会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[6] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[8] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年度财务决算等报告[12] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年6月19日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[11] 人事变动 - 2024年董事会会议提名肖兴祥为董事候选人[13] - 2024年董事会会议聘任洪方磊等3人为副总裁[13] - 2024年2月27日聘任车通为公司财务总监[13] 独立董事 - 2024年独立董事参与公司工作24日[11][16] - 2024年独立董事监督公司使用闲置募集资金事项[13] - 2025年独立董事将继续关注中小股东权益[19] 公司保障 - 公司治理制度保障独立董事知情权[17] - 董事会秘书协助独立董事履行职责[17] - 公司为董事等购买责任保险降低风险[17]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[6] - 2024年董事会4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[8] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过多项财务报告及续聘机构、聘任财务总监等议案[12][13] - 2024年薪酬与考核委员会审议董事等2023年度报酬议案并实施[13] - 2024年6月独立董事专门会议审议通过关联交易议案并披露[11] 独立董事 - 2024年独立董事参与公司现场工作24日[11][18] - 2025年将继续履行义务，关注中小股东权益[21] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[18] 其他 - 公司为董监高购买责任保险[20] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议披露[20] - 2024年未涉及特定事项[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务相关收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户5家[2] 质量与风险 - 公司建立八要素质量管理体系，未识别出缺陷[6] - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[12] 审计结果 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] 其他 - 近一年审计为公司业务和管理提供有价值建议[13] - 项目合伙人近三年受行政处罚一次[5]

业绩总结 - 2024年华数传媒营业收入93.95亿元，归属上市公司股东净利润5.34亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名，占全体董事三分之一[3] - 2024年召开董事会会议10次，现场1次，通讯9次[4] - 2024年度召集召开5次股东大会，决议合规有效[7] 会议审议 - 第十一届董事会多次会议审议多项议案，如提名董事候选人等[4][5] 信息披露 - 2024年按规定及时报送并披露文件，无逾期[9] - 按内幕信息知情人登记制度登记备案，保证信息披露公平[10] 未来展望 - 2025年董事会将落实工作，完成目标促公司发展[12]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 全体独立董事确认满足出任公司独立董事的独立性要求[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，无妨碍独立客观判断的关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性情况专项评估意见时间为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2024年核销坏账35498465.85元[1][2] - 2024年报废固定资产21868859.25元、存货145496.12元、工程物资1796314.29元[2][3] - 2024年计提信用及资产减值准备143011282.98元[4] - 本次相关操作共202320418.49元，减少2024年利润166821952.64元[7] 用户数据 - 应收账款坏账核销因数字电视平移、用户失联欠款无法收回[2] - 资产减值因无法追回有线电视和宽带用户欠款[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额78213.15万元[4] - 2024年占用累计发生金额106671.77万元[4] - 2024年度占用资金利息615.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额124189.06万元[4] - 2024年期末占用资金余额61311.10万元[4] 往来资金情况 - 承德广通2024年期初往来资金余额221.62万元[3] - 中广有线2024年期初往来资金余额483.54万元[3] - 华数云科技2024年期初往来资金余额95.85万元[3] - 华数数字2024年期初往来资金余额324.54万元[3] - 华数传媒2024年期初往来资金余额76588.21万元[4] - 华数传媒2024年期末往来资金余额56615.24万元[4]

业绩总结 - 2024年安道设计境外股票最初投资成本1317万元，期末账面价值526.2万元[2] - 2024年当虹科技境内外股票最初投资成本2089.123495万元，期末账面价值3591.477059万元[2] - 2024年证券投资合计最初投资成本3406.123495万元，期末账面价值4117.677059万元[2] 其他新策略 - 制定《对外投资管理规则》规范证券投资行为[5] - 用自有资金投资发挥协同效应[6]

募集资金情况 - 2015年4月28日非公开发行286,671,000股A股股票，募集资金总额653,609.88万元，净额650,659.88万元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金544,843.34万元，本期使用8,132.83万元[2] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金27,131.26万元，累计利息扣除手续费等91,289.37万元，账户余额169,974.65万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，占比15.01%[11] 账户信息 - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户、46个定期存款账户[5] - 中国民生银行杭州城北支行等4个银行账户本期注销[5] - 多个银行账号有具体募集资金余额，所有账户合计1,699,746,532.90元[7][8][9] 项目进展 - 媒资内容中心建设项目承诺投资151,500.00万元，累计投入139,539.42万元，进度100%，2022年12月结项[11] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目承诺投资111,000.00万元，已变更，累计投入32,224.38万元，进度100%[11] - 智慧广电融合业务建设项目承诺投资97,637.69万元，本年度投入8,132.83万元，累计投入41,959.18万元，进度42.97%，预计2026年达预定可使用状态，本年度效益5,578.23万元[11] - 补充流动资金承诺投资388,159.88万元，累计投入331,120.36万元，进度85.31%，本年度效益10,501.93万元[11] 其他 - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后置换[12] - 截至2024年12月31日，购买定期存款金额合计167,000.00万元，本年度收益4,207.54万元[13][15] - “媒资内容中心建设募投项目”节余27,131.26万元永久补充流动资金[12] - 调整后整体投资总额较原承诺增加6,901.49万元[13] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[19]

审计机构聘任 - 2024年8月30日公司董事会全票通过续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年9月18日股东大会审议通过聘请天健为2024年年报及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 天健截至2024年12月31日有合伙人241人、执业注会2356人、签过证券审计报告注会904人[1] 审计监督工作 - 2024年审计委员会履行对天健监督职责[1] - 审计委员会认可天健独立性等能力，协商审计安排并听取汇报[3][4] - 审计委员会认为天健按时完成2024年度年报审计工作[5]