深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-010 公司第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日 16:00 在深圳宝安国际机 场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈 进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本 次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐 项表决通过了如下议案： 一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。 为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，经董事会审议，对公 司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整，调整后，各专门委员会委员如下： | 专门委员会 | 召集人 | | 委员 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号： 06G20240002-00002 致：深圳市机场股份有限公司 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派宁昱彤律师、李金玲律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-008 （四）会议召开的日期、时间： 深圳市机场股份有限公司 1.现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 2.网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 1 月 29 日（星 期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。根据 有关规定，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过， 公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-006 深圳市机场股份有限公司 关于 2023 年 12 月生产经营快报的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。 | 项目 | 本月实际 | 同比增长 | 本年累计 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 旅客吞吐量（万人次） | 485.96 | 170.32% | 5,273.49 | 144.56% | | 其中：国内航线 | 453.77 | 156.70% | 5,025.24 | 134.71% | | 地区航线 | 3.78 | - | 33.38 | - | | 国际航线 | 28.41 | 845.21% | 214.87 | 1304.59% | | 货邮吞吐量（万吨） | 15.46 | 23.48% | 160.03 | 6.20% | | 其中：国内航线 | 7.77 | 34.62% | 83.04 | 13.68% | | 地区航线 | 0.57 | 29.98% | ...

1.合同履约的风险及不确定性：本合同在履行过程中如遇到不可预计、不可抗 力或宏观经济等因素影响，可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 2.本次合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响，具体情况以公 司未来披露的定期报告为准。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-003 深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概述 深圳机场T3、卫星厅及GTC广告资源目前均授权深圳机场雅仕维传媒有限公司经 营，现授权经营期限已到期。为确保广告资源价值持续有效实现，按照相关政策要 求，公司通过深圳联合产权交易所开展深圳机场广告资源经营方征集工作，经公开 招选程序确定梅迪派勒广告有限公司（以下简称"梅迪派勒"）为最终中选方，合 同期为2024年2月1日起至2030年1月31日，首年广告经营费中选价为40,180万元，现 拟与梅迪派勒签署《深圳机场广告媒体经营合同》（以下简称"广告经营合同"）。 根据《深圳证 ...

（经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，促进公司规范运作，遵照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）及《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定公司独立董事制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立 董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券 1 交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-005 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过， 公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 1 月 29 日 09:15 至 15:00。 深圳市机场股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-004 深圳市机场股份有限公司 关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司 签订委托经营管理合同的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 为满足机场航空货运业务发展需求，提升物流仓储设施保障能力，本公司控股股东 ——深圳市机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"）投资建设了深圳机场南货运 区货代一号库，并已完成竣工验收。为有效实现资源资产价值，机场集团拟委托本公司 全资子公司—深圳机场现代物流有限公司（以下简称"现代物流公司"）经营管理南货运 区货代一号库，并与现代物流公司签署委托管理合同。 （二）关联关系 本交易事项的交易双方为本公司全资子公司现代物流公司和本公司控股股东机场集 团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关 联交易。 （三）审批程序 公司第八届董事会第十次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决，关联董事林 小龙、张岩回避了表决，非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-002 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第八次临时会议通知提前一日送达各位 监事，会议于 2024 年 1 月 10 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席叶文华、监事李洁亲自出 席了本次会议（监事潘明华因公请假未能出席本次会议，特委托监事李洁代为出席 并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案： 一、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的 关联交易议案。 经审议，监事会认为：深圳市机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"） 拟委托公司全资子公司—深圳机场现代物流有限公司（以下简称"现代物流公司"） 经营管理南货运区货代一号库，机场集团每季度向现代物流公司支付委托管理费。 交易定 ...

公司第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 10 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前一日送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、 陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通 过了如下议案： 深圳市机场股份有限公司 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-001 一、关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案； 具体内容请见 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告 媒体经营合同的公告》。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容请 ...