融资注册 - 2023年10月公司申请注册不超30亿中期票据及不超20亿超短期融资券[1] - 2024年7月9日收到接受注册通知书[2] 额度信息 - 中期票据注册金额15亿元，超短期融资券20亿元[2] - 注册额度2年内有效，公司将择机发行并披露信息[2][3]

3.债券简称：23 武商 MTN001 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-020 武商集团股份有限公司2023年度第一期 中期票据2024年度付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 （债券简称：23 武商 MTN001，债券代码：102381720）付息工 作顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：武商集团股份有限公司 2.债券名称：武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据 4.债券代码：102381720 5.发行总额：人民币玖亿肆仟万元（RMB940,000,000 元） 6.起息日：2023 年 7 月 19 日 银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相 应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资 金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有 限公司而不能及时收到资金的，发行人和银行间市场清 ...

利润分配 - 2023年度以总股本768,992,731股为基数，每10股派现金0.5元，共派38,449,636.55元[2] - 剩余可分配利润6,195,506,871.52元结转至下年度[2] 分红信息 - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日2024年7月12日[6] - 分红派息对象为截止2024年7月11日收市后在册全体股东[7] - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年7月12日划入资金账户[8] 税率情况 - 深股通等每10股派0.45元[4] - 个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 证券投资基金红利税按不同情况征收[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 股本情况 - 分红前后总股本均为768,992,731股[5] 咨询信息 - 咨询机构为董事会秘书处，联系人张媛，电话027 - 85714295 [12]

会议信息 - 武商集团第十届七次（临时）董事会6月20日发通知，6月27日通讯表决召开[2] - 董事会会议应到董事11名，实到11名[2] 议案表决 - 与专业投资机构共同投资设立产业基金议案11票同意通过[3] - 2023年度业绩考核及薪酬兑现方案10名非关联董事表决，10票同意通过[4]

基金设立 - 公司拟与万银资产、赛富投资共同设立3亿元武商基金[2] - 公司认缴28,950万元，占比96.5%[2] - 万银资产认缴735万元，占比2.45%[2] - 赛富投资认缴315万元，占比1.05%[2] 基金期限与费用 - 基金期限7年，投资期3年，退出期4年，可延长3年[10] - 首期实缴500万元完成备案，公司出资482.5万元[11] - 投资期管理费按实缴金额1.5%/年收取[12] - 退出期管理费按未退出项目投资成本1%/年收取[12] - 延长期不收管理费[12] 收益分配与决策 - 超额本金收益部分，全体合伙人按补缴出资比例分80%，普通合伙人分20%[13] - 投资决策委员会3人，公司推选主席，2票以上同意表决通过[14] - 公司委派代表组成咨询委员会表决关联交易，全体一致同意方可进行[15] 目的与风险 - 合作设立产业基金服务战略转型，实现“内涵式”与“外延式”发展并举[16] - 投资面临被投企业估值高估、研发进度不如预期等风险[17] - 投资可能因战略价值导致项目筛选难、资金闲置等风险[17] 应对措施与影响 - 管理团队关注估值及研发进度，分期出资提高资金效率[17] - 本次投资短期不对财务和经营成果构成重大影响，不构成同业竞争[18] - 交易遵循原则，不损害股东利益[18] - 公司按分阶段披露原则披露进展[18] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议和合作协议[20]

融资情况 - 公司于2023年9月15日发行23武商SCP002超短期融资券，金额5亿，期限270天，利率2.60%，2024年6月14日到期[1] - 公司已按期完成2023年度第二期5亿元超短期融资券兑付[1]

武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 3 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会………………………………………… | 10 | | 第一节 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 有违法违规等情况的不得被提名[8] - 连任超六年特定时间内不得被提名[10] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会会议等可解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[10] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[20] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[24] 其他 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予与其职责适应的津贴，标准经制订、审议并披露[26] - 制度自股东大会通过生效，由董事会负责解释[28]

2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...