中兵红箭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称委 员会）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会 - 1 - 工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-89 中兵红箭股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， 共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后 的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限 公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫 西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机 械制造有限责任公司三家交易对 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-84 中兵红箭股份有限公司关于全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）使用 总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月。内容 详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山 东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-61）。公司独立董事、监事会 和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮 资讯网（www. ...

- 1 - 币 4,900 万元。在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 红宇专汽对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运用状 况良好。根据募集资金投资项目进度及资金需求，红宇专汽于 2023 年 12 月 18 日将上述资金全部提前归还至募集资金专用账 户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信 证券股份有限公司。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-83 中兵红箭股份有限公司关于全资子公司 郑州红宇专用汽车有限责任公司 提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责 任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专 汽）使用总额不超过人民币 4,900 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，自公司董 ...

三、项目完成对公司的影响 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河 南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）实施的"XX 研发条件建设项目"已完成批复的全部建设内容，由相关部门和 专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、安 全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定 和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日， 该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方红阳"XX 研 发条件建设项目"已达到预定可使用状态，实际完成投资6,658.58 万元。其中：使用募集资金 6,572.97 万元，自筹资金 85.61 万元。 实际形成可交付使用资产 6,658.58 万元，其中：固定资产 5,788.61 万元，无形资产 869.97 万元。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-82 中兵红箭 ...

德邦证券股份有限公司 一、公司股权分置改革方案的相关情况 （一）股权分置改革基本情况 1﹒股权分置改革对价方案概述 2006 年 3 月 10 日，成都银河动力股份有限公司（现更名为"中兵红箭股份 有限公司"，以下简称"公司"或"中兵红箭"）召开股权分置改革相关股东会 议，审议通过了公司股权分置改革方案。方案实施股份变更登记日（2006 年 3 月 23 日）登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付 的 3.2 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总计支付 18,570,255 股股票，非 流通股股东以此获得所持有股份的上市流通权。公司股权分置改革方案无追加对 价安排。 2﹒通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次 2006 年 3 月 10 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司 股权分置改革方案。 3﹒股权分置改革方案实施日期 关于中兵红箭股份有限公司股权分置改革 持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 | 股简称 A | 中兵红箭 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称 | ...

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-81 中兵红箭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次 临时股东大会现场会议的召开时间为2023年11月13日（星期一） 下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年 11月 13日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 石有限公司院内。 - 1 - 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人： ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与形式是2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2023年11月2日下午14:00 - 17:00，地点通过网络远程，利用全景网“投资者关系互动平台”参与 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监赵德良，证券事务代表、证券事务部部长王新华，证券事务部副部长周颖 [2] 信息披露情况 - 公司严格按信息披露要求，在按时发布定期报告基础上，2023年已连续发布三次业绩预告 [2] 费用管控措施 - 公司将分析本年度费用预算执行情况，2024年根据企业经营实际，细化费用预算，加强支出管理，提升费用管理效能 [2] 三季度业绩情况 - 2023年超硬材料行业竞争激烈、整体利润率下滑，公司在科技创新、工艺改进、降本增效、稳固市场等方面发力，保持行业竞争优势，特种装备产品整体平稳有序 [3]

一、股权分置改革方案概述 1、股权分置改革对价方案概述 德邦证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 有限售条件的流通股申请上市流通的核查意见书 | 保荐机构名称: | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 A 股简称: 中兵红箭 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称: 吴旺顺 | | 上市公司 A 股代码: 000519 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2006 年 3 月 10 日, 成都银河动力股份有限公司（现更名为"中兵红箭股份 有限公司",以下简称"公司")召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公 司股权分置改革方案。方案实施股份变更登记日(2006年3月23日)登记在册 的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份, 非流通股股东向流通股股东总计支付 18.570.255 股股票,非流通股股东以此获得 所持有股份的上市流通权。公司股权分置改革方案无追加对价安排。 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次 2006年3月10日,公司召开股权分置改革相关股东 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-80 中兵红箭股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股份实际可上市流通数量为 1,058,400 股，占 公司总股本比例为 0.0760%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2023 年 11 月 3 日； 3.本次限售股份解除限售后，公司股份全部为无限售流通 股。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案概述 2006 年 3 月 10 日，成都银河动力股份有限公司（现更名 为"中兵红箭股份有限公司"，以下简称"公司"）召开股 权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方 案。方案实施股份变更登记日（2006 年 3 月 23 日）登记在册 的全体流通股股东每持有 10股流通股获得非流通股股东支付 的 3.2 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总计支付 18,570,255 股股票，非流通股股东以此获得所持有股份的上市 流通权。公司股权分置改革方案无追加对价安排。 2.通过股权分置改革方案的股东大会日 ...