国浩律师（济南）事务所 关 于 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022年 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 天津德通电气有 | 北京天健兴业资 | 包迎春、王宗礼 | 天兴评报字 | 可收回金额 | 38,086.72 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 产评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0561 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津德通电气有限公司资产组 | 不存在减值迹象 | - | 否 | - | 未减值不适用 | - | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第九次会议于2024年4月 17日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本 次会议通知于2024年4月7日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方 式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主 席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-022 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于讨论审议 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云鼎科技股份有限公司董事会现就提名王丽君为云鼎科技股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为云鼎科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《云鼎科技股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责， 全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大事项 发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事税务工作，在财务管理及税务领域积累了较丰富的经验。本人 工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 董华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有 限公司董事、总经理，山东百丞税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，山东 大学税 ...

作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《云鼎科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）《云鼎科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履 行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人主要从事计算机相关技术研究工作，在计算机与信息处理领域积累了较 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 钱旭，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。 现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院教授、博士生导师，云鼎科技股 份有限公司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 云鼎科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国・北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】001764 号 云鼎科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、云鼎科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云鼎科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 云鼎科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 云鼎科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 00 | | 3. 合并现金流量表 | 0 | | 4. 合并所有者（股东）权益变动表 | 10 | | 5. 资产负债表 | 12 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 所有者 (股东) 权益变动表 | 16 | | 9. 财务报表附注 | 18 | (4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 中审亚太审字(2024)001763 号 我们审计了云鼎科技股份有限公司 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-018 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202400103 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-667 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 正衡评报字 2023 第766号 | | | 报告名称: | 云鼎科技股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的山 东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东全部权益价 | | | 评估结论: | 158,587,139.74元 | | | 评估报告日: | 2024年02月28日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 范林 (资产评估师) 会员编号:61200009 | | | | 值资产评估报告 | | | | 于开峰 (资产评估师) 会员编号:61090010 | | | | | CARDED TO THE RESEARCE FOR LE FOR FOR THE FORMIC | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...