83,457,130股，占比98.2865%，反对1,423,900股，占比1.6769%，弃权31,100股，占比0.0366%[13] - 中小股东A股表决同意股份数量1,269,260股，占比49.2714%，反对1,248,300股，占比48.4577%，弃权58,500股，占比2.2709%[13] - 《关于公司2025 - 2026年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》中小股东A股表决同意1,098,860股，占比42.6566%，反对1,443,300股，占比56.0274%，弃权33,900股，占比1.3160%[16] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》总表决A股同意83,575,830股，占比98.4263%，反对1,330,200股，占比1.5666%，弃权6,100股，占比0.0072%[17] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》中小股东A股表决同意1,121,060股，占比43.5184%，反对1,423,900股，占比55.2743%，弃权31,100股，占比1.2073%[17] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东A股表决同意1,607,360股，占比62.3961%，反对937,600股，占比36.3967%，弃权31,100股，占比1.2073%[20] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会作述职报告，全文详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度独立董事述职报告》[21] - 北京国枫（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等均合法有效[22][23] - 《关于公司2024年度股东大会决议》《北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》为备查文件[24] - 公告发布时间为2025年4月22日[24]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月29日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月22日在深圳召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共127人，代表股份84,912,130股，占35.0810%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[9][10][11][12][14][15][16] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意占98.8592%[20] - 部分议案过半数或三分之二以上通过[20]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[1] - 网络投票2025年4月22日9:15 - 15:00进行[1] - 深交所交易系统投票2025年4月22日多个时段进行[13] - 深交所互联网投票系统2025年4月22日9:15至15:00投票[14] 股权及登记 - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 登记时间为2025年4月21日特定时段[7] 提案相关 - 提案7、8、10为特别决议事项需三分之二以上通过[4] 联系方式 - 公司地址在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼[9] - 联系电话0755 - 86091298，传真0755 - 86090688，邮箱wangfan@shahe.cn[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[12] 议案表决 - 涉及2024年年度报告等多项议案表决[16] 授权相关 - 授权代表出席股东大会并行使表决权[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...