审计相关 - 天健会计师事务所综合实力位列内资所第二[5] - 上期审计收费160万元，年报审计收费110万元，内控审计收费50万元[5] - 本期年度审计服务费总额预计为170万元，财务决算审计费用120万元，内部控制审计费用50万元[5] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[14][15] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[17] - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[17] - 连续任职不得超过六年[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司应六十日内完成补选[20] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会三十日内提议召开股东会解除职务[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[28] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] 股东相关定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持有上市公司股份未达5%且不担任公司董高人员的股东[35] - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为公司关联法人[44] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[44] 公司义务 - 不迟于专门委员会会议、独立董事专门会议召开前三日提供相关资料和信息[33] - 保存会议资料至少十年[33] - 保障独立董事与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[31] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[36] 关联交易 - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[46] - 与关联自然人、法人成交超一定金额交易需经独董同意并董事会审议披露[49] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东会审议[49] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[49] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[50] - 不得为特定关联人提供财务资助，特定参股公司情况除外[52] - 为关联人提供担保，无论数额均需董事会审议后提交股东会[52] - 与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[52] - 日常关联交易按不同情况履行审议和披露程序[54] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[56] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[56] - 关联交易涉及或有对价时以预计最高金额为成交金额[56] - 关联交易内部负责部门为财务金融部，负责档案管理和文件归档[59] 董事选举 - 一次股东会选举两名以上董事时应采取累积投票制[67] - 累积投票制下股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[66] - 独立董事、非独立董事选举应分开投票[66] - 董事当选需获得出席股东会股东所持有表决权股份数的1/2以上投票权数[69] - 若获得1/2以上投票权数的董事候选人数超过应选人数，按得票多少当选[69] - 若当选人数少于应选董事人数，应对未当选候选人进行第二轮选举[69]

会议信息 - 第十一届董事会第三十九次会议2025年11月13日发通知，11月17日通讯表决召开[2] - 董事会9人参与表决[2] 议案审议 - 续聘天健为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 多项制度修订议案待2025年第三次临时股东会审议[5][6][7] 股东会安排 - 提议召开2025年第三次临时股东会，12月4日在南阳召开[8] 公告信息 - 公告日期为2025年11月19日[10]

公司市值管理举措 - 公司高度重视市值管理工作，后续将持续提升市值管理能力，争取以更好的业绩回报投资者 [1] - 公司聚焦主责主业精耕细作，持续优化经营质量，以推动业绩稳步回升 [1] - 公司通过股东会、业绩说明会、接待机构投资者调研、投资者网上集体接待日活动、互动易平台、投资者热线电话等多种途径，保持与包括中小投资者在内的投资者常态化的交流沟通 [1] - 公司及时将重大事项通过公告形式发布，让投资者更系统、全面地了解公司实际经营情况，以增进了解与认同 [1]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月17日较上一交易日大幅上涨6.22%，显著跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11%，显示该板块呈现独立强势行情[1] - 板块内个股普涨，领涨股北方长龙单日涨幅达19.57%[1] 领涨个股表现 - 北方长龙收盘价为175.77元，成交量13.12万手，成交额21.98亿元，涨幅19.57%为板块最高[1] - 长城军工涨停，涨幅10.00%，收盘价53.55元，成交量为50.91万手，成交额27.23亿元[1] - 捷强装备上涨9.83%，收盘价49.51元，成交量12.93万手，成交额6.35亿元[1] - 内蒙一机上涨7.90%，收盘价18.99元，成交量101.32万手，为板块最高，成交额19.10亿元[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体获得主力资金净流入13.56亿元[1] - 游资资金净流出7.26亿元，散户资金净流出6.29亿元，显示主力资金与散户资金呈现分歧[1] - 长城军工获得主力资金净流入8.66亿元，主力净占比达31.81%，为板块最高[2] - 内蒙一机主力净流入1.52亿元，主力净占比7.94%[2] - 中兵红箭主力净流入6606.67万元，主力净占比5.11%[2]

公司战略与市场布局 - 公司在保证自身核心优势的同时，将积极关注市场发展趋势 [2] - 公司将系统开展产品市场规划布局 [2]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月14日整体上涨1.31%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，5只上涨，1只平盘，5只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入2.03亿元，而游资和散户资金分别净流出4173.22万元和1.61亿元 [2] 领涨个股表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价147.00元，单日涨幅达5.71%，成交量为8.34万手，成交额为12.43亿元 [1] - 长城军工涨幅居次，达4.87%，收盘价48.68元，成交量为61.06万手，成交额为29.97亿元 [1] - 捷强装备和内蒙一机分别上涨1.83%和1.09% [1] 个股资金流向 - 长城军工获得主力资金净流入1.40亿元，主力净占比为4.69%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 国科军工主力资金净流入5166.33万元，主力净占比高达21.91% [3] - 北方长龙和捷强装备分别获得主力资金净流入4928.22万元和2047.58万元 [3] - 银河电子主力资金净流出1076.54万元，主力净占比为-8.85%，是板块内主力资金流出最多的个股 [3]

股东情况 - 截至2025年11月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数约为20万户 [1]

公司业务进展 - 公司材料与量子器件业务目前尚处于研发阶段 [1] 行业市场现状 - 市场尚未出现量子技术相关的规模化应用场景 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.41%，报18.26元/股，成交1.08亿元，换手率0.42%，总市值254.28亿元 [1] - 当日主力资金净流出522.93万元，特大单净卖出336.31万元，大单净卖出186.62万元 [1] - 今年以来股价上涨26.37%，但近20日下跌5.39%，近60日下跌17.52% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，龙虎榜净卖出4293.99万元 [2] 公司基本面与业务构成 - 2025年1-9月实现营业收入34.24亿元，同比增长25.95% [3] - 2025年1-9月归母净利润为-5881.97万元，但同比增长2.30% [3] - 主营业务收入构成为：特种装备53.87%，超硬材料及其制品37.35%，汽车零部件5.73%，专用汽车3.05% [2] - 公司业务涵盖军品（如大口径炮弹、火箭弹）研发制造以及超硬材料、汽车配件等民品业务 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日股东户数为20.30万，较上期减少3.79%，人均流通股增至6859股，较上期增加3.94% [3] - A股上市后累计派现4.24亿元，近三年累计派现1.53亿元 [4] - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF持股1214.62万股，较上期减少22.14万股 [4] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股1069.62万股，国泰中证军工ETF持股812.49万股，较上期减少155.93万股，国投瑞银国家安全混合A退出十大流通股东 [4] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ [2] - 所属概念板块包括培育钻石、消防概念、金刚石、央企改革、中字头等 [2]

公司研发与知识产权 - 公司始终高度重视技术研发与知识产权保护工作并在定期报告中披露相关进展 [1] - 公司研发投入聚焦核心业务 [1] 特种装备业务 - 特种装备领域涉及国家秘密依法不予披露 [1] 超硬材料技术突破 - 在超硬材料领域公司已取得系列技术突破 [1] - 培育钻石方面突破高温高压法低成本批量制备技术 [1] - 培育钻石在晶体合成尺寸净度颜色控制等方面处于国际先进水平 [1] - 功能性金刚石方面突破大尺寸CVD单晶金刚石生长低损耗激光切割高精度抛光等技术 [1] - 实现核心技术可控 [1] - 微波窗口半导体衬底等新产品推向市场 [1]