会议情况 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事参与[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][4][5][6][7] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会将于11月12日在南阳召开[8]

会议信息 - 中兵红箭第十一届监事会第二十一次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[2] - 监事会成员5人，实际参与表决5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，4票同意，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，5票同意，需提交临时股东大会[5]

财报相关 - 监事会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整[1] - 同意公司《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] 关联交易 - 公司调整2024年度日常关联交易预计额度合理合规[1] - 同意相关议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将项目剩余募集资金用于新项目建设和永久补充流动资金[3] - 同意变更部分募集资金用途议案并提交审议[3]

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-68 中兵红箭股份有限公司 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间； - 1 - 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会提议，9月29日经会议审议通过[5] - 9月30日公告通知，10月16日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2210名股东代表567211496股，占比40.7316％[7] - 现场3名代表353121755股，占比25.3578％[8] - 网络2207名代表214089741股，占比15.3738％[8] 议案审议 - 审议通过调整XX生产能力建设项目议案[11] - 同意565879096股，占比99.7651％[11] - 中小投资者同意11513363股，占比89.6277％[11]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...

公司经营情况 - 公司军品订单量维持在稳定水平 [14] - 公司培育钻石业务三季度需求平稳,价格相对稳定 [3] - 公司将聚焦主责主业,持续加强特种装备业务核心能力建设,提升核心竞争力 [4] - 公司人造金刚石业务受宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,盈利能力下滑,公司将采取措施维护和拓展销售,实现提质增效 [4] 财务情况 - 公司接受的中央预算内投资主要用于特种装备核心能力建设、本质安全环境改善和安全能力提升等方面 [5] - 公司投资收益主要来源于全资子公司,公司及子公司将通过持续加强科技创新投入、提升产品质量、优化产业布局、积极开拓市场等手段,提升经营质量水平,促进投资者回报提升 [6] - 公司递延所得税资产中可抵扣部分为企业连续经营产生,公司根据企业经营实际情况,按准则和税收规定规范处理 [7] - 公司按国家政策规定正常享受税收优惠,在政策有效期内具有稳定性 [12] - 公司定期梳理债务情况,加强履约监管,推动提高流动性,及时清偿债务,以降低债务逾期风险 [13] 未来发展 - 公司暂无股权激励计划 [9] - 公司一直密切关注相关行业的竞争状况、发展趋势及可能出现的产业整合机会,如有资产重组或收购事项,公司将及时履行相应的信息披露义务 [10][16] - 公司一直高度重视市值管理工作,力争通过保持优势产业市场地位、提升盈利能力、提高分红水平,以及提升信息披露质量、深入挖掘公司亮点、加强投资者沟通交流等方式加强市值管理工作 [11]

资金募集 - 2016年公司非公开发行168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用募集资金49,860.17万元用于两项目建设[3] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[4] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[4] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[5] - 本次北方滨海拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 事项审议 - 2024年9月29日公司董事会和监事会审议通过北方滨海使用闲置资金补流事项[10] - 监事会认为本次使用闲置资金补流符合规定，利于公司和股东利益[11] - 独立财务顾问对北方滨海使用闲置资金补流事项无异议[13]

资金募集 - 2016年12月公司非公开发行168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用49,860.17万元用于两项目建设[2] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[3] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[3] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[4] - 本次拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 决策审批 - 监事会同意北方滨海使用不超3,500万元闲置资金补流事项[10] - 独立财务顾问对该事项无异议[12]

资金使用 - 同意山东北方滨海机器有限公司用不超3500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 同意调整河南北方红阳机电有限公司XX生产能力建设项目内容，待股东大会审议[4] 资本处理 - 同意河南北方红阳机电有限公司2项目接收中央预算内投资并择机转增国有资本（股权）[4] 项目投资 - 同意中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石生产线升级改造项目[5]