经核查独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司、主要股东企业担任任何职务，与公司、主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-031 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 现就公司在任独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 1 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司未来三 年（2024-2026 年）分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...

重要提示: 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 2.该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一 年。有关情况如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-036 华联控股股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，作为独立 董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-038 华联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届监事会第十次会议审议通过） 二、公司监事会就 2023 年度的以下事项发表意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力，对 公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查， 勤勉、尽责地履行了监事会职责。 一、出席会议及履职情况 本年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，出席 1 次股东大会。 本年度，我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议，对每次监 事会所列明的事项进行审议和表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。 通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，我们 直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读 定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，进一步熟悉和 掌握公司的财务状况和整体运作情况。 2023 年，国内外政经 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor.gov.g 京24K 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000094 号 页 次 1-2 在会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内部控制 审计 报告 大华内字[2024]0011000094 号 内部控制审计报告 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《股东分红回报规划》，结 合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润滚存至下一 年度。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-028 华联控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 329,450,328.19 元，提取 10%法定盈余公积 32,945,032.82 元后，母公司 当年可供股东分配净利润为 296,505,295.37 元。加上年初留存的未分配利润 1,217, ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 主要行业：制造 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-042 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴华江） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...