培训概况 - 2024年11月29日中信证券对德赛电池相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点为德赛电池惠州办公区3楼培训室，采用线下及线上会议培训[1] - 培训人员为曾展雄、杨贤、陈艺仁，对象为德赛电池相关管理人员[1] 培训内容 - 包括上市公司期货和衍生品交易等法规培训和案例分析[2] - 结合政策讲解出台背景、重点内容措施及重点制度[2] 培训成果 - 德赛电池配合保证培训有序进行[3] - 相关人员对监管要求认识更全面深刻[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题沟通[1]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表636人，代表股份179,555,093股，占比46.68%[4] - 现场会议出席股东4人，代表股份174,979,169股，占比45.49%[4] - 网络投票股东632人，代表股份4,575,924股，占比1.19%[5] - 参加投票中小股东634人，代表股份4,576,124股，占比1.19%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份179,245,191，占比99.83%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股份179,232,861，占比99.82%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股份179,263,581，占比99.84%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意股份4,266,222，占比93.23%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意股份4,253,892，占比92.96%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意股份4,284,612，占比93.63%[8]

股东大会情况 - 公司于2024年11月25日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 出席会议股东及代表共636人，代表股份179,555,093股，占比46.68%[6] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案，同意股份179,245,191股，占比99.83%[10] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意股份179,232,861股，占比99.82%[11] - 变更会计师事务所议案，同意股份179,263,581股，占比99.84%[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月25日召开[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月19日[2] 会议审议内容 - 审议修订《公司章程》等议案[3] - 提案1、2需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为11月20 - 24日工作日[6] - 投票代码360049，简称为德赛投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12]

会议安排 - 公司第十一届董事会第五次（临时）会议于2024年11月5日通讯表决召开[2] - 2024年第一次临时股东大会将于11月25日下午2:50在惠州市德赛大厦召开[4] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，拟聘天健为2024年度审计机构[3] - 会议审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月25日14:50召开[1] - 股权登记日为2024年11月19日[2] - 登记时间为2024年11月20 - 24日工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为360049，投票简称为德赛投票[10] 审议议案 - 会议审议修订《公司章程》等议案[3] - 提案1、2需出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[3] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[15]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从大华变更为天健，因大华被暂停证券服务业务6个月[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议通过生效[10] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年客户家数706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户61家[4] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 费用情况 - 拟聘任天健2024年度审计费用98万元含税，较上期大华的115万元下降[7] 处罚情况 - 2021年1月1日至2024年6月30日，天健受行政处罚3次等[5] - 65名天健从业人员近三年受行政处罚9人次等[5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2][3] - 董事长任舆情管理领导小组组长[4] - 证券事务部收集分析核实舆情并上报[6] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[7][8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，违规保密将追责[11][13]

公司基本信息 - 公司于1995年1月首次发行人民币普通股1400万股，3月在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币384,638,534元[7] - 公司成立时经批准发行普通股总数为5,435.6万股[12] - 公司股本结构现为普通股384,638,534股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会特别决议通过[36] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39][43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[79] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事三人[86][87] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司出现解散事由应10日内公示[137]