财务报告缺陷标准 - 重大缺陷资产错报＞当年度末资产总额1%[6] - 重大缺陷营业收入错报＞当年度营业收入2%[6] - 重大缺陷净利润错报＞当年度净利润10%[7] - 重要缺陷资产错报为当年度末资产总额0.5%-1%[7] - 重要缺陷营业收入错报为当年度营业收入1%-2%[7] - 重要缺陷净利润错报为当年度净利润5%-10%[7] 非财务报告缺陷标准 - 重大缺陷直接财产损失2000万元以上[9] - 重要缺陷直接财产损失500 - 2000万元（含）[10] - 一般缺陷直接财产损失500万元（含）以下[10] 内部控制情况 - 2023年度按法规制定及执行内部控制制度[13] - 现有制度符合我国法规和监管要求[13] - 董事会报告反映当年内控建设和执行情况[13] - 内控自我评价真实、客观[13]

公司基本信息 - 吉林化纤注册资本为245,886.8343万元[5] 股票与年报 - 2022年7月5日发行股票，7月27日上市[5] - 2022年年报2023年4月28日披露，2023年年报2024年4月29日披露[5] 募集资金 - 2022年8月用11,000万元闲置募集资金补流，2023年8月归还[9] - 截至2023年12月31日募集资金使用完毕并注销专户[15] 保荐与合规 - 保荐督导期为2022年7月27日至2023年12月31日[1] - 公司信息披露及募集资金使用合规[13][14]

业绩总结 - 2023年营收373,672.99万元，同比增1.83%[4] - 2023年净利润3,218.56万元，扭亏为盈[4] - 2023年粘胶长丝收入增3.81%，毛利率增13.53%[4] - 2023年粘胶短纤收入同比减99.27%[4] - 2023年碳纤维销售收入3.66亿元[4] 产品数据 - 2023年粘胶长丝价格涨6.21%，产量涨17.58%，销量涨2.43%[4] - 2023年粘胶长丝高端市场占有率超45%[5] 项目进展 - 2023年1.2万吨碳纤维复材前端生产线投产，复材线安装完毕[5] - 2024年1.2万吨碳纤维复合材料项目处认证阶段[10] 未来策略 - 2024年加强内控体系建设，完善制度[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票290,556,900股，每股4.13元，募资1,199,999,997元，净额1,181,752,072.52元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1,192,711,289.71元[2] - 2023年度募资净额为118,175.21万元[22] 资金使用与置换 - 以自筹资金预先投入募投项目300,000,000元，拟用募资置换[8] - 2022年8月16日，用闲置募资11,000万元补充流动资金，占净额9.31%[9] - 2023年8月8日，归还11,000万元至专户[10] 项目投入进度 - 1.2万吨碳纤维复材项目承诺投资90,000.00万元，期末投入进度100.57%[22] - 偿还银行贷款承诺投资30,000.00万元，期末投入进度100.00%[22] 合规情况 - 会计师认为公司2023年度募资报告编制合规[17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丹丹为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情况[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

独立董事任职情况 - 梁奇烽为吉林化纤第10届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 本人最近十二个月无不符合任职情形[6] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 承诺与履职 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 如辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[9]

会议出席 - 2023年应出席董事会3次、股东大会1次，实际均出席[2] 交易披露 - 2023年关联交易议案经审查后提交董事会审议通过并披露[6] 报告编制 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 事务所聘任 - 2023年未更换会计师事务所，4月续聘议案通过[8]

