人员提名 - 王文博被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-029 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 1.飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签订《金融服务协议》。根据协议内容， 航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等金融服务，自协 议生效之日起三年内，公司及子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息） 不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元（含 外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协 议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 单位：万 元 | | 深圳市飞亚达精 密科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,521.22 | 19,678.57 | | 23,199.79 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市飞亚达科 技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 149.44 | | 149.44 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 70,482.33 | 165,997.31 | 270.87 | 171,653.12 | 65,097.39 | - | - | 法 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王文博为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[14]

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

股票回购注销 - 2024年7月1日完成10,020股A股限制性股票回购注销，占回购前股本0.0025%，总股本减至405,854,187股[1][16][18] - 本次回购价格6.65元/股，所需资金79,409.91元，为自有资金[18][19] - 2022年3月8日拟回购注销250,000股A股限制性股票，回购价7.20元/股[10] 股本变化 - 2021年1月15日向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，占授予前股本1.79%[5] - 2021 - 2024年多次回购注销后，总股本从435,751,881股减至405,854,187股[6][16][18] 其他影响 - 本次回购注销后，有限售条件股份减至2,565,900股，比例仍为0.63%[24] - 本次回购资金少，不影响公司财务等状况[22]

业绩下滑原因及趋势分析 - 2024年一季度,国内消费市场仍面临消费信心不足的挑战,手表市场仍然承压,公司名表业务和自有品牌业务均受到一定冲击[1][2] - 相较于行业大盘,公司手表业务的经营表现整体优于行业平均水平,主要得益于公司持续优化手表业务的产品、渠道、营销等策略,不断提升运营管理效率[1] - 4-5月份,公司手表业务经营趋势与一季度总体持平[1] 自有品牌和名表零售业务发展规划 - 公司现有手表业务结构基本符合市场背景,将立足"飞亚达"核心自有品牌"以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌"的定位,着力打造自有品牌差异化并努力提升业务占比[3][4] - 具体举措包括:打造航空航天特色IP及相关产品,推动航空航天系列销售快速增长,助力品牌平均客单价提升及品牌形象年轻化;持续优化渠道结构,进驻一二线城市主流购物中心,提升门店单产,同时加大抖音等新渠道投入;开展整合营销,提升新产品热度,打造爆品等[4] - 名表零售业务均为自营渠道,公司在渠道策略上坚持以高质量发展为核心,重点聚焦于单店单产和运营效率的提升,目前正在做跨品类运营的尝试,但相关业务规模尚且不大[5] 精密科技业务发展规划 - 公司精密科技业务目前主要生产激光器、光通讯领域精密零部件,正逐步探索向航空航天、医疗器械等领域开拓[6] - 未来,公司将围绕精密科技等战略规划重点突破方向,加速推进战略新兴产业的培育进程,着力提升科技属性[6]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利4元，不送红股和转增股本[2] - 以405,864,207股为基数，派发现金红利162,345,682.80元[3] 股本变动 - 2024年5月10日公司总股本减至405,864,207股[3] 股权登记与除权除息 - A股股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[6] - B股最后交易日6月11日，除权除息日6月12日，股权登记日6月14日[6] 红利发放 - A股股东红利6月12日划入账户，B股股东6月14日划入[8] 其他 - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）回购价6.25元/股[10] - B股股东红利扣税不符需6月30日前联系公司[11]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为10.65亿元，同比下滑11.2%[1] - 公司24Q1毛利率为36.3%，同比提升0.3个百分点，净利率为7.1%，同比下滑1.5个百分点[3] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为3.45/3.94/4.53亿元，同比增长率分别为3.5%/14.1%/15.0%[4] 业务情况 - 公司自主品牌稳步增长，名表业务受消费预期低迷影响下滑，通过营销发力和渠道升级提升市场份额[2] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] 注意事项 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息做出决策[12] - 公司提醒客户报告中的资料、意见和推测仅供参考，不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[15] - 公司对报告的版权保留一切权利，未经授权不得复制、分发或使用报告中的任何内容[17]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-020 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份期限届满暨实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 4、2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中 竞价方式回购境内上市外资股（B 股）股份 9,355,763 股，占公司总股本的 2.25%，回购股份 最高成交价为 8.00 港元/股，最低成交价为 7.08 港元/股，支付总金额为 70,401,771.17 港元 （不含交易费用）。本次回购方案已届满并实施完毕。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 本次回购股份的时间区间、已回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金 总额等，与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达到回购方案中的总金 额下限，且未超过总金额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 三、回购股份对公司的影响 2、自 2023 年 6 月 15 日起 ...