内部审计管理 - 规定适用于公司内部审计工作及人员指导监督[3] - 纪检部/审计法律部归口管理内部审计业务[4] - 内部审计机构在党委领导下工作并报告[5] 人员与经费 - 应合理配备内部审计人员，经费列入年度预算[6] 审计职责与权限 - 内部审计机构需履行对各单位多方面审计等职责[8] - 内部审计机构拥有要求报送资料等权限[9] 汇报与整改 - 党委、董事会等应定期听取内部审计工作汇报[10] - 公司应建立审计发现问题整改机制[13] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核等依据[13] 问题处理 - 对重大违纪违法违规问题线索应及时报告或移送[13] - 被审计单位拒绝接受或不配合等情形，党委责令改正并处理人员[15] - 内部审计机构和人员未按规定实施审计等情形，处理相关人员[15] - 内部审计机构和人员泄露秘密等情形，处理相关人员[16] - 被审计单位履行主体责任不到位，内部审计组织可向上级反映[17] - 内部审计发现重大决策失当等问题，建立移交机制并问责[17] - 重大违规违纪问题线索等移交同级纪检部门调查处理[17] 人员保护 - 内部审计人员受打击报复，党委等应保护并处理相关人员[17] 规定说明 - 本规定由公司董事会负责解释[19] - 本规定自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[19]

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钟洪明） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人钟洪明，1975年1月出生，中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士 后，现任四川省社科院法学研究所副研究员，成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，兼任中 国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长。2018年 9月至2024年9月，任飞亚达公司独立董事，连任时间届满6年。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控制体系建设与制度执行、外部审计机构履 职与评价等方面工作进行了有效监督。 （2）作为提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人组织各位委员认真审核了公 司股权激励计划实施情况、 ...

人事变动 - 2024年9月至今王文博任公司独立董事[2] - 2024年9月公司第十届董事会换届选举[9] 会议与履职 - 报告期内召开4次董事会和1次股东会，王文博均出席并赞成[3] - 审计、提名等委员会会议王文博均全勤出席[3] - 2024年9月至期末王文博现场工作7天[6] 财务与披露 - 2024年度日常关联交易未超预计金额[8] - 按时披露2024年第三季度报告[8] - 2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所[8] 激励计划 - 审核通过2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三批股份解锁[9]

人员与会议 - 2024年9月至今曹广忠任独立董事[2] - 报告期内召开4次董事会和1次股东会，曹广忠均出席并赞成[3] 财务与审计 - 2024年度日常关联交易未超预计金额[7] - 2024年度财务报表和内控审计机构变更为容诚[7] 公司事项 - 2024年9月完成董事会换届选举[8] - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三批股份解锁合规[8]

目录 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | | | 2024年可持续发展亮点 | 03 | | 01 | 走进飞亚达 | | | | 公司简介 | 05 | | | 发展历程 | 09 | | | 企业荣誉 | 11 | | 02 | 可持续发展治理 | | | | ESG治理体系 | 13 | | | 可持续发展目标 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 17 | | | 实质性议题 | 19 | | 03 | 专题聚焦 | | | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | --- | --- | | 专题二 精益求精，匠心产品 | 25 | | 专题三 创新研发，高质发展 | 31 | 04 合规治理，稳健经营 | 治理架构 | 37 | | --- | --- | | 三会运作 | 37 | | 合规内控 | 39 | | 信披与投关管理 | 41 | | 股东与债权人保护 | 44 | | 商业道德 | 45 | | 05 | 低碳环保，节能增效 | | | --- | --- | --- | | | 应对气 ...

审计机构变更 - 2024年公司变更容诚事务所为财务报表和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年底容诚有合伙人212人、注会1552人[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计委员会多次与容诚沟通[5][6] 审计结果 - 容诚对2024财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚完成审计工作且履职到位[7]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2025 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"中航工业"）及其下属企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司 （以下简称"招商积余"）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"） 及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称"上海表业"）发生的日常关联交易进行预计。 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为人民币 8,105 万元，未超过当年预计的关联交 易总额 19,000 万元；2025 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 20,000 万 元。 本事项经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议审议通过后，提交公司 ...

公司概况 - 中航工业财务由12家单位2007年4月组建，现注册资金395,138万元，股东4家[3] - 中国航空工业集团等4家股东出资及占比情况[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元等[11] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元等[11] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元等[11] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元等[11] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元等[11] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元等[11] 监管指标 - 2023 - 2024年资本充足率分别为13.10%、13.44%，高于监管限额[14] - 2023 - 2024年流动性比例分别为63.52%、51.54%，高于监管限额[14] - 2023 - 2024年贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为25.79%、44.66%，低于监管限额[14] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%等多项指标数据[15] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额为498,616,224.42元[16] - 截至2024年12月31日，公司存款期末余额占其吸收成员单位存款余额比例为0.25%[18] - 截至2024年12月31日，公司存款期末余额占公司在中航工业财务和银行存款期末余额总额比例为96.47%[18] 其他要点 - 公司与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则[17] - 中航工业财务有合法有效《金融许可证》等[17] - 中航工业财务无违规情形，风险管理无重大缺陷[17] - 公司考虑经营和投资支出与中航工业财务发生关联存贷款业务[18] - 公司对存入中航工业财务存款享有权益，不影响生产经营[18]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司2025年变更执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3][4] - 变更对财务等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][5] - 公告日期为2025年3月14日[6]

2024 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | 会议届次 会议决议事项 | 会议召开日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | | 4 | | 第十届监事会第十五次会 选举公司监事会主席。 | 1 月 日 | | | | | | | | | 议 | | | | | | | | 审议通过了 2023 年度报告、2023 年度利润分配、 | | | 2024 | 年 | | | 12 ...