关联交易金额 - 2024年向关联人采购原材料、商品预计金额169900万元，截至披露日已发生33275.49万元，上年发生140067.22万元[5] - 2024年向关联人销售材料预计金额47950万元，截至披露日已发生2263.89万元，上年发生20339.09万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计金额9000万元，截至披露日已发生1963.65万元，上年发生5606.97万元[6] - 2024年预计向吉林奇峰化纤股份有限公司采购材料、压缩空气金额1500万元[5] - 2024年预计向吉林化纤福润德纺织有限公司采购原材料金额13000万元[5] - 2024年预计向吉林市国兴新材料产业投资有限公司采购水电气金额100000万元[5] - 2024年预计向吉林碳谷碳纤维股份有限公司采购原材料金额50000万元[5] - 2024年预计向吉林市拓普贸易有限公司销售产品金额17000万元[6] - 2024年预计向吉林国兴新材料贸易有限公司销售产品金额18000万元[6] 关联公司财务数据 - 奇峰公司2023年12月末总资产447326元，净资产138212万元，1 - 12月营业收入437521万元，净利润8308万元[11][13] - 吉盟公司2023年12月末总资产106611万元，净资产33292万元，营业收入218042万元，净利润1614万元[15][17] - 福润德公司2023年12月末总资产59237万元，净资产3854万元，营业收入284107万元，净利润 - 551万元[19][20] - 化纤集团2023年12月末总资产1921925万元，净资产549156万元，营业收入1120585万元，净利润 - 40279万元[22][23] - 国兴碳纤维公司2023年12月末总资产470918万元，净资产116312万元，营业收入112218万元，净利润 - 37313万元[25][28] - 国盛碳纤维公司2023年末总资产17709万元，净资产6031万元，营收17626万元，净利润1179万元[34][35][36] - 国兴新材料公司2023年末总资产275454万元，净资产47648万元，营收214739万元，净利润5272万元[38][39][40] - 国兴复材公司2023年末总资产96477万元，净资产 - 13710万元，营收28365万元，净利润 - 18931万元[41][43][44] - 国兴物流公司2023年末总资产4600万元，净资产1085万元，营收5059万元，净利润272万元[45][47][48] - 碳谷公司2023年末总资产524752万元，净资产242785万元，营收204924万元，净利润23136万元[49][50][51] - 氢能公司2023年末总资产8882万元，净资产2134万元，营收3万元，净利润 - 66万元[53][54][55] - 道生公司2023年末总资产14649万元，净资产1860万元，营收0万元，净利润 - 140万元[56][58][59] - 江苏复材公司2023年末总资产6368万元，净资产341万元，营收1万元，净利润 - 659万元[60][61][62] - 新材料贸易公司2023年末总资产16848万元，净资产1840万元，营收61759万元，净利润 - 160万元[64][65][66] - 国鑫纤维公司2023年末总资产83444万元，净资产17809万元，营收14575万元，净利润 - 11836万元[67][69][70] - 鹿王制药公司2023年末总资产29047万元，净资产23460万元，营收20102万元，净利润813万元[71][72][73] 其他要点 - 2024年4月26日公司第十届董事会第十次会议审议通过确认2023年和预计2024年日常关联交易议案[3] - 2023年公司与关联方日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，原因包括业务开展、市场需求及价格变化等[10] - 公司董事会将提高年度关联交易预计准确性，避免差异过大[10] - 关联交易定价以市场化为原则，严格执行市场价格，无明确市场价格时双方根据成本协商定价，且不高于向独立第三方提供相同商品和服务的价格[74] - 2024年度预计范围内的关联交易，在议案经董事会、监事会审议通过后，交易双方将在实际发生时签署具体协议[75] - 公司与关联方交易遵循市场经济规律，价格公允合理，对公司经济效益增长有重要作用，不损害公司及股东利益[76] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司业务独立性和持续经营能力[77] - 公司第十届董事会第三次独立董事专门委员会以4票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，独立董事认为关联交易必要、公平，符合法规和市场化原则，不影响独立性和损害中小股东利益[78] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益[79] - 关联交易为日常生产经营正常交易事项[79] - 关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过[79] - 独立董事确认并发表意见[79] - 关联交易符合《公司章程》和相关法律法规要求[79] - 关联交易按公开、公平、公正原则依市场价格协商确定[79] - 关联交易不会损害公司和非关联股东利益[79] - 保荐机构对确认2023年和预计2024年日常关联交易事项无异议[79]

会议时间 - 2024年5月24日下午14:00现场会议[2] - 2024年5月24日上午9:15至下午15:00网络投票[2] - 2024年5月21日股权登记[3] - 2024年5月23日会议登记[8] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[5] - 第12项议案为累积投票提案，应选1人[5] 会议登记 - 地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号证券办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360420"，简称"吉纤投票"[12] - 非累积议案填表决意见，累积议案按规则计票数[12] - 交易系统投票时间为2024年5月24日特定时段[13] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[14]

审计情况 - 中准会计师事务所审计吉林化纤2023年度财报，2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金与担保情况 - 2023年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用相关余额均为 -，预计偿还不适用[9] - 2023年度违规担保相关余额均为 -，预计解除不适用[11] 审批情况 - 2024年4月26日董事会批准2023年度资金占用及清偿、违规担保及解除情况表[9][11]