声明人 李晗 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，2024 年度，公司及子公司拟与惠州市德赛西威汽车电子股 份有限公司、广东德赛集团有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动 化技术有限公司等关联方（具体关联关系见本公告二、（二）与上市公司的关联关系）进 行采购原材料、设备、配件、提供产品、提供或接受劳务以及租赁生产、办公场所等日 常关联交易。公司预计 2024 年度与上述各关联方发生的日常关联交易总金额为 10,940.00 万元。在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的 不同关联人之间调剂使用。2023 年度，公司及子公司与上述各关联方发生的日常关联交 易总金额为 10,371.69 万元。 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案亦经公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决时，本次关联交易各子议案之关联董事 已回避表决，具体表决情况为：公司与惠州市德赛西威汽车 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-011 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强 财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 4、交易金额：在不超过 32 亿元人民币额度内滚动操作。 关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、审议程序：本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第十届董事会第二十四次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险等，敬请投资者注意投资风险。 为规避外汇汇率、利率波动风险，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十四次会议审议 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-005 1 服务；财务咨询；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。 股东情况：广州万宝长睿投资有限公司持股 24.94%，广州汇垠天粤股权投资基金 管理有限公司持股 24.94%，广东汇吉投资咨询服务有限责任公司持股 24.68%，博之 林广告（北京）有限公司持股 23.82%，广州极客投资管理有限公司持股 0.81%，广州 吉励聚才科技投资合伙企业（有限合伙）持股 0.81%。 实际控制人：广州工业投资控股集团有限公司。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"、"有限合伙人"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"、"普通合伙人"、"管 理人"）签署《广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度持续督导培训暨专门培训情况的报告 深圳证券交易所： 鉴于深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池""上市公司"或 "公司"）于 2024 年 2 月 3 日变更为无控股股东、无实际控制人状态，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为上市公司向原股东配售股份 的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》，于 2024 年 2 月 23 日安排人员对上市公司的董事、监事、高级管理人 员以及中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨贤、曾展雄 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对德赛电池进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训。 （三）协办人：刘堃 （四）培训时间：2024 年 2 月 23 日 （五）培训地点：深圳市德赛电池科技股份有限公司惠州办公区 3 楼培训 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜的 法律意见书 二〇二四年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜的 法律意见书 致：深圳市德赛电池科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市德赛电池科 技股份有限公司(以下简称"德赛电池公司")委托，担任公司的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理 办法》(以下 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-004 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东表决权恢复 暨实际控制人变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）所持公司股 份表决权恢复，未触及要约收购，不涉及股份变动。 2、本次权益变动后，公司实际控制人将由惠州市人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称"惠州市国资委"）变更为无实际控制人。 本次权益变动系深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司""德赛电 池"）第二大股东德赛集团所持公司部分股份对应的表决权放弃期限届满、表决权恢 复所引起，具体表决权恢复情况如下： 2021 年 2 月 1 日，惠州市国资委、惠州市德恒实业有限公司（以下简称"德恒实 业"）、惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠创投"）、德赛集团签订了股权置换协 议，协议约定该次股权置换相关的股权过户手续全部完成之日起 18 个月内，德赛集 团自愿放弃其在德赛电池的股东大会享有的 10%的股份对应的表决权，公司 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市德赛电池科技股份有限公司 信息披露义务人名称：广东德赛集团有限公司 注册地址：惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层 通讯地址：惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层 股份变动性质：持股比例不变，表决权股份比例增加 签署日期：2024 年 2 月 2 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德赛电池 股票代码：000049 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"德赛 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-003 1、本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，德赛集团及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-002 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司拟变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛电池"）于 2024 年 1 月 19 日收到通知，公司实际控制人惠州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称"惠州市国资委"）、控股股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠创投"）、惠 州市德恒实业有限公司（以下简称"德恒实业"）、广东德赛集团有限公司（以下简称"德 赛集团"）于 2024 年 1 月 19 日共同签署了《协议书》，确认自 2024 年 2 月 3 日起， 德赛集团持有且曾承诺于 2024 年 2 月 2 日（含）以前放弃在公司股东大会享有表决 权的 10%股份对应的表决权恢复，其可在公司股东大会行使其持有的全部股份表决权。 惠州市国资委、德恒实业、惠创投以及德赛集团均承诺不谋求德赛电池的董事会控制 权。 如无其他关于公司控制权相关重大事项发生，自 2024 年 2 月 3 日起，公司将没 有 ...