会议信息 - 公司第八届监事会临时会议于2025年3月21日上午通讯召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议由监事会主席凌平女士召集并主持[4] 审议结果 - 以3票同意通过使用闲置自有资金买理财产品议案[5] - 以3票同意通过使用闲置募集资金买理财产品议案[5]

人事调整 - 聘任陈旭阳为财务总监，戚冰不再担任[4] - 调整部分控参股公司首席产权代表及主要外派高级管理人员[5] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 同意用闲置募集资金购买理财产品[5] 其他决策 - 同意更新一辆非生产性商务用车[6][7] - 召开2025年第一次临时股东大会，提请审议第三项议案[7]

文章核心观点 - 盐田港2024年业绩有营收下滑但净利润增长情况 且参股公司土地有被无偿收回风险预计减少投资收益 [1] 业绩情况 - 2024年营业总收入7.94亿元 同比下滑11.16% [1] - 2024年净利润13.45亿元 同比增长21.37% [1] - 2024年基本每股收益0.3元 [1] - 2024年扣非后净利润11.65亿元 增幅112.76% [1] 土地风险情况 - 参股公司曹港股份三宗土地因延迟开发建设 存在被曹妃甸区政府无偿收回风险 [1] - 三宗土地总计面积约1118.22亩 土地账面成本约3.36亿元 [1] - 预计参股公司曹港股份土地使用权收回将减少公司2024年度投资收益约1.1786亿元 [1] - 该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响 [1]

资产情况 - 曹港股份三宗土地总计面积约1118.22亩[2] - 曹港股份三宗土地账面成本约3.36亿元[2] 业绩影响 - 参股公司土地使用权收回预计减少公司2024年度投资收益约1.1786亿元[3]

营业相关财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入7.94亿元，较上年同期8.93亿元减少11.16%[3] - 2024年营业利润14.35亿元，较上年同期12.41亿元增长15.63%[3] - 2024年利润总额14.46亿元，较上年同期12.41亿元增长16.49%[3] 净利润相关财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.45亿元，较上年同期11.08亿元增长21.37%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.65亿元，较上年同期5.48亿元增长112.76%[3][5] 每股相关财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.30元，较上年同期0.26元增长15.38%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.44元，较上年同期3.10元增长10.97%[4] 资产及权益相关财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产256.39亿元，较上年同期220.18亿元增长16.45%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益178.65亿元，较上年同期133.00亿元增长34.32%[4][5] 股本相关财务数据关键指标变化 - 2024年末股本51.99亿元，较上年同期42.86亿元增长21.32%[4]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-2 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分 募投项目实施进度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-3 1 注：1.公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议及 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，本次调整部分用 途后的募集资金仍用于惠盐高速改扩建项目，调整用途是公司基于广东省发改委对项 目建设和投资规模的调整，将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的募集资金金 额 103,508.34 万元，占募集资金总额(不含发行费)的 87.52%，用途调整为用于惠盐 高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性 支出。 2.黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目投资进度为 101.20%，系由于使用募 集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支付部分工程款。该项目已达到预定可使 用状态。 深圳市盐田港股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第八届董事会临时会议和第八届 ...

调整部分募投项目实施进度的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为深圳 市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港"或"公司"）配股的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募投项目实施进度进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因 （一）具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售 公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 ...

监事会同意在募集资金项目实施主体、投资总额、资金用途 不发生变更的情况下,对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施 进度进行调整,将其达到预定可使用状态时间调整为 2025年12 月 31 日。 深圳市盐田港 202 经审核,监事会认为本次调整募集资金投资项目实施进度是 根据项目实际实施情况作出的审慎决定,不存在改变或变相政变 募集资金投向或其他损害全体股东利益的情形,符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运 作(2023年 12 月修订)》的相关规定,且审议程序符合《公 司法》及公司章程的要求。监事会要求公司积极采取有效措施, 加快推进项目实施进度,确保项目按调整后的计划顺利推进,并 及时履行信息披露义务,保障股东的知情权。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于调整部分募投项目实施进度的审核意见 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-1 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会 议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自 出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司 章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分募投 项目实施进度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》 ...