产能情况 - 行业整体产能在扩充,但中南钻石总体没有大幅扩充产能[1] - 培育钻石市场占有率不到40%[2] - 工业金刚石价格和2023年相比有所下降[2] 产品发展 - CVD技术进展很好,产品级别达到了,但尚未达到大的量产[3] - 工业金刚石需求未来仍然较好[3] 公司规划 - 公司未来一段时间,不管是特种装备还是民品能力建设,还是有较大资金需求[3] - 公司保持一定额度的货币资金,对于防范风险、稳健经营是必要的[3] - 股权激励计划的实施要看公司整体战略规划[3]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表42人，代表股份578,437,495股，占总股份41.5377％[4] - 现场会议投票股东等5人，代表股份353,242,655股，占总股份25.3664％[4] - 网络投票股东37人，代表股份225,194,840股，占总股份16.1713％[4] - 中小投资者38人，代表股份24,071,762股，占总股份1.7286％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意578,314,595股，占比99.9788％[6] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意23,948,862股，占比99.4894％[9] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意578,316,895股，占比99.9792％[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意24,001,962股，占比99.7100％[16] - 《关于2024年度财务预算（草案）的议案》总表决同意578,369,995股，占比99.9883％[18] - 《关于2024年度综合授信的议案》总表决同意24,002,662股，占比99.7129％[21] - 《关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案》同意24,002,662股，占比99.7129%，反对49,200股，占比0.2044%，弃权19,900股，占比0.0827%[22] - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》同意22,824,997股，占比94.8206%，反对1,230,765股，占比5.1129%，弃权16,000股，占比0.0665%[23][24] - 《关于确定2023年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[24] - 《关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[27] - 《关于2024年度固定资产投资计划的议案》同意578,372,295股，占比99.9887%，反对47,600股，占比0.0082%，弃权17,600股，占比0.0030%[29]

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）接受中兵红箭股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出 ...

度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问 "互动易" 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目中公司问题 征集专题页面进行提问。届时公司将通过业绩说明会在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。此次活 动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎 广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报 告全文及摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）16:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://i ...

业绩总结 - 公司在2022年实现了较高的净利润，达到6115.9百万元[5] - 2024年公司的净利润预计将达到7244.0百万元[5] - 公司在2022年和2024年的现金流量分别为3699.7百万元和2165.7百万元[5] 财务数据 - 公司在2026年的资产总额为1735.2亿美元[1] - 公司在2026年的负债总额为1490.1亿美元[2] - 公司在2026年的股东权益为251.2亿美元[3]

财务表现 - 2024年第一季度，中兵红箭股份有限公司营业收入达到8.86亿元，同比增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，同比增长60.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元，同比增长68.80%[5] - 本报告期末总资产为151.74亿元，较上年度末下降2.84%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16.61万股，前十名股东中豫西工业集团有限公司持股最多，占比15.97%[8] - 前10名股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司等为兵器集团的子公司，为一致行动人[9] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,634,876股，占总股本的比例为0.33%[10] - 中国建设银行股份有限公司持股5%以上股东中，富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股数量为8,764,853股，占总股本的比例为0.63%[10] - 中国建设银行股份有限公司退出国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金的转融通出借股份数量为59,600股，占总股本的比例为0.00%[11] - 中国农业银行股份有限公司新增中证500交易型开放式指数证券投资基金的转融通出借股份数量为906,800股，占总股本的比例为0.07%[11] 资产状况 - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度货币资金期末余额为5,992,375,698.84元，较期初余额下降505,807,399.08元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度存货期末余额为1,874,182,768.54元，较期初余额增加73,635,132.07元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度固定资产期末余额为3,333,849,528.55元，较期初余额下降18,374,805.44元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度资产总计为15,174,347,916.04元，较上期下降443,335,356.08元[12]

会议信息 - 第十一届董事会第二十六次会议通知2024年4月22日邮件发出[2] - 会议2024年4月24日通讯表决召开，9名董事参与[2] - 会议由董事长魏军主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》4月26日刊登[3][4][6] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议通知于2024年4月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开[2] - 公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3][4] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）股票连续三个 交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-36 中兵红箭股份有限公司 股票交易异常波动公告 《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对股票交 ...

公司业务变更 - 公司股票代码为000519[6] - 公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件[6] - 公司主营业务变更为特种装备、超硬材料、专用车、汽车零部件[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,713,593,037.10元，同比下降8.90%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为819,071,657.13元，同比增长1.08%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为382,381,898.15元，同比增长38.61%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.5882元，同比增长1.07%[9] - 公司2023年总资产为15,003,191,748.13元，同比增长4.20%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为9,751,744,477.88元，同比增长7.97%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3,108,397,586.17元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为622,926,822.74元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,108,843.22元[13] - 公司2023年增值税加计抵减为10,838,900.34元[15] 公司业务板块 - 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[17] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[20] - 超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品，产品远销40多个国家和地区，产销量、竞争实力、技术能力均全球第一[22] - 公司特种装备板块结构持续优化升级，核心竞争力不断加强；超硬材料板块持续优化产业布局，保持产业链中高端、前沿的优势地位；专用车及汽车零部件业务积极拓展新产品领域，推进产品结构优化[22] 子公司业绩 - 中南钻石2023年全年实现营业收入61.16亿元，净利润8.28亿元，营业收入同比下降8.90%[26] - 中南钻石主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位，市场前景广阔[25] - 中南钻石持续保持产品品质一流水平，磨料磨具国际标准获批立项，入选国家知识产权优势企业[26] 公司发展战略 - 公司未来发展展望主要集中在特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块[63] - 公司重点发展战略包括提升装备保障硬实力、打赢核心技术攻坚战、构建民品发展新格局、优化机制、织牢安全发展保障网、巩固基础管理、加强党的建设[66] 公司治理结构 - 公司董事会共召开九次会议，审议重大事项，修订完善相关制度，董事会成员认真履行职责[70] - 公司监事会共召开七次会议，监督公司财务，维护公司及股东合法权益，对子公司进行现场检查[70] - 公司严格按照信息披露管理办法，加强信息披露事务管理，与投资者进行良好互动和交流[70] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末，豫西工业集团有限公司持有15.97%的股份，中兵投资管理有限责任公司持有14.45%的股份[197] - 公司股东关联关系说明：豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司等为兵器集团的子公司，为一致行动人[199